Advogado do Visto EB-5 - EB5Investors.com
Noções básicas do EB-5

Advogado de Visto EB-5

By Cristal C. Verde

O papel de um advogado com visto EB-5 em relação a projetos de investimento direto

A visto de investidor imigrante de quinta preferência baseado em emprego, ou EB-5 como é comumente conhecido, é geralmente codificado no § 203(b)(5) do Imigração e Nacionalidade (“INA”) sob o Título 8 do Código dos Estados Unidos (ou seja, 8 USC § 1153(b)(5)). Os regulamentos associados são encontrados no Capítulo 8 do Código de Regulamentações Federais nas seções 204.6 e 216.6. Dada a complexidade da área e o interesse crescente no EB-5, o nosso papel como Advogados EB-5 é orientar nossos clientes durante o processo.

O papel de um Advogado EB-5 no que diz respeito aos próprios investidores imigrantes é de vital importância. O O Formulário I-526, Petição de Imigrante por Empreendedor Estrangeiro e os documentos que a acompanham são multifacetados, pois a petição representa várias coisas. Esta petição é um investimento aliado à intenção de fazer parte de um negócio com capacidade gerencial que criará pelo menos 10 cargos em tempo integral, ao mesmo tempo em que busca um benefício de imigração. No que diz respeito ao estabelecimento e gestão do novo empreendimento comercial, é vital que este negócio continue as operações delineadas no plano de negócios ao longo de todo o processo, de modo a garantir que nem o investidor imigrante nem o negócio incorrem em problemas.

É importante ter em mente a série de “pontos de verificação” jurisdicionais dentro do Processo EB-5 para o investidor imigrante. Os postos de controle, em ordem cronológica, são os seguintes:

  1. Quando o Formulário I-526 é preenchido, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (“USCIS”) veem primeiro o plano de negócios do novo empreendimento comercial contendo uma descrição das atividades comerciais pretendidas. Outras evidências podem ser escassas, possivelmente incluindo apenas o estabelecimento da entidade empresarial. Os pontos de verificação subsequentes são projetados para garantir que as atividades do plano de negócios sejam realizadas de forma que pelo menos 10 empregos em tempo integral sejam criados por investidor, de acordo com INA § 203(b)(5)(A)(ii) e 8 CFR § 204.6 (j).

  2. Se o USCIS emitir um Pedido de Provas (RFE) sobre as actividades empresariais, é crucial que as provas ilustrem que o plano de negócios está actualmente a ser implementado. Por exemplo, o USCIS solicita rotineiramente que sejam apresentadas licenças comerciais, autorizações, extratos bancários, faturas e contas.

  3. Se o investidor imigrante for submetido a processamento consular, deverá esperar ser questionado pelo funcionário consular sobre o novo empreendimento comercial, especialmente no que se refere ao que seria da competência da sua posição de gestão. Por exemplo, é comum ser questionado sobre o que o negócio está fazendo.

  4. No final da Período de residência condicional de 2 anos, o Formulário I-829, Petição do empresário para remover condições, é sem dúvida o ponto de verificação mais importante no processo EB-5. Nesta fase, a criação de emprego é verificada como concluída ou são apresentadas provas que mostram que pelo menos 10 empregos serão criados “dentro de um prazo razoável” nos termos do 8 CFR § 216.6(a)(4)(iv).

  5. Pode haver um ponto de verificação final em que um RFE possa ser emitido com base no Formulário I-829. Por exemplo, o USCIS pode solicitar informações relacionadas aos funcionários atualmente empregados ou pode solicitar evidências de que todos os funcionários foram contratados, caso não tenham sido contratados no momento do preenchimento do Formulário I-829.

Em cada um dos pontos de verificação acima mencionados, o adjudicador tenta verificar se o modelo estabelecido no plano de negócios está a ser seguido. No entanto, há uma infinidade de problemas que podem surgir devido ao não cumprimento do plano de negócios. Estas questões podem surgir dado que após cada ponto de controlo, a nova empresa comercial pode não aderir ao plano prescrito.

Além disso, é importante que todos os requisitos regulatórios corporativos em todos os níveis (ou seja, federal, estadual, distrital e até mesmo municipal) sejam atendidos. Existem armadilhas potenciais que podem surgir quando certos requisitos são ignorados, o que pode ser particularmente verdadeiro se existirem empresas afiliadas, especialmente se tiverem o mesmo endereço e/ou funcionários sobrepostos com a nova empresa comercial.

Corrigindo quaisquer problemas tentando modificar o plano de negócios pode ser inadmissível, uma vez que desviar-se muito do plano de negócios originalmente apresentado pode ser considerado uma mudança material de acordo com o Questão de Izummi e Questão de Katigbak. Além disso, conforme indicado nestes casos, um investidor não pode fazer alterações materiais a uma petição que já tenha sido apresentada como um esforço para remediá-la.

Como tal, é vital que o investidor imigrante possua um conhecimento profundo das suas responsabilidades como parte da gestão da nova empresa comercial e dos documentos que estão a ser assinados, por exemplo, Acordo de Parceria Limitada se a nova empresa comercial for uma parceria limitada. Não só os documentos devem estar numa língua que ele ou ela compreenda, mas quaisquer barreiras culturais à compreensão devem ser tidas em consideração ao explicar as responsabilidades de gestão do investidor dentro da nova empresa comercial. Garantir uma compreensão adequada ajuda a garantir que as medidas adequadas sejam tomadas e ajuda a reduzir ou eliminar a exposição potencial da empresa, e até mesmo do investidor, a responsabilidades e possíveis sanções criminais.

Como parte de nossa função, os advogados devem sempre se perguntar quais são nossas obrigações para com nossos clientes em relação às questões acima mencionadas, após a conclusão do escopo da contratação. O investidor imigrante poderá consultar o advogado EB-5, contratado exclusivamente para arquivar o Formulário I-526, como responsável por todas as etapas até obtenção do green card físico. Esta fonte potencial de confusão com relação à função do advogado EB-5 pode e deve ser esclarecida com um contrato de retenção devidamente elaborado.

Em resumo, um dos papéis mais importantes que um advogado EB-5 tem na apresentação de petições de investidores imigrantes é garantir que o investidor esteja plenamente consciente das suas responsabilidades de gestão dentro da nova empresa comercial. Como tal, o novo empreendimento comercial, com a participação do investidor, deverá ser aprovado em cada ponto de verificação adjudicativo.