Uma das principais funções que um advogado de imigração desempenha para um investidor imigrante EB-5 é traçar estratégias e documentar a natureza legal do capital EB-5 investido em um novo empreendimento comercial. Isto é para cumprir os regulamentos do USCIS em 8 CFR 204.6(j)(2) e (3), que lista o tipo de evidência que um investidor EB-5 deve apresentar, conforme aplicável, como registros de registro de empresas estrangeiras, impostos comerciais ou pessoais retornos, ou provas de outras fontes de capital, para demonstrar que o capital foi “obtido através de meios legais”. Na prática, isso pode exigir documentação substancial ao preparar o Formulário I-526, à medida que o USCIS analisa documentos como um contador forense, exigindo documentação sobre rendimentos e transferências bancárias para correlacionar com a história da “fonte de fundos” do investidor.
Como um investidor EB-5 deve comprovar a origem dos recursos?
Um peticionário EB-5 deve estabelecer que o valor real o capital investido veio de uma fonte legal, e não simplesmente que o capital poderia ter sido fornecido por fundos legais. See Binbin Lei, 2017 EUA Dist. LEXIS 43548, em *4 n. 2 (“[A] requerente não pode estabelecer que ela é elegível para um visto EB-5 simplesmente demonstrando que seu marido era financeiramente capaz de arcar com seu investimento de capital através de fundos obtidos legalmente; ela deve estabelecer que o capital real investido foi obtido através de fundos legais significa.")
Os tribunais dos EUA consideraram que estes requisitos “hipertécnicos” servem um interesse válido do governo: confirmar que os fundos utilizados não são de origem suspeita, como tráfico de drogas, branqueamento de capitais ou outras empresas criminosas. Ver Spencer Enterprises, Inc., 229 F. Suplemento. 2d 1025, 1040 (ED Califórnia 2001) aff'd 345 F.3d 683 (9th Cir. 2003) (afirmando a conclusão de que um peticionário não conseguiu estabelecer a fonte legal de seus fundos devido à sua falha em designar a natureza de todo o seu emprego ou apresentar cinco anos de declarações fiscais).
O processo para estabelecer que o capital EB-5 veio de uma fonte legal
Advogados de imigração EB-5 trabalhar em estreita colaboração com o investidor imigrante (e potencialmente com o seu consultor financeiro, profissionais fiscais e outros) para compreender como o candidato ao EB-5 ganhou o seu capital e como esses ganhos podem ser documentados. Este é um aspecto crítico da representação do investidor EB-5 e pode envolver semanas de idas e vindas para obter, traduzir e revisar a documentação antes de poder apresentar um caso aprovado ao USCIS.
Além disso, um peticionário EB-5 deve documentar o “caminho dos fundos” para cumprir o ônus de estabelecer que os fundos são seus próprios fundos. See In re Izummi, 22 I. & N. Dec. 169, 195 (mantendo porque “o peticionário não havia documentado o caminho dos fundos,… o peticionário… não cumpriu seu ônus de estabelecer que o [investimento] inicial… eram seus próprios fundos ”); e In re Sofici, 22 I. & N. Dec. 158, 164-65 (a conclusão de que o peticionário não conseguiu demonstrar que satisfazia a Seção 204.6 (j) (2) e (3) porque não conseguiu documentar adequadamente a fonte dos fundos que pretendia investir).
Por que é fundamental considerar a fonte antes de transferir capital EB-5
Devido às restrições dos canais bancários formais ou aos controles cambiais, tornou-se mais comum que os fundos de um investidor EB-5 envolvam uma casa de câmbio privada. O USCIS tornou-se mais sintonizado com essas relações financeiras e começou a negar Formulário I-526s quando o cambista não for capaz de fornecer provas da fonte legal dos fundos transferidos para os Estados Unidos. É fundamental que um investidor EB-5 discuta os requisitos de prova com um advogado de imigração e um cambista privado. antes transferir fundos para garantir que a documentação possa ser fornecida para amenizar quaisquer preocupações do USCIS.
Contratar um advogado EB-5 experiente é importante por vários motivos, mas documentar a origem legal e o caminho dos fundos é um dos principais motivos. É algo que deve ser feito corretamente na primeira tentativa, antes que o capital do EB-5 seja transferido para um novo empreendimento comercial. Os praticantes do EB-5 observaram um grande aumento nos pedidos de provas, nas notificações de intenção de negar e nas recusas relacionadas com a origem dos fundos, e pode ser difícil “consertar” um caso depois de este já ter sido apresentado. Esta não é uma área para sermos tolos e tolos.
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