Restrições de moeda
As leis vietnamitas regulam a exportação de moeda vietnamita para o exterior. O objectivo principal da “Portaria sobre Controlos Cambiais” é garantir que o Dong Vietnamita seja a principal moeda do país. Isto torna difícil para os investidores residentes no Vietname transferirem fundos para os Estados Unidos para contas de investimento EB-5. Para facilitar o seu investimento EB-5, os investidores vietnamitas utilizam normalmente uma instituição de crédito para transferir moeda para o estrangeiro. Na petição EB-5, o investidor deve fornecer provas de cada depósito e transferência à instituição de crédito, juntamente com uma declaração juramentada da instituição de crédito para mostrar o vestígio de fundos provenientes do investidor, através da instituição de crédito, fora do Vietname e no investimento EB-5 baseado nos Estados Unidos.
Impostos sobre Pessoas Físicas
O USCIS frequentemente envia RFEs por falta de cinco anos de declarações fiscais. No Vietname, o imposto sobre o rendimento do trabalho é pago diretamente pelo empregador e apresentado por este ao governo. Para rendimentos não relacionados com o emprego, tais como rendimentos resultantes de investimentos, venda de propriedade, etc., o indivíduo é obrigado a pagar imposto sobre o rendimento das pessoas singulares em relação a cada tipo de rendimento não relacionado com o emprego tributável (essencialmente, cada vez que o rendimento é recebido). As pessoas físicas são tributadas sobre bens imóveis e o investidor deve apresentar comprovante de pagamento de impostos na compra e/ou venda de imóveis e impostos durante a duração da propriedade.
Doações de bens imóveis
Muitos investidores vietnamitas recebem terrenos e casas como presentes de familiares e amigos. Nesses casos, além do contrato de doação do terreno, o investidor deve comprovar a propriedade original do terreno pelo doador. Sem a evidência da propriedade original do terreno ou da casa do doador, o USCIS não pode confirmar se o doador era legalmente capaz de doar a propriedade.
Moeda
A moeda oficial é o Dong Vietnamita (VND). No entanto, muitos investidores mantêm fundos em taéis de ouro da Saigon Jewelry Company (“SJC”). Os bancos no Vietname não aceitavam depósitos de ouro até anos recentes. Portanto, muitos investidores mantiveram os fundos de ouro em casa, até que os regulamentos bancários mudaram, permitindo-lhes depositar os taéis nos bancos alguns anos mais tarde. Nestes casos, é importante fornecer provas que justifiquem quaisquer lacunas no rastreio de fundos.
Fonte de recursos relativos a ações da empresa ou distribuição de lucros da empresa
Devem ser fornecidas provas específicas para os investidores que possuem ações de uma empresa e desejam sacar ações, ou para uma empresa que fará uma distribuição de lucros onde o investidor é proprietário. Para a petição EB-5, o investidor precisará apresentar documentação que reflita a aquisição de ações e sua propriedade, extratos bancários que mostrem a movimentação de fundos, relatórios anuais que mostrem os lucros e a propriedade da empresa. Caso a venda de ações esteja sujeita a tributação, o investidor deverá apresentar comprovante de pagamento dos impostos aplicáveis relativos à mesma. Se os fundos resultarem de uma distribuição de lucros, o investidor deverá fornecer documentação relativa à decisão da empresa de fazer uma distribuição de lucros, prova do recebimento de fundos pelo investidor e comprovante de pagamento dos impostos aplicáveis relacionados à distribuição de lucros.
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