Embarcando no viagem para garantir um visto EB-5 vem com seus desafios e considerações para investidores estrangeiros interessados em residência permanente nos Estados Unidos. Uma delas é escolher o investimento certo no centro regional.
Notícias recentes sobre o USCIS encerrando centros regionais que não cumpriu obrigações financeiras cruciais suscitou preocupações entre potenciais investidores do EB-5.
Embora a última coisa que os candidatos ao EB-5 desejam é encontrar obstáculos ou contratempos inesperados no meio da aplicação, é possível a não conformidade de um centro regional.
No entanto, os investidores podem garantir que o seu potencial centro regional é financeiramente sólido e cumpre plenamente os requisitos legais, fazendo as perguntas certas.
Quais são as questões gerais de due diligence EB-5 que os centros regionais devem responder?
As seguintes questões fundamentais podem ajudar os investidores EB-5 a esclarecer como irão salvaguardar a sua jornada de investimento EB-5. Embora muitos sejam uma prática padrão dos advogados EB-5, outros tornaram-se fundamentais para a devida diligência devido a eventos recentes, incluindo um processo de auditoria contínuo e um maior escrutínio por parte do USCIS ao aprovar projetos EB-5 de centros regionais através de aplicações I-956F.
1. Qual é o seu histórico e histórico?
O centro regional deve documentar minuciosamente a sua história, experiência e taxa de sucesso com projetos EB-5. Você e seu advogado podem comparar essas informações com as de outras partes interessadas do EB-5 que fornecem inteligência de mercado sobre centros regionais.
2. Como o centro regional cumpre os regulamentos EB-5?
O centro regional deve fornecer uma resposta clara neste caso e demonstrar um conhecimento profundo da legislação de imigração, transparência nos detalhes do projecto e adesão às directrizes obrigatórias. Por exemplo, os investidores EB-5 podem solicitar provas de que pagaram a taxa administrativa e outra documentação que comprove que cumprem a política do USCIS e a lei de imigração.
Em relação ao pagamento de taxa obrigatória, os advogados EB-5 recomendam ssolicitando diretamente a eles evidências de pagamento e a aprovação do USCIS do projeto I-956F que eles estão oferecendo. Em julho de 2024, o USCIS atualizou sua lista de centros regionais designados (tendo removido as entidades recentemente encerradas). Se um centro regional não cumprir os requisitos do USCIS no futuro, será removido desta lista. Os advogados EB-5 recomendam verificar esta lista para verificar a devida diligência mínima que os centros regionais devem passar.
3. Qual é a estabilidade financeira do seu centro regional?
É fundamental compreender a estrutura financeira do centro regional e o quanto ela depende de empréstimos, outros mecanismos financeiros e Capital EB-5 para desenvolver seus projetos e administrar seus negócios. Algumas destas informações podem ser sensíveis ou não abertas ao público, mas como entidade empresarial, o RC deve fornecer documentação suficiente que esclareça este aspecto financeiro.
4. Quais são os custos?
Solicite informações sobre a estrutura de taxas associada ao Investimento EB-5, incluindo quaisquer taxas administrativas, taxas de gestão ou outros custos. Isto garante transparência em relação a todos os custos associados ao investimento para evitar taxas ocultas ou despesas inesperadas.
Perguntas específicas do projeto EB-5 que os investidores devem fazer aos centros regionais
Em um webinar recente do EB-5 Investors.com, advogados de imigração discutiram o filtros cruciais que os investidores EB-5 devem aplicar ao selecionar um projeto para apoiar sua aplicação EB-5. O consenso foi que os investidores do EB-5 e suas equipes jurídicas devem solicitar tanto a revisão da documentação do projeto sobre a estrutura do projeto quanto a estabilidade financeira e a reputação do desenvolvedor do projeto.
Entre as perguntas a fazer aos centros regionais para obter toda a informação possível estão:
Documentação Legal: oferecendo documentos, acordos de parceria e acordos de assinatura.
Especificidades: escopo, cronograma, estrutura de financiamento, projeções de criação de empregos, localização (rural ou urbana), tipo de projeto (comercial ou residencial) e se ele se enquadra em alguma das reservas EB-5 (rural, área de alto desemprego ou infraestrutura ).
Fatores de Risco: condições de mercado, questões regulatórias ou riscos de conclusão do projeto.
Criação de emprego: como o centro regional calcula e verifica a criação de empregos para atender aos requisitos EB-5.
Impacto Econômico: o impacto económico do projeto na área alvo e como ele se alinha com os objetivos do programa EB-5.
Sair Estratégia: qual é a estratégia de saída para o investimento, incluindo possíveis prazos de reembolso e mecanismos para garantir os fundos caso o centro regional falhe?
Quem faz o quê na hora de escolher o centro regional EB-5?
A realização da devida diligência é uma etapa preliminar essencial no processo do visto EB-5. Embora os investidores sejam aconselhados a procurar aconselhamento profissional para garantir o cumprimento dos requisitos do programa de vistos de investidor e da lei, os requerentes também desempenham um papel significativo neste processo. Eles são responsáveis por acompanhar a documentação fornecida pelo centro regional, mesmo que seus advogados e outros consultores conduzam a maior parte da revisão técnica da papelada.
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