O Tribunal Distrital dos EUA na cidade de Nova Orleans condenou hoje duas pessoas, incluindo um ex-assessor militar da Casa Branca, a 8.5 anos de prisão por fraudar milhões de dólares, principalmente investidores imigrantes EB-5 que colocaram seu dinheiro em Nova Orleans Centro Regional EB-5 após o furacão Katrina.
Os dois cúmplices - o empresário William B. 'Bart' Hungerford Jr., de 60 anos, e o ex-assessor militar da Casa Branca e ex-coronel da Força Aérea, Timothy O. Milbrath, de 65 anos - foram considerados culpados de todos conta após um julgamento com júri de três semanas em setembro de 2019; no entanto, a sentença foi adiada devido à pandemia em curso.
Hungerford e Milbrath roubaram cerca de 18 milhões de dólares de 31 investidores imigrantes e de um investidor não imigrante depois de lhes prometerem que o dinheiro seria usado para criar empregos nas áreas de Nova Orleães devastadas pelo furacão Katrina através da sua empresa, NobleOutReach, LLC. Nova Orleans foi designada como Área de Trabalho Alvo (TEA) no rescaldo do furacão Katrina — um facto que foi explorado para convencer os investidores de que o seu dinheiro seria usado na nobre causa de reconstruir a cidade e gerar emprego.
Os dois homens “apropriaram-se fraudulentamente de fundos de investidores para ganho pessoal”, em vez de os utilizarem para criar empresas criadoras de emprego em Nova Orleães, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Leste do Louisiana. Eles usaram práticas corruptas para se apropriar indevidamente de fundos de investidores, incluindo a emissão de cheques avultados para si próprios depois de os representarem erroneamente como empréstimos nos seus livros, bem como a criação de várias empresas falsas para esconder o seu rasto de dinheiro ilegal. Eles também usaram o dinheiro para gastar em férias caras e alugar propriedades.
O juiz proferiu a sentença de 102 meses de prisão pelas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de imigração.
O agente especial encarregado Douglas Williams Jr. disse: “Os crimes econômicos cometidos por Timothy Milbrath e William “Bart” Hungerford são os mais flagrantes e impactaram gravemente a economia de Nova Orleans e os investidores esperançosos no sonho americano”, acrescentou o comunicado do tribunal.
A Diretora Interina do USCIS, Tracy Renaud, também disse: “O USCIS dá a mais alta prioridade em garantir que todos os programas que gerenciamos, incluindo o Programa EB-5, é administrado com justiça e integridade”,
Mais de 1,800 pessoas morreram e uma destruição estimada em 125 mil milhões de dólares ocorreu após o furacão Katrina no Verão de 2005.
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