Os investidores do EB-5 devem entender os benefícios e as nuances de arquivamento simultâneo e transferir dinheiro de seus países de origem, que são aspectos essenciais do processo de solicitação do EB-5.
Durante um webinar recente organizado pela EB5Investors.com, painelistas Marjan Kasra de Lawmaks, Irina Rostova do EB-5 Support, e Kyle Walker do Green Card Fund compartilharam insights inestimáveis sobre as ações críticas para enviar uma solicitação EB-5.
Introduzido pelo Reform and Integrity Act (RIA) de 2022, o arquivamento simultâneo permite que os requerentes dos EUA permaneçam no país enquanto seu processo EB-2022 progride. Eles podem obter autorização de viagem e trabalho enquanto aguardam a aprovação da petição I-526.
Este processo deve estar em conformidade com as normas de transferência de fundos dos EUA e Regulamentos do programa de visto EB-5 e restrições. É particularmente crítico para os candidatos porque é um aspecto que será rigorosamente revisado quando as autoridades dos EUA examinarem a fonte de fundos para seu investimento.
Os pontos-chave a seguir orientarão os investidores do EB-5 a aproveitar ao máximo as oportunidades que o arquivamento simultâneo oferece e garantir que suas transferências de dinheiro estejam em conformidade com as normas do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS).
Entender os regulamentos de transferência de fundos é um aspecto crucial para os investidores EB-5 e seus advogados
Irina Rostova: Sempre há mudanças. Alguns anos atrás, a guerra começou entre a Rússia e a Ucrânia. Isso começou a mudar a maneira como o USCIS estava olhando para alguns dos fundos que saíam desses países, principalmente porque diferentes sanções foram implementadas, e algumas restrições foram implementadas na Ucrânia. Se você estava tentando mover fundos para fora da Ucrânia, você era restringido pelo governo local. Se você estava tentando mover fundos para fora da Rússia, é possível que você estivesse sujeito a sanções, então é muito importante entender, tanto como peticionário quanto como advogado.
Continuamos a trabalhar com investidores do Irã, apesar dos Estados Unidos terem sanções mais rigorosas sobre atividades com quaisquer cidadãos iranianos. Uma exceção específica do Office of Foreign Assets Control (OFAC) para potenciais investidores EB-5 nos permite fornecer serviços jurídicos e para os investidores comparecerem. Ela se aplica a todos os níveis. Suponha que você tenha um cliente de um país que implementou restrições internas sobre transferência de fundos, como Ucrânia ou Venezuela. Nesse caso, você precisa se familiarizar com essas restrições, talvez utilizar um advogado local para lhe dar uma opinião e mostrar ao USCIS que seus clientes conseguiram transferir esses fundos sem violar nenhuma das regras e leis locais. E se você estiver lidando com um país com algumas sanções como Irã ou Rússia, então você, como advogado, pode acessar o site do OFAC e se familiarizar com que tipo de restrições, porque às vezes há apenas restrições limitadas contra bancos específicos. Então, se seu cliente não for cliente desse banco, você não precisa se preocupar com isso ou obter permissão especial. Se seu cliente for um cliente desse banco e estiver transferindo dinheiro de um banco que pode estar sob sanções, isso ainda não significa que seu cliente não possa investir. Significa que ele tem que pedir permissão ao OFAC. É quando estamos falando sobre solicitar uma licença. Então, na grande maioria dos casos, o Governo dos EUA abre a porta para atividades legais. Você como advogado, e você como peticionário, deve descobrir quais são as regras que você deve cumprir, e certificar-se de que suas transferências estejam em conformidade com essas regras.
Investidores de países que enfrentam sanções dos EUA podem solicitar o visto EB-5, mas devem preencher papelada adicional
Marjan Kasra: Houve mais de 40 anos de sanções contra o Irã. O governo dos EUA decidiu, por meio do Office of Foreign Asset Controls, que faz parte do Departamento do Tesouro em Washington, DC, criar uma licença geral que permite que os iranianos invistam e participem do programa EB-5, 31 CFR Parte 560 para Transações e Sanções Iranianas. Essa licença geral permite que investidores individuais participem do programa, e é destinada a centros regionais para ter conforto em aceitar fundos do Irã. Sem essa licença, você pode estar participando de atividades ilegais, mas ter essa licença geral permite que você receba fundos do Irã. O OFAC tem regras onde se o dinheiro passa por um terceiro país porque não há relacionamento bancário direto com alguns países, como Irã e Rússia, então esse dinheiro é legal. Qualquer instituto bancário nos EUA pode transacionar dessa forma. Mais recentemente, eles [USCIS] começaram a emitir RFEs exigindo extratos bancários desses MSPs [Managed Service Providers], que são como minibancos. Torna-se nosso trabalho como advogados de imigração resistir. Eu obtenho cartas de opinião de advogados, o que comecei a fazer recentemente, embora não precisemos solicitar uma licença específica do OFAC. Para mostrar que esta é uma evidência adicional do OFAC, que é o cão de guarda do dinheiro.
O arquivamento simultâneo é particularmente benéfico para cidadãos estrangeiros que estão com visto nos EUA por um longo período
Marjan Kasra: É particularmente bom para indivíduos aqui com um visto de não imigrante de longo prazo, como um H1-B, um F-1 ou um L1. Eles podem aproveitar o arquivamento simultâneo. Assim que arquivarmos o I-526 E para eles, podemos arquivar seu ajuste de status, que inclui seu pedido de green card, pedido de autorização de trabalho e liberdade condicional avançada (documento de viagem). Temos visto o que chamamos de "cartões combinados", que dão a capacidade de viajar e trabalhar dentro de dois a três meses do arquivamento. É bom para muitos cidadãos indianos e chineses que estão aqui há muito tempo com um H1-B.
Indivíduos nos EUA que apresentam o pedido simultaneamente têm mais controle sobre o ajuste de status do que aqueles que o fazem por meio de uma embaixada ou consulado dos EUA
Marjan Kasra: Se você estiver nos EUA com qualquer visto de não imigrante de longo prazo, certifique-se de estar aqui por pelo menos 90 dias antes de registrar qualquer ajuste de status. Você não precisa passar pelo árduo processamento consular. Existe esse conceito chamado não legibilidade consular. Se o adjudicador da Embaixada não gostar da sua fonte de fundos ou algo assim, ele pode re-adjudicar um I-526 aprovado. Então, se você tiver a opção de mudar de status dentro dos EUA, eu recomendo fortemente porque, como profissionais de imigração e advogados de imigração. Temos muito mais controle se você estiver dentro dos EUA
AVISO LEGAL: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não representam necessariamente as opiniões da editora e de seus funcionários. ou suas afiliadas. As informações encontradas neste site pretendem ser informações gerais; não é um aconselhamento jurídico ou financeiro. Aconselhamento jurídico ou financeiro específico só pode ser prestado por um profissional licenciado e com pleno conhecimento de todos os factos e circunstâncias da sua situação particular. Você deve consultar especialistas jurídicos, de imigração e financeiros antes de participar do programa EB-5. Publicar uma pergunta neste site não cria uma relação advogado-cliente. Todas as perguntas que você postar estarão disponíveis ao público; não inclua informações confidenciais em sua pergunta.
