1. Metodologia de Trabalho de Ocupação de Inquilino
Desde fevereiro de 2012, o USCIS assumiu a posição de que os empregos criados pelos inquilinos não podem receber crédito como empregos elegíveis para EB-5 e não podem ser usados para satisfazer o requisito de dez empregos por investidor. Anteriormente, um promotor imobiliário poderia construir um espaço para ser ocupado por inquilinos, como um edifício de escritórios, um espaço comercial de uso misto, etc... e receber crédito por todos os empregos criados com base no entendimento de que o negócio do inquilino não teria um lugar sem a nova construção. O USCIS declarou que, embora dêem deferência a centros/projetos regionais previamente aprovados que utilizem esta metodologia, não permitirão que ela avance. Possíveis exceções a esta nova interpretação foram descritas em atas escritas da reunião de partes interessadas do USCIS EB-2012 de maio de 5, bem como na Orientação Operacional emitida em 12/20/2012. No entanto, orientações definitivas sobre quando esta metodologia pode ser utilizada continuam a escapar às partes interessadas. Alguns fatores podem incluir situações em que:
- Inquilinos recebem empréstimos do empreendimento
- Os inquilinos recebem aluguel grátis ou deduções de aluguel
- Inquilinos recebem investimentos de capital do empreendimento
Estas situações são apropriadas desde que o promotor possa demonstrar que o empréstimo/redução da renda/investimento de capital é um investimento substancial no negócio do inquilino e que todos os empregos criados são na verdade novos empregos e não apenas empregos transferidos de outro local. Construções para fins especiais em áreas com baixa vacância e alta demanda também podem atender aos critérios.
2. Criação de novos empregos líquidos
O USCIS está muito preocupado com o conceito de deslocamento de emprego e procura garantir que um Projeto EB-5 está a criar novos empregos líquidos, em vez de simplesmente transferir empregos de uma localização geográfica para outra. Um exemplo disso seria a construção de um novo hotel cinco estrelas. O USCIS gostaria que os funcionários contratados fossem novos na área, em vez de aqueles que simplesmente mudam de um hotel antigo em um local próximo para trabalhar no hotel devido a salários mais altos ou melhores condições de trabalho.
3. Estudos de Mercado/Viabilidade
O USCIS pede cada vez mais detalhes nos estudos de viabilidade. Por exemplo, os RFEs solicitam dados sobre a procura e a concorrência para indústrias e localidades, prazos detalhados e orçamentos para projectos, pró-formas e outras provas de que os projectos avançarão de uma forma que permita a criação de empregos.
4. Financiamento Bridge
Na ata escrita da Reunião de Partes Interessadas do USCIS EB-2012 de maio de 5, o USCIS confirmou que aceitaria o uso de financiamento-ponte na forma de dívida ou capital próprio. No entanto, os RFE sobre financiamento intercalar centram-se na solicitação de documentação que comprove que o financiamento intercalar foi obtido contemplando os fundos EB-5, estabelecendo assim um nexo entre os fundos intervenientes e os empregos criados.
5. Acordo de Resgate Garantidos
O USCIS está analisando cuidadosamente os documentos de oferta para garantir que eles não contenham garantias de reembolso dos fundos EB-5 ao investidor. Nas estruturas de empréstimo, o USCIS concentra-se em garantir que o empréstimo não exija reembolso garantido. Nos modelos de ações, o USCIS questionou a linguagem onde parece que uma opção de compra ou venda é necessária. Da mesma forma, os RFEs apontam para o momento das estratégias de saída e parecem exigir uma linguagem que deixe claro que os fundos estão irrevogavelmente comprometidos até à adjudicação do I-829.
6. Plano de negócios compatível com Ho para solicitações exemplares
O USCIS começou a ir além dos limites tradicionais do Questão de Ho no exame de planos de negócios para solicitações exemplares. Os promotores habituam-se às regras estabelecidas no Memorando Neufeld de Dezembro de 2009, observando que qualquer alteração material num plano de negócios pode resultar numa petição negada. Embora este requisito pareça estar a diminuir até certo ponto, a utilização de projeções conservadoras continua a ser o meio mais seguro de obter aprovação e evitar RFEs.
7. Transparência em Estudos Econômicos
Independentemente da complexidade do relatório, o USCIS espera ver claramente todas as suposições e contribuições subjacentes aos estudos económicos. Alguns detalhes que aumentam a transparência incluem os dados precisos utilizados nos modelos económicos escolhidos, as datas em que os websites foram visualizados e as citações de recursos e especialistas utilizados para orientação.
8. Planos Operacionais do Centro Regional
Os RFEs do USCIS solicitam prova de que o Centro Regional fornecer-lhes informações sobre as operações do centro, incluindo:
- Como eles comercializarão seus projetos
- Prova de capitalização
- Prova de fundos gastos até o momento na busca pela designação de Centro Regional
- Processos e procedimentos que o Centro Regional implementou para monitorar e rastrear investidores
- Informações sobre a conformidade do Centro Regional com os requisitos do programa EB-5
- Informações sobre os diretores do Centro Regional
9. Compra de um Centro Regional
De acordo com o Formulário I-924, os candidatos devem apresentar uma alteração à petição para adquirir um centro regional. Ao analisar as compras dos centros regionais, o USCIS geralmente espera ver a empresa originalmente designada assumir o lugar do centro regional. Assim, os requerentes devem ter cuidado com compras de ativos ou reorganizações que resultem na formação de uma nova empresa.
10. Áreas geográficas e códigos industriais
O USCIS utiliza as áreas geográficas e os códigos industriais designados para fornecer informações às partes interessadas sobre os beneficiários dos investimentos EB-5. Consequentemente, o USCIS desaprova áreas geográficas excessivamente amplas e espera que a região escolhida seja totalmente apoiada por dados económicos. Da mesma forma, o USCIS deixou claro que o código NAICS de quatro a seis dígitos geralmente fornece especificidade suficiente sobre as indústrias impactadas, enquanto um código de dois dígitos não o faz.
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