Requisitos do visto de investidor EB-5 nos EUA - EB5Investors.com
Noções básicas do EB-5

Requisitos do Visto de Investidor EB-5 nos EUA

By Fredrick Voigtmann

A lei EB-5, promulgada em 1990, destina-se a gerar criação de emprego, bem como investimento estrangeiro, nos Estados Unidos. A lei pode ser encontrada na Seção 203(b)(5) da Lei de Imigração e Nacionalidade e na Seção 216A. Os regulamentos EB-5 podem ser encontrados em 8 CFR 204.6 e 8 CFR 216.6.

A lei e os regulamentos são bastante gerais e vagos. Portanto, por um lado, há o que a lei e os regulamentos dizem pelo seu valor nominal e, por outro lado, há como o USCIS interpreta esses requisitos.

Novo empreendimento comercial

O que dizem as leis e regulamentos:

O investidor deverá investir em um novo empreendimento comercial, ou seja, qualquer empresa constituída após 29 de novembro de 1990.

Uma empresa formada antes dessa data ainda pode se qualificar se tiver sido reestruturada ou reorganizada de modo que resulte um novo empreendimento comercial OU se tiver sido expandida de modo que o patrimônio líquido ou os funcionários líquidos tenham aumentado em pelo menos 40%.

O que o USCIS exige:

Uma nova empresa comercial (“NCE”) deve ser formada após 29 de novembro de 1990. A disposição de reestruturação/reorganização/expansão raramente é usada porque não está claro como o USCIS interpreta esta disposição (não que nunca tenha sido feito com sucesso, mas é raro ver um aprovado).

Valor de investimento necessário

O que dizem as leis e regulamentos:

O investidor deve ter investido ou estar em processo de investimento a quantidade necessária de capital.

O que o USCIS exige:

Invista todo o capital necessário antecipadamente ou demonstre que qualquer capital restante está irrevogavelmente comprometido para ser investido na NCE.

O que dizem as leis e regulamentos:

A quantidade necessária de capital depende da taxa de desemprego ou da população onde o investimento e entidade criadora de emprego está localizado. Se a população for inferior a 20,000 habitantes, a área é considerada uma área “rural”. Se a taxa de desemprego for pelo menos 50% superior à taxa de desemprego nacional, então a área é considerada uma “área de emprego alvo”. Para zonas rurais ou áreas de emprego específicas, o montante de investimento necessário é de 500,000 dólares. Para todas as outras áreas, o valor mínimo exigido é de US$ 1,000,000.

O que o USCIS exige:

É melhor que a agência estadual apropriada emita uma carta de designação de área de emprego direcionada (“TEA”). Deveria haver alguma base racional ou apoio para a forma como o estado designou a área geográfica; sem manipulação.

Fonte legal de fundos

O que dizem as leis e regulamentos:

O investidor deve provar que o capital de investimento veio de uma fonte legal. As declarações fiscais, a venda de propriedades ou os registos comerciais podem ser apresentados para provar que o capital foi obtido legalmente. Uma doação ou empréstimo é uma fonte legal de fundos, desde que o dinheiro doado ou emprestado seja legal.

O que o USCIS exige:

É melhor você estar preparado para documentar como o capital foi obtido legalmente e rastrear seu movimento desde a fonte até o investidor até o projeto EB-5. Embora o padrão seja uma preponderância “mais provável do que não” da carga de evidências, o USCIS trata isso como um padrão “além de qualquer dúvida razoável”. Muitos investidores fornecem relatórios de fontes de fundos de terceiros com centenas de páginas.

Além disso, esteja preparado para mostrar várias camadas da fonte legal de fundos. Se o dinheiro veio como um presente de um dos pais que vendeu a propriedade, o USCIS solicitará não apenas os documentos de propriedade e venda da propriedade, mas também documentos que comprovem como o pai ganhou legalmente os fundos para comprar a propriedade, mesmo que tenha sido há muitos anos.

Criação de emprego

O que dizem as leis e regulamentos:

O investidor deve provar que o investimento criará 10 novos empregos a tempo inteiro para trabalhadores norte-americanos no prazo de dois anos.

Se o investidor investir num “negócio problemático”, que sofreu uma perda líquida superior a 20 por cento do seu património líquido nos últimos um ou dois anos, o investidor só precisa de demonstrar que o seu investimento mantém/sustenta o nível de emprego existentes antes do investimento.

O que o USCIS exige:

Mais uma vez, há tão pouca informação disponível sobre como o USCIS interpreta a disposição relativa às empresas problemáticas (ela é raramente utilizada). Isso também pode ser devido ao fato de que poucas pessoas estão dispostas a investir em um negócio problemático.

Os verdadeiros problemas surgem com a criação indireta de empregos. O que o USCIS considera “metodologias económicas razoáveis” evoluiu até certo ponto. O modelo de ocupação de inquilinos, por exemplo, foi primeiro aceite pelo USCIS, depois caiu em desuso e agora está de regresso, mas não sem muitos pedidos de provas por parte do USCIS. Demorou algum tempo para que as partes interessadas compreendessem a natureza e a extensão das objeções do USCIS.

Depois, há a questão do plano de negócios. Um plano de negócios abrangente deve ser credível e viável. O USCIS considera tal plano algo entre uma previsão e uma promessa, com ênfase em promessas que podem ser demonstradas como prováveis ​​(quase garantidas) de acontecer.

Gestão da Empresa

O que dizem as leis e regulamentos:

O investidor deve estar envolvido na gestão do novo empreendimento comercial; ele ou ela pode não ser um investidor passivo. O investidor pode ser membro do conselho de administração, diretor corporativo ou sócio comanditário.

O que o USCIS exige:

Mesmo.

Remoção da condição de dois anos

O que dizem as leis e regulamentos:

O investidor deve criar o emprego necessário no prazo de dois anos e deve ter mantido o investimento durante esse período. Uma petição para remover a condição deve ser apresentada antes do término do período de dois anos. Após a aprovação, o investidor recebe um green card permanente.

O que o USCIS exige:

Uma mudança material que ocorra entre a aprovação do green card condicional e a apresentação da petição para remover a condição tornará a segunda petição inaprovável. O investidor tem a opção de apresentar a petição de qualquer maneira e não argumentar nenhuma alteração material ou de apresentar uma nova primeira petição e iniciar novamente o período condicional de dois anos.


Fredrick W. Voigtmann é advogado de imigração EB-5 nos escritórios de advocacia de Fredrick W. Voigtmann e Thomas F. Kranz em Beverly Hills, Califórnia.