No ano fiscal de 2014 do governo dos EUA, o USCIS negou mais petições I-829 do que nunca, e mais do que nos três anos anteriores combinados. Isto deve servir como um lembrete para as partes interessadas do EB-5 em um projeto de que a conformidade contínua durante o período de residência permanente condicional é importante. À medida que um projeto avança, as partes interessadas do EB-5 no projeto devem garantir que a criação de empregos do projeto esteja no caminho certo para que quaisquer problemas potenciais possam ser identificados antes do período de apresentação da Petição I-829 (90 dias antes do vencimento de um EB- 5 período de residência permanente condicional do investidor).
Este tipo de conformidade contínua pode ser conseguido rastreando as informações necessárias para demonstrar a criação de empregos na fase da Petição I-829. O tipo de informação que pode ser rastreada pode incluir, mas não está limitado a, o seguinte:
- Informações sobre criação de empregos;
- Números detalhados de receitas operacionais para o projeto que apoiam a criação de emprego (se este for um negócio em funcionamento); e/ou
- Despesas detalhadas do projeto que apoiam a criação de empregos (se este for um projeto de construção).
- Informações do cronograma do projeto;
- Gráfico GANTT detalhado com atualizações (se for um projeto de construção); e/ou
- Gráfico detalhado com atualizações sobre contratações, lançamento de produtos ou outras informações necessárias (caso não seja um projeto de construção).
- Finanças para o novo empreendimento comercial; e
- Atualização detalhada dos recursos liberados em depósito;
- Atualização detalhada do fluxo de caixa;
- Atualização detalhada dos pagamentos de juros; e/ou
- O cronograma K-1 para cada investidor deve ser fornecido anualmente (provavelmente em 1º de abril ou 1º de agosto).
Esta é a mesma informação que de outra forma teria que ser fornecida durante o período de apresentação da Petição I-829 (90 dias antes do término do período de residência permanente condicional de um investidor EB-5). Assim, parte da preparação antes da apresentação de uma Petição I-829 pode ser feita através da conformidade contínua do projeto, e as partes interessadas do EB-5 num projeto podem potencialmente identificar e remediar quaisquer problemas potenciais à medida que surgirem.
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