Por Kristal Ozmun
Um investidor imigrante que seja residente permanente condicional (CPR) deve apresentar formulário I-829, Petição do investidor para remover as condições do status de residente permanente dentro do período de 90 dias anterior ao aniversário de dois anos da residência permanente condicional do investidor imigrante para, como o formulário indica, remover as condições da sua residência permanente. O cônjuge e os filhos dependentes de um investidor imigrante podem ser incluídos no formulário I-829. Um cônjuge divorciado ainda pode ser incluído na petição I-829 do investidor imigrante; ele ou ela também pode registrar uma petição I-829 separada. O mesmo se aplica a crianças com mais de 21 anos. Uma viúva ou viúvo de um investidor imigrante e quaisquer filhos dependentes podem preencher o formulário I-829 com base no investimento qualificado do investidor imigrante falecido.
Atualmente, o formulário I-829 está arquivado no Escritório do Programa de Investidores Imigrantes em Washington, DC. O tempo de processamento relatado atualmente é de 24.5 meses a 47.5 meses. Durante a pendência da petição I-829, o investidor imigrante e seus dependentes permanecem CPRs. O formulário de aviso de recebimento I-829 serve como prova do status de RCP por 18 meses. Um investidor imigrante e seus dependentes podem obter selos I-551 como prova da continuação do status de CPR durante a pendência do formulário I-829 por meio de agendamentos do InfoPass nos escritórios locais do USCIS.
Uma petição I-829 tem três requisitos principais para aprovação: deve demonstrar que o investidor imigrante fez um investimento qualificado, que manteve o seu investimento no novo empreendimento comercial (NCE) e que o investimento criado ou pode ser deverá criar pelo menos dez postos de trabalho num período de tempo razoável. Discutiremos esses requisitos abaixo.
INVESTIMENTO QUALIFICADO
Um investidor imigrante deve apresentar provas de que realizou ou esteve ativamente no processo de investimento do montante de capital necessário numa NCE. Na prática, isso geralmente significa apresentar provas previamente apresentadas com o Petição I-526 do investidor imigrante como extratos bancários pessoais, solicitação e confirmação de transferência eletrônica e carta de confirmação de recebimento do banco NCE. Se a NCE posteriormente emprestou ou investiu o capital do investidor imigrante numa entidade criadora de empregos (JCE), o investidor imigrante deve apresentar provas desta transação e do caminho dos fundos com a sua petição I-829. Esta prova normalmente inclui extratos de conta bancária da NCE e da JCE mostrando o recebimento de capital da NCE, a transferência para a JCE e o recebimento pela JCE.
INVESTIMENTO SUSTENTADO
Um investidor imigrante deve manter o seu investimento numa NCE para obter o estatuto de residente permanente legal (LPR). Historicamente, os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) interpretaram o período de sustentação como se estendendo desde a data da apresentação da petição I-526 até a data da adjudicação do formulário I-829. Em junho de 2017, o USCIS, numa subsecção intitulada “Sustentação do Investimento”, revisou o seu manual de políticas para limitar o período de sustentação aos primeiros dois anos do estatuto CPR, afirmando:
“O período de sustentação são os 2 anos de status de residente permanente condicional do investidor. O USCIS analisa as evidências do investidor para garantir a sustentação do investimento por 2 anos a partir da data em que o investidor obteve residência permanente condicional. Um investidor não precisa manter seu investimento além do período de sustentação.”
O manual de políticas do USCIS reflete necessariamente a política da agência em oposição à lei estabelecida em estatutos, regulamentos e casos precedentes. No entanto, a política de Junho de 2017 que reinterpreta o período de sustentação é apoiada pelo estatuto e regulamentos de imigração aplicáveis. Assim, embora um investidor imigrante deva demonstrar a sustentação do seu investimento no momento do preenchimento do formulário I-829, ele ou ela deve sentir-se confiante em receber um retorno deste investimento após a conclusão do período de dois anos do CPR. Um investidor imigrante geralmente demonstra que sustentou seu investimento enviando os cronogramas K-1 do formulário 1065, Retorno de Renda de Parceria dos EUA, do NCE para cada ano após seu investimento qualificado até a conclusão do período de CPR .
CRIAÇÃO DE TRABALHO PARA I-829
Um investidor imigrante também deve demonstrar que o seu investimento criou pelo menos dez empregos ou pode-se esperar que criem pelo menos dez empregos num período de tempo razoável. No caso de uma empresa em dificuldades, um investidor imigrante deve demonstrar que o seu investimento permitiu à empresa manter o nível de emprego pré-existente. As provas apresentadas em apoio à criação de emprego na petição I-829 dependerão de o investimento ter sido patrocinado por um centro regional e do(s) multiplicador(es) económico(s) utilizado(s) para prever a criação de emprego na petição I-526 do investidor imigrante, se existirem.
Um investidor imigrante cujo investimento não seja patrocinado por um centro regional deve contar com a criação direta de emprego. Isto significa que o NCE deve empregar pelo menos dez trabalhadores norte-americanos a tempo inteiro por investidor imigrante. “Tempo integral” significa pelo menos 35 horas por semana; “Trabalhadores dos EUA” inclui cidadãos dos EUA, residentes permanentes e outros trabalhadores autorizados, mas exclui investidores imigrantes, seus filhos, filhas e cônjuges e todos os trabalhadores não-imigrantes. A criação direta de empregos é evidenciada por W-2s, I-9s, registros de folha de pagamento e declarações de impostos estaduais.
Um investidor imigrante cujo investimento é patrocinado por um centro regional pode contar com a criação indirecta de emprego, para além da criação directa de emprego. Os empregos indiretos são aqueles criados em resultado do investimento qualificado devido ao aumento da procura na economia regional. Por exemplo, empregos criados numa madeireira devido à compra de madeira para o projecto de investimento de capital EB-5. Os empregos indiretos são documentados através do uso de “metodologias razoáveis”, tais como “tabelas multiplicadoras, estudos de viabilidade, análises de mercados externos e internos para os bens ou serviços a serem exportados e outros dispositivos de previsão econômica ou estatisticamente válidos que indicam a probabilidade de o negócio resultará em aumento de emprego.” Na prática, “metodologias razoáveis” são geralmente modelos económicos como RIMS II, IMPLAN e REDYN, que documentam o emprego aplicando multiplicadores económicos a factores de produção, incluindo despesas, receitas e funcionários de um projecto de investimento de capital EB-5. Os empregos indiretos são documentados por provas destes insumos, tais como desenhos de construção e provas que os acompanham, demonstrações financeiras auditadas e I-9, juntamente com o relatório económico que os acompanha.
Um investidor imigrante numa empresa em dificuldades deve demonstrar que o seu investimento permitiu à empresa em dificuldades manter o seu nível de emprego pré-existente. Por exemplo, se uma empresa em dificuldades empregava 50 pessoas antes de um investimento qualificado EB-5, o investidor imigrante deve apresentar provas de 50 funcionários com a sua petição I-829, e não apenas dez. As evidências apresentadas normalmente refletem as apresentadas com um investimento não-regional baseado em centros: I-9s, W-2s, registros de folha de pagamento e declarações de impostos estaduais. No entanto, se a NCE também fosse patrocinada por um centro regional, a petição também incluiria um relatório económico mostrando a criação indirecta de empregos utilizando “metodologias razoáveis”.
É importante ressaltar que se o investimento EB-5 qualificado criou pelo menos dez empregos dentro do período de CPR do investidor imigrante, então o investidor imigrante satisfaz o requisito de criação de empregos, mesmo que esses empregos não existam mais no momento em que o investidor imigrante preenche o formulário I-829 . Além disso, se o investimento qualificado EB-5 não tiver criado pelo menos dez empregos no momento em que um investidor imigrante preencher o seu formulário I-829, ele ou ela poderá demonstrar a criação de empregos dentro de um período de tempo razoável. “Período de tempo razoável” é definido como um ano após a conclusão do período de CPR de um investidor imigrante. Geralmente, um investidor imigrante deve apresentar provas que expliquem a ausência de criação de emprego atempada, como caso de força maior ou semelhante, e um novo e sustentável cronograma para a criação de emprego dentro do período exigido de um ano. Um investidor imigrante que dependa da exceção de um ano, período de tempo razoável, deverá esperar receber um pedido de provas do USCIS solicitando provas da criação de emprego necessária numa data posterior.
FINALIZANDO O PROCESSO PARA I-829
Em suma, o USCIS removerá as condições de residência permanente de um investidor imigrante mediante demonstração de que ele ou ela fez e manteve um investimento em uma NCE ou em um negócio problemático, conforme o caso, e que o investimento criou pelo menos dez empregos ou permitiu um empresas em dificuldades manterem o seu nível de emprego pré-existente. Significativamente, um investidor imigrante ainda pode fazer estas demonstrações, mesmo que o Projeto de investimento de capital EB-5 em última análise, falha e ele ou ela não recebe o retorno do seu investimento qualificado.
Leia sobre a próxima etapa do processo EB-5: Naturalização