por Kate Kalmykov e Dillon Colucci
Uma jornada bem-sucedida para um investidor EB-5 pode ser longa e acidentada, pois ele ou ela trabalha para superar três obstáculos distintos: a Petição de Imigrante I-526 para Empreendedor Estrangeiro, o pedido de visto de imigrante ou ajuste de status (pedido de green card) e finalmente, a Petição I-829 para Remover Condições de Residência. Cada etapa apresenta desafios próprios para o investidor e o advogado que trabalha no caso.
Nesta edição do Kate's Corner, apresentamos um caso específico para fornecer uma visão desses desafios, incluindo obstáculos na fonte de fundos, atrasos na autorização de segurança e ser o último investidor em um projeto a registrar uma petição I-829. Este caso específico do EB-5 começou a sua jornada em 2006, antes do crescimento exponencial do EB-5. O requerente do EB-5 era natural do Médio Oriente, uma área do mundo que enfrentava múltiplos conflitos armados e, por isso, o seu caso apresentava um conjunto único de desafios. No entanto, este exemplo esclarece muitos desafios normalmente enfrentados pelos requerentes e pelos seus advogados. Embora este caso não seja representativo de todos os casos EB-5, existem lições gerais a serem aprendidas com a experiência e o sucesso deste investidor.
A petição I-526
Documentar uma fonte legal de fundos é um componente chave da petição I-526 de qualquer investidor. Devido às circunstâncias no seu país, o negócio do investidor que serviu como fonte do seu investimento foi destruído numa explosão - juntamente com a maioria dos seus registos - impactando significativamente a sua capacidade de documentar adequadamente a origem dos seus fundos de uma forma simples. Antes de poder apresentar o seu I-526, o investidor teve de encontrar meios alternativos para provar a sua fonte legal de fundos. Ao apresentar provas do atentado bombista com notícias e mapas, juntamente com registos bancários recriados de fontes externas, o investidor conseguiu cumprir a preponderância do padrão de provas para mostrar a fonte legal de fundos.
A lição: Como descobriram os advogados EB-5, enfrentar desafios é parte integrante da prática EB-5. Este caso é um exemplo perfeito da necessidade de pensar fora da caixa e de empregar uma advocacia criativa ao apresentar provas da origem dos fundos. O pedido deve atender ao padrão de prova estipulado pelo USCIS e argumentar que as evidências mostram que é mais provável que a fonte dos fundos seja legal, mas não deixe que situações difíceis o limitem; pode haver fontes de evidências de terceiros que possam ajudar a estabelecer o caso. Tais estratégias levaram à aprovação da petição I-526 deste investidor.
O processo de visto de imigrante/ajuste de status
Depois de apresentar a petição I-526, os requerentes – quer nos Estados Unidos através de ajuste de estatuto ou no seu país de origem através de processamento consular – solicitam residência permanente.
No momento em que apresentou o seu I-526, o investidor no nosso estudo de caso vivia nos Estados Unidos e possuía o estatuto temporário de não-imigrante. No entanto, a duração do julgamento da petição I-526 fez com que a situação legal do investidor nos Estados Unidos caducasse sem possibilidade de prorrogação, obrigando o investidor a regressar ao seu país de origem e a solicitar um visto de imigrante num consulado no estrangeiro. . Como originalmente pretendia ajustar seu status nos Estados Unidos, o investidor teve que preencher um formulário adicional (I-824) para notificar o Centro Nacional de Vistos e o Consulado dos EUA relevante que agora desejava processar em um consulado no exterior. Isto acrescentou um tempo de espera adicional aos seis a oito meses normais que um requerente EB-5 leva para receber um visto de imigrante num consulado no estrangeiro.
A lição: Para evitar atrasos na solicitação I-824, é melhor indicar na petição I-526 que o requerente irá processar um visto de imigrante em um consulado no exterior, mesmo que o investidor seja elegível para ajuste de status . Dessa forma, caso o investidor queira ou precise solicitar um visto de imigrante, o pedido I-824 não será necessário. Se o investidor desejar processar por meio do processo de ajuste de status, ele também poderá fazê-lo sem preencher um I-824.
Os candidatos nos Estados Unidos, como os estudantes F-1, devem ser informados sobre o efeito sobre o status de não-imigrante antes de apresentarem uma petição I-526. A duração dos tempos de processamento da petição I-526 pode causar uma perda de status legal. Como um I-526 demonstra a intenção de imigrante, ele pode desqualificar os requerentes de receber ou renovar vistos de não imigrante enquanto a petição I-526 estiver pendente.
O efeito dos atrasos nos vistos de imigrante
Outra questão que pode afectar os investidores é a rigorosa verificação de antecedentes que todos os requerentes de visto de imigrante devem submeter-se na fase de visto de imigrante ou de ajuste de estatuto. Os investidores, especialmente os nativos de países do Médio Oriente, podem confrontar-se com uma situação em que aparecem numa lista de observação dos EUA porque partilham o nome de um indivíduo impedido de entrar nos Estados Unidos. Podem também surgir atrasos na segurança para investidores chineses que possam ter trabalhado com tecnologias sensíveis na China ou que tenham sido antigos membros do Partido Comunista. Estas questões podem causar atrasos significativos e, em alguns casos, o Departamento de Estado pode recusar-se a dar seguimento a uma petição de visto de imigrante pendente durante vários anos. No nosso exemplo, o pedido de visto de imigrante do investidor ficou paralisado durante três anos nas verificações de segurança.
Esses tipos de atrasos podem ter sérios efeitos na residência permanente condicional de um investidor EB-5. Por exemplo, muitos projetos determinam a alocação de empregos até a data em que um investidor EB-5 recebe a aprovação de um Formulário I-485 ou entra nos Estados Unidos em um visto de imigrante. Os requerentes EB-5 que apresentarem primeiro a sua petição I-526 podem ainda acabar atrás de investidores EB-5 apresentados posteriormente na “linha de trabalho” devido a atrasos no processamento consular ou na fase de ajuste do estatuto. Se nesse cenário houver um défice de empregos criados na fase da petição I-829, o investidor poderá perder.
A lição: O advogado deve garantir que o investidor compreende como os empregos são criados e como a criação de empregos é distribuída entre os investidores no novo empreendimento comercial.
Questões de petição I-829
Uma petição I-829 apresentada recentemente demonstra a necessidade de manter registros precisos relativos a cada candidato EB-5 em um projeto e também registros comerciais adequados do projeto. No caso do projeto do nosso investidor, a criação de empregos foi demonstrada através da ocupação dos inquilinos. O desfasamento significativo entre os outros candidatos e este investidor exigiu que o centro regional atualizasse as suas evidências de criação de emprego. O USCIS exigiu provas dos inquilinos no momento da petição I-829 deste investidor, que ocorreu três a quatro anos depois de todos os outros investidores no projeto. Se houvesse falta de inquilinos no edifício, este investidor poderia ter tido a petição I-829 negada.
Outros problemas que podem surgir com petições I-829 protocoladas tardiamente normalmente ocorrem com um projeto de “modelo de empréstimo”. O empréstimo EB-5 típico geralmente tem prazo de quatro a seis anos. Se houver um atraso na autorização de segurança, o requerente EB-5 poderá receber residência permanente condicional meses ou anos após a data de aprovação da petição I-526. O empréstimo EB-5 poderia vencer e ser reembolsado à nova empresa comercial antes ou durante o período de residência permanente condicional. Isto apresenta questões únicas, porque de acordo com o Matter of Izummi e o Memorando de Política de Adjudicações EB-30 de 2013 de maio de 5, um candidato ao EB-5 deve colocar seu investimento “em risco” com o propósito de gerar um retorno durante o período de residência permanente condicional.
Não está claro qual a posição que o USCIS assumiria na fase I-829 se o montante do investimento fosse reembolsado à nova empresa comercial durante o período de residência permanente condicional para um investidor. Felizmente para este investidor, a sua parceria fez um investimento de capital num projecto e, assim, o seu investimento permaneceu pendente ao longo do seu processo de oito anos. Se a parceria tivesse feito um empréstimo, este investidor teria outro obstáculo a superar na fase I-829.
O green card permanente
Apesar da infinidade de questões envolvidas neste caso, o investidor obteve residência permanente incondicional em 2014. Oito anos completos se passaram desde o preenchimento da petição I-526 até a aprovação da petição I-829. Embora este caso tenha apresentado desafios em todas as etapas e, como resultado, tenha sido severamente atrasado, ele destaca a importância de manter um olho no futuro ao preparar cada etapa da jornada de um investidor EB-5 e empregar estratégias criativas quando necessário.
*Para proteger a privacidade do investidor, os dados de identificação foram removidos.
Equipe EB5Investors.com
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