by Katya Kalmykova e Dillon Colucci
A navegação no processo EB-5 para cidadãos vietnamitas apresenta dificuldades únicas. Certas políticas internas podem causar dores de cabeça aos potenciais investidores do EB-5. Abaixo está uma discussão de algumas questões enfrentadas pelos investidores vietnamitas.
- Restrições de moeda As leis monetárias vietnamitas geralmente restringem a capacidade dos cidadãos vietnamitas de movimentar moeda para o exterior. Isto torna quase impossível para os investidores residentes no Vietname transferirem fundos suficientes para fazerem investimentos EB-5 por conta própria. Assim, os investidores vietnamitas normalmente empregarão um agente terceirizado de transferência de dinheiro. Este agente financeiro terceirizado receberá o investimento EB-5 do investidor no Vietnã e, em seguida, transferirá o valor do investimento EB-5 de um escritório do agente financeiro terceirizado no exterior para o investimento EB-5 selecionado. Os investidores vietnamitas que utilizam este método devem primeiro consultar o seu centro regional ou banco de investimento EB-5. Alguns bancos dos EUA não aceitarão fundos que não venham de uma conta do investidor.
- Rastreamento de fundos Os investidores têm o ónus de localizar os seus fundos de investimento através do agente de transferência de dinheiro terceiro utilizado para facilitar os seus investimentos. Portanto, um investidor deve rastrear cada movimento de fundos do investidor para o agente terceiro de transferência de dinheiro, cada transferência pelo agente terceiro de transferência de dinheiro e a transferência do agente terceiro de transferência de dinheiro para a nova empresa comercial. A falha em documentar qualquer etapa ao longo do caminho é um sinal de alerta que muitas vezes leva a uma RFE.
- Empréstimos de capital próprio Os empréstimos para aquisição de habitação própria são geralmente aceitáveis como fonte de fundos, desde que o investidor possa comprovar a sua propriedade da propriedade usada como garantia e prova de que o investidor pode efetuar os pagamentos do empréstimo a partir de uma fonte legal. Recomenda-se a obtenção de uma avaliação imobiliária para verificar a veracidade dos documentos da hipoteca e do empréstimo. Além disso, muitas casas no Vietnã passaram por mudanças na numeração das casas como resultado do desenvolvimento. É importante acompanhar quaisquer alterações na numeração das casas, a fim de proporcionar continuidade entre os documentos
- Notas fiscais O USCIS frequentemente envia RFEs por falta de cinco anos de receitas fiscais. No Vietname, os empregadores podem deduzir diretamente os impostos dos seus empregados e os indivíduos também podem efetuar pagamentos anuais de impostos. Cartas de verificação de emprego que atestam que um empregador paga impostos em nome de um funcionário são úteis. Além disso, as receitas fiscais normalmente estão disponíveis quando um indivíduo efetua pagamentos de impostos.
- Fundos mantidos em ouro Devido às condições no Vietnã, muitas pessoas usaram o Dong vietnamita para comprar taéis de ouro. A compra de ouro foi feita para se proteger contra eventuais quedas drásticas da moeda do país. No entanto, isso coloca problemas para o rastreamento. Muitas vezes, os indivíduos não retêm os recibos das compras de ouro. Se um investidor não tiver recibos de compras de ouro, pode ser necessário documentar que o investidor ganhou legalmente os fundos para comprar o ouro. Além disso, cada etapa da compra de ouro deve ser documentada, como a retirada de fundos de contas bancárias antes da compra, cofres abertos para armazenar ouro e documentação da troca de ouro por papel-moeda.
AVISO LEGAL: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não representam necessariamente as opiniões da editora e de seus funcionários. ou suas afiliadas. As informações encontradas neste site pretendem ser informações gerais; não é um aconselhamento jurídico ou financeiro. Aconselhamento jurídico ou financeiro específico só pode ser prestado por um profissional licenciado e com pleno conhecimento de todos os factos e circunstâncias da sua situação particular. Você deve consultar especialistas jurídicos, de imigração e financeiros antes de participar do programa EB-5. Publicar uma pergunta neste site não cria uma relação advogado-cliente. Todas as perguntas que você postar estarão disponíveis ao público; não inclua informações confidenciais em sua pergunta.
