Embarcar na jornada para obter um visto EB-5 traz seus desafios e considerações para investidores estrangeiros interessados em residência permanente nos Estados Unidos. Um deles é escolher o centro regional de investimento adequado.
Notícias recentes sobre o encerramento das atividades de centros regionais pelo USCIS que não cumpriram obrigações financeiras cruciais geraram preocupação entre potenciais investidores do programa EB-5.
Embora a última coisa que os candidatos ao visto EB-5 desejam seja encontrar obstáculos ou contratempos inesperados no meio do processo de solicitação, o descumprimento das normas por parte de um centro regional é possível.
No entanto, os investidores podem garantir que o seu potencial centro regional é financeiramente sólido e cumpre plenamente os requisitos legais, fazendo as perguntas certas.
Quais são as questões gerais de due diligence EB-5 que os centros regionais devem responder?
As seguintes questões fundamentais podem ajudar os investidores EB-5 a esclarecer como irão salvaguardar a sua jornada de investimento EB-5. Embora muitos sejam uma prática padrão dos advogados EB-5, outros tornaram-se fundamentais para a devida diligência devido a eventos recentes, incluindo um processo de auditoria contínuo e um maior escrutínio por parte do USCIS ao aprovar projetos EB-5 de centros regionais através de aplicações I-956F.
1. Qual é o seu histórico e histórico?
O centro regional deve documentar minuciosamente a sua história, experiência e taxa de sucesso com projetos EB-5. Você e seu advogado podem comparar essas informações com as de outras partes interessadas do EB-5 que fornecem inteligência de mercado sobre centros regionais.
2. Como o centro regional cumpre os regulamentos EB-5?
O centro regional deve fornecer uma resposta clara neste caso e demonstrar um conhecimento profundo da legislação de imigração, transparência nos detalhes do projecto e adesão às directrizes obrigatórias. Por exemplo, os investidores EB-5 podem solicitar provas de que pagaram a taxa administrativa e outra documentação que comprove que cumprem a política do USCIS e a lei de imigração.
Com relação ao pagamento da taxa obrigatória , os advogados especializados em EB-5 recomendam solicitar diretamente o comprovante de pagamento e a aprovação do projeto I-956F pelo USCIS. Em julho de 2024, o USCIS atualizou sua lista de centros regionais designados (removendo as entidades recentemente descredenciadas). Se um centro regional não cumprir os requisitos do USCIS no futuro, será removido dessa lista. Os advogados especializados em EB-5 recomendam consultar essa lista para verificar os requisitos mínimos de diligência prévia que os centros regionais devem cumprir.
3. Qual é a estabilidade financeira do seu centro regional?
É fundamental compreender a estrutura financeira do centro regional e o quanto ele depende de empréstimos, outros mecanismos financeiros e capital EB-5 para desenvolver seus projetos e administrar seus negócios. Algumas dessas informações podem ser confidenciais ou não estar disponíveis ao público, mas, como entidade comercial, o centro regional deve fornecer documentação suficiente para esclarecer esse aspecto financeiro.
4. Quais são os custos?
Solicite informações sobre a estrutura de taxas associada ao investimento EB-5 , incluindo quaisquer taxas administrativas, taxas de gestão ou outros custos. Isso garante transparência em relação a todos os custos associados ao investimento, evitando taxas ocultas ou despesas inesperadas.
Perguntas específicas do projeto EB-5 que os investidores devem fazer aos centros regionais
Em um webinar recente da EB-5 Investors.com, advogados de imigração discutiram os filtros cruciais que os investidores EB-5 devem aplicar ao selecionar um projeto para apoiar sua solicitação de visto EB-5. O consenso foi de que os investidores EB-5 e suas equipes jurídicas devem solicitar uma análise tão detalhada da documentação do projeto quanto da estabilidade financeira e reputação do desenvolvedor.
Entre as perguntas a fazer aos centros regionais para obter toda a informação possível estão:
Documentação Legal : documentos de oferta, contratos de parceria e contratos de subscrição.
Detalhes específicos : escopo, cronograma, estrutura de financiamento, projeções de criação de empregos, localização (rural ou urbana), tipo de projeto (comercial ou residencial) e se ele se enquadra em alguma das categorias reservadas do EB-5 (rural, área com alto índice de desemprego ou infraestrutura).
Fatores de risco : condições de mercado, questões regulatórias ou riscos de conclusão do projeto.
Criação de empregos : como o centro regional calcula e verifica a criação de empregos para atender aos requisitos do EB-5.
Impacto Econômico : o impacto econômico do projeto na área visada e como ele se alinha aos objetivos do programa EB-5.
Estratégia de Saída : qual é a estratégia de saída para o investimento, incluindo os prazos de reembolso e os mecanismos para garantir os fundos caso o centro regional falhe?
Quem faz o quê na hora de escolher o centro regional EB-5?
A realização da devida diligência é uma etapa preliminar essencial no processo do visto EB-5. Embora os investidores sejam aconselhados a procurar aconselhamento profissional para garantir o cumprimento dos requisitos do programa de vistos de investidor e da lei, os requerentes também desempenham um papel significativo neste processo. Eles são responsáveis por acompanhar a documentação fornecida pelo centro regional, mesmo que seus advogados e outros consultores conduzam a maior parte da revisão técnica da papelada.
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