Por Anayat Durrani
O Escritório de Responsabilidade Governamental dos EUA (GAO) concluiu um estudo sobre o Programa de Investidores EB-5 e constatou que o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) precisa aprimorar o monitoramento de fraudes e riscos à segurança nacional no âmbito do programa.
O GAO foi encarregado de revisar o programa EB-5 e o relatório aborda as características dos investidores EB-5, o nível em que os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA coletam dados para monitorar a fraude e as preocupações de segurança nacional, como o USCIS avalia e aborda a fraude geral do EB-5 e riscos para a segurança nacional.
Os dados dos anos fiscais de 2016 a 2021 foram revisados pelo GAO (Government Accountability Office) e analisados, assim como os procedimentos do USCIS (Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos), as avaliações de fraude e de segurança nacional. Funcionários da agência e 15 dos cerca de 90 funcionários do USCIS que julgam e investigam petições EB-5 também foram entrevistados para o relatório.
Impacto da Lei de Reforma e Integridade EB-5
O relatório observou que, dentro do USCIS, o Escritório do Programa de Investidor Imigrante tem se esforçado para avaliar e lidar com fraudes no programa EB-5 e riscos à segurança nacional, mas carece de dados facilmente acessíveis sobre as formas e características das fraudes no programa EB-5.
A Lei de Reforma e Integridade do EB-5 de março de 2022 concedeu ao Escritório do Programa de Investidores Imigrantes (IPO) a capacidade de negar solicitações e petições e encerrar Centros Regionais em casos de fraude e preocupações com a segurança nacional. No entanto, o relatório observa que o IPO não possui um processo “para coletar e avaliar os motivos das negativas de petições e solicitações ou dos encerramentos de Centros Regionais, inclusive em casos em que fraude ou preocupações com a segurança nacional foram um fator”. O relatório afirma que o desenvolvimento de um processo proporcionaria ao IPO uma visão mais abrangente de como está utilizando suas novas prerrogativas e ajudaria a aprimorar sua gestão de riscos de fraude.
Desafios com a coleta de dados EB-5
Os funcionários do IPO e do IPO FDNS entrevistados para o relatório identificaram vários desafios encontrados. Estes desafios incluem problemas relacionados com os dados e o tempo associado à investigação de denúncias de fraude e à verificação de petições por questões de segurança nacional.
O relatório observou que o USCIS recebeu pouco mais de 40,000 petições iniciais de investidores (Formulário I-526) entre os anos fiscais de 2016 e 2021. Os países com o maior número de peticionários foram China , Índia , Vietnã e Coreia do Sul . O número de petições recebidas da Índia, Coreia do Sul e México mais que dobrou nesse período.
No ano fiscal de 2021, o relatório observou, de acordo com dados do USCIS, que o número de investigações relacionadas ao EB-5 criadas, que incluem pistas, casos e preocupações de segurança nacional, representava menos de 3 por cento das petições pendentes (I-526s e I -829s). O número de casos confirmados de fraude EB-5 e de preocupações com a segurança nacional representava menos de 1 por cento das petições EB-5 pendentes (I-526s e I-829s).
Impacto do relatório GAO na indústria EB-5
As conclusões do relatório levaram o GAO a recomendar que o USCIS colete e monitore dados sobre os tipos de fraude que ocorrem no programa EB-5 e desenvolva um meio de coletar e avaliar os motivos pelos quais petições e solicitações são negadas e os Centros Regionais EB-5 são encerrados.
Em 2015 e 2016, o GAO emitiu dois relatórios sobre fraude e questões de segurança nacional no programa EB-5. O relatório disse que o IPO e a Detecção de Fraude do IPO e a Diretoria de Segurança Nacional têm trabalhado para lidar com fraudes e riscos de segurança nacional relacionados ao programa EB-5 desde 2016, como divisão de conformidade e revisões de conformidade, revisões CFIUS, visita administrativa do FDNS e programa de verificação, iniciativas de formação e verificações para países e entidades de alto risco.
O relatório foi fornecido ao DHS para revisão e comentários. O DHS forneceu comentários concordando com as recomendações do GAO e o DHS mencionou as ações planejadas sobre como abordar essas recomendações.
Dos anos fiscais de 2016 a 2021, cerca de 31,000 investidores imigrantes e seus familiares obtiveram o estatuto de residentes permanentes legais através do programa EB-5.
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