Noções básicas para investidores EB-5: Visão geral de países com restrições cambiais:
O programa de investidores imigrantes EB-5 cresceu tremendamente em popularidade nos últimos anos. Os investidores imigram para os Estados Unidos através do programa EB-5 de todo o mundo. Cada investidor deve preencher o Formulário I-526, Petição de Imigrante por Empreendedor Estrangeiro, acompanhado de documentação que comprove a origem legal dos fundos investidos. Os investidores dos países listados abaixo enfrentam desafios adicionais relacionados com restrições cambiais específicas de cada país e embargos económicos dos EUA. É importante que os investidores destes países consultem um consultor de imigração EB-5 experiente, que possa aconselhar sobre o canal adequado para a transferência de fundos do país de origem do investidor para os Estados Unidos.
CHINA:
A China tem restrições cambiais que limitam cada cidadão chinês a trocar um máximo de 50,000 dólares, por ano, para fins de consumo pessoal. Portanto, é prática comum que os cidadãos chineses utilizem pelo menos 10 amigos/familiares para ajudar a facilitar a troca de moeda para o investimento EB-5. Além disso, os investidores chineses podem utilizar um negócio individual ou de câmbio na Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, onde as restrições cambiais no continente não são aplicáveis.
COREIA DO SUL:
As leis sul-coreanas impõem restrições de exportação aos investidores EB-5. Especificamente, as leis sul-coreanas permitem que os investidores transfiram fundos para o projecto EB-5 nos Estados Unidos apenas mediante aprovação I-526.
VIENTAM:
O Vietname limita a exportação de moeda vietnamita para o exterior. Os cidadãos vietnamitas normalmente empregam uma instituição de crédito para transferir moeda para o exterior com a finalidade de fazer o seu investimento EB-5. Isto implica o uso de um agente de transferência de dinheiro terceirizado que receberá os fundos de investimento EB-5 no Vietnã e, em seguida, transferirá o valor do escritório do agente de dinheiro terceirizado no exterior para o projeto EB-5 selecionado nos Estados Unidos.
IRÃ:
O embargo económico que os Estados Unidos impuseram ao Irão apresenta desafios únicos para os cidadãos iranianos que desejam investir nos Estados Unidos através do programa EB-5. Os investidores iranianos devem solicitar ao Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) uma licença geral, permitindo assim ao investidor iraniano transferir os seus fundos para os Estados Unidos através do programa EB-5.
SÍRIA:
Tal como acontece com os iranianos, os sírios devem obter uma licença através da OFAC para movimentar fundos da Síria e investir nos Estados Unidos. Os investidores sírios devem solicitar uma licença específica da OFAC.
ÍNDIA:
O governo indiano tem restrições em vigor para limitar a saída da rupia, reduzindo o limite para remessas anuais feitas por cidadãos indianos de US$ 200,000 para US$ 75,000.
PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO E DO NORTE DE ÁFRICA:
Os investidores em determinados países do Médio Oriente e do Norte de África enfrentam restrições cambiais à exportação de moeda. Os investidores nestes países podem utilizar o sistema Hawala para facilitar o seu investimento EB-5 nos Estados Unidos. Geralmente, o sistema Hawala envolve o uso de um sistema de corretores que recebem os fundos de investimento EB-5 na moeda nativa do investidor, trocam o valor dos fundos em outro país em nome do investidor e, finalmente, transferem os fundos para o EB- 5 investimento.
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