by O Manual de Campo do Adjudicador do USCIS descreve o ônus da prova e os padrões de prova para todos os oficiais do USCIS no julgamento de petições de imigrantes. O manual, que é obrigatório para todos os oficiais do USCIS, afirma que o requerente tem o ônus inicial de provar a elegibilidade. O requerente deve primeiro estabelecer que é elegível para o benefício que procura. A petição é então revisada para determinar se o requerente atendeu ao padrão de prova. A menos que especificado por lei, todos os candidatos ao EB-5 devem satisfazer o padrão de prova “preponderância da evidência”. De acordo com o USCIS, isso significa que os requerentes devem demonstrar que o que ele ou ela afirma tem maior probabilidade de atender ao padrão de prova. Todas as dúvidas não precisam ser removidas da mente do julgador. O USCIS explica ainda que se o requerente apresentar provas relevantes, probatórias e credíveis que levem à conclusão de que a alegação é “mais provável do que não” ou “provavelmente verdadeira”, então o padrão de prova foi satisfeito. Assim, ao preparar uma análise da fonte de fundos ou um pedido inicial para designação de centro regional, é importante notar que a ausência de certas coisas – digamos, uma única transação bancária – pode não ser fatal para uma petição se todo o resto apoiar o facto de que o dinheiro foi mais provável do que não ganho de maneira legal.
Os casos que são submetidos a um padrão de prova mais elevado, conforme especificado por lei, são submetidos a um padrão conhecido como prova de “evidência clara e convincente”. Por outras palavras, os casos não podem ser submetidos ao padrão de “provas claras e convincentes”, a menos que especificado por lei. O padrão de “evidência clara e convincente” exige que o julgador acredite que as alegações feitas pelo requerente são “razoavelmente certas” ou “altamente prováveis”. Na verdade, isso é semelhante, em muitos aspectos, a um padrão além de qualquer dúvida razoável.
Na prática, parece que o USCIS, na sua administração do programa EB-5, tornou-se mais rigoroso na análise das candidaturas. Muitas vezes, os pedidos de provas ou notificação de intenção de negação parecem sugerir que o requerente não cumpriu um padrão claro e convincente. Neste caso, é importante que o advogado lembre ao USCIS que o padrão correto de prova em aplicações relacionadas ao EB-5 é a preponderância da prova.
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