by Katya Kalmykova e Sylvia Sobczyk
O programa EB-5 é um meio comprovado para que cidadãos estrangeiros indianos obtenham o status de residente permanente nos Estados Unidos. Os investidores e os seus representantes devem estar conscientes das questões específicas da Índia que surgem ao preparar a petição de origem de fundos para apresentação junto dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) ou na preparação para processamento consular em Mumbai. As cinco estratégias principais a seguir estão entre as maneiras pelas quais Greenberg Traurig, LLP pode ajudar na preparação de uma petição EB-5 bem-sucedida para o investidor indiano:
- Rastreie os fundos do investidor até o depósito: O USCIS exige que o investidor demonstre que os fundos pessoais derivaram de uma fonte legal e, em última análise, foram investidos na empresa EB-5. Numerosas transações entre o investidor e o investimento empresarial EB-5 exigem que o investidor forneça a documentação de cada transação. É importante indicar claramente a origem do investimento: salário mais bônus, renda comercial (mais comum na Índia), empréstimo de acionistas, venda de propriedade, aluguel de propriedade, empréstimo para aquisição de casa própria (menos comum na Índia) ou presente de um membro da família.
- Forneça cinco anos de declarações fiscais: O USCIS exige que o investidor forneça declarações de imposto de renda pessoal em cada jurisdição onde esteja sujeito a tributação. Na Índia, o regime tributário é ocidentalizado e muito semelhante ao dos Estados Unidos. Os investidores pagarão impostos pessoais e impostos comerciais na Índia. Se o investidor possuir um negócio que é a fonte do investimento, os impostos comerciais pagos durante cinco anos devem ser documentados na petição de origem dos fundos.
- Esteja ciente das leis indianas sobre moeda estrangeira: A Índia restringe a quantidade de dólares americanos que pode ser transferida para fora da Índia. Novas medidas diminuem o limite de remessas anuais para o exterior de US$ 200,000 para US$ 75,000 por pessoa. O investidor deve estar ciente dessas restrições e utilizar métodos de exportação de moeda estrangeira para transferir fundos da Índia para os Estados Unidos.
- Utilize métodos de exportação de moeda estrangeira para transferir fundos: Os seguintes representam métodos de transferência da Índia para os Estados Unidos:
- Sete amigos ou método familiar: O investidor pode contar com a ajuda de sete amigos ou familiares para transferir os fundos para uma conta bancária fora da Índia antes de fazer o investimento. Cada transação de fundos para cada amigo deve ser documentada, juntamente com a compra de moeda em dólares americanos, a subsequente transferência de volta para o investidor fora da Índia e a transferência do investidor para o depósito nos Estados Unidos.
- Método de troca “Hawala”: O investidor pode contar com a ajuda de um agente “hawala” para transferir os fundos para fora da Índia antes de fazer o investimento. A transação de fundos para o agente hawala deve ser documentada, juntamente com a transferência para um agente hawala em outro país fora da Índia, a transferência subsequente para o investidor em outro país fora da Índia e a transferência do investidor para o depósito nos Estados Unidos Estados.
- Esteja ciente do I-526 e dos tempos de processamento consular: O investidor e seu representante devem estar cientes do tempo que leva para (a) processar a petição EB-5 inicial e (2) processar os documentos do visto no consulado:
- Primeiro, a petição I-526 deve ser processada no USCIS. Os tempos de processamento do I-526 são atualmente de 12 a 15 meses. Se o USCIS solicitar provas adicionais, o julgamento da petição poderá se estender por mais 60-90 dias ou, em alguns casos, até mais.
- Assim que o I-526 for aprovado, o Consulado dos EUA em Mumbai agenda o investidor e a família para uma entrevista para visto de imigrante. O tempo de processamento consular em Mumbai é de 9 a 12 meses adicionais. Se aprovado durante ou após a entrevista, o investidor, o cônjuge e os filhos solteiros menores de 21 anos recebem vistos de imigrante condicionais.
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