O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) anunciou que a auditoria dos centros regionais designados para o programa EB-5 começará em 23 de abril.
Este processo deve ocorrer pelo menos uma vez a cada cinco anos, de acordo com a seção 203(b)(5)(E)(vii) da Lei de Imigração e Nacionalidade (INA).
O USCIS disse em um comunicado em 9 de abril que “as auditorias de centros regionais melhoram a integridade do programa EB-5, ajudando-nos a verificar as informações nas solicitações de centros regionais e nas certificações anuais, bem como nas petições de investidores associadas”.
O setor do programa EB-5 vê com bons olhos o processo de auditoria como uma medida que aumentará a transparência e a confiança nesse programa de vistos dos EUA.
“A nossa esperança é que as auditorias proporcionem confiança aos investidores, garantindo que os centros regionais operem em conformidade com a lei”, disse Ishaan Khanna, presidente da American Immigrant Investor Alliance (AIIA).
“Ao examinar minuciosamente os pedidos, as certificações, a documentação financeira, os controles internos e o fluxo de capital dos investidores, as auditorias protegem os interesses dos investidores. Isto pode dar aos investidores atuais e futuros a confiança de que os seus investimentos estão a ser geridos de forma adequada. Esperamos que o USCIS também considere a publicação regular de alguns dos dados ou conclusões relativas a essas auditorias, de modo a melhorar a transparência geral do programa e promover um maior nível de confiança entre os investidores e as partes interessadas do EB-5.”
Enquanto isso, a Invest in the USA (IIUSA) saudou o aviso e os esforços da agência para aumentar a transparência no EB-5. “A IUSA foi uma forte defensora da AIR e saúda todos os esforços para aumentar a transparência e melhorar a integridade do Programa. Estamos satisfeitos em ver a agência publicando essas atualizações importantes à medida que implementa esse novo processo”, disse a organização em seu blog.
Padrões e processos que o USCIS seguirá para auditar centros regionais EB-5
Durante o processo, os centros regionais devem fornecer todas as informações e atualizações solicitadas para verificação pelo USCIS, tais como livros, livros, registros e qualquer outra documentação mantida sob o INA.
Entretanto, a agência utilizará Normas de Auditoria Governamental Geralmente Aceites (GAGAS) para garantir a uniformidade. “Anteriormente, realizávamos análises de conformidade, que ficavam a critério do revisor”, disse o USCIS. “Uma auditoria que geralmente utiliza GAGAS nos ajudará a avaliar a conformidade de um centro regional com as leis e autoridades aplicáveis, para que possamos determinar se o centro regional continua elegível” para a sua designação.
Os representantes do USCIS também realizarão visitas ao local. Caso algum RC manifeste relutância em participar, “cancelaremos a visita. Completaremos o relatório de auditoria usando os dados disponíveis e indicaremos que cancelamos a visita ao local a pedido do centro regional.”
Os resultados passarão a fazer parte do histórico do centro regional. “Se os resultados contiverem quaisquer indicadores de fraude, avaliaremos se é necessária uma investigação mais aprofundada”, advertiu a agência.
Qualquer dissidência deliberada ou obstrução ao processo pode resultar no cancelamento da designação do centro regional pelo USCIS. “Podemos considerar que o não cumprimento de uma visita ao local significa o não consentimento para uma auditoria”, observou a agência.
Além disso, o USCIS não espera consequências negativas “apenas por causa de um resultado negativo de auditoria. No entanto, podemos usar nossas descobertas para avaliar a elegibilidade contínua de um centro regional para permanecer designado, bem como a conformidade de solicitações, petições ou outros registros associados com os requisitos aplicáveis.”
A agência de imigração dos EUA também está a “desenvolver procedimentos para selecionar centros regionais para auditoria em cada ano fiscal”.
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