Por Equipe da Revista EB5 Investors
A Revista EB5 Investors tem o prazer de anunciar os melhores advogados de contencioso. Para serem elegíveis, advogados ilustres precisavam realizar litígios e serviços jurídicos relacionados para o programa EB-5.
Para obter mais informações ou para entrar em contato com qualquer um desses profissionais, convidamos você a consultar seus perfis em www.EB5Investors.com/directories.
SCOTT ANDERSEN
ANDERSEN, PC | DIRETOR
Scott Andersen é diretor da Andersen, PC, um escritório de advocacia de defesa e regulamentação de valores mobiliários. Andersen foi ex-conselheiro-chefe regional adjunto da FINRA, onde supervisionou todos os casos de aplicação da FINRA processados pelo escritório de Los Angeles. Andersen tem ampla experiência em investigações regulatórias e ações de fiscalização como regulador de valores mobiliários há mais de 19 anos. Ele liderou processos criminais e civis complexos para o gabinete do procurador-geral do estado de Nova York, a NYSE e a FINRA. Ele representou participantes do EB-5, incluindo um centro regional, emissor do EB-5 e intermediário de mercado em investigações conduzidas pela SEC e FINRA.
QUE TENDÊNCIAS VOCÊ VÊ QUANDO SE TRATA DE LITÍGIO EB-5?
A SEC e outros reguladores continuam a ter grande interesse no espaço EB-5 para garantir a conformidade com as leis federais de valores mobiliários. A SEC está focada em saber se as ofertas EB-5 estão devidamente registradas na SEC ou se atendem a uma isenção de registro. A SEC também continua a analisar as ofertas em busca de fraude, incluindo a garantia de que os rendimentos do investimento estão sendo utilizados de maneira adequada, bem como a investigar ofertas para atividades de corretoras não registradas. A FINRA está monitorando de perto seus membros corretores e suas pessoas associadas quanto ao cumprimento dessas questões, bem como às regras aplicáveis da FINRA, como adequação, AML, publicidade, devida diligência e supervisão.
POR QUE VOCÊ SE ENVOLVEU NA INDÚSTRIA EB-5 E O QUE ESPERA ALCANÇAR?
O Programa de Investidores Imigrantes EB-5 oferece aos estrangeiros que investem nos EUA um caminho potencial para se tornarem residentes nos EUA. Fiquei imediatamente atraído pelo programa e rapidamente compreendi que muitos profissionais de imigração e imobiliário envolvidos em programas EB-5 não tinham experiência suficiente com as leis e regulamentos de valores mobiliários dos EUA. Eu estava interessado em ajudar os participantes a compreender os requisitos aplicáveis para garantir que a sua oferta de valores mobiliários cumprisse todos os estatutos e regras. Freqüentemente, isso envolve corrigir erros cometidos anteriormente para colocar um programa em conformidade com as leis de valores mobiliários aplicáveis dos EUA.
BOB CÓRNISH
WILSON ELSER MOSKOWITZ EDELMAN & DICKER LLP | ADVOGADO
Bob Cornish é advogado de valores mobiliários em Washington, D.C., com as AmLaw 100-member Wilson outro. Durante quase 25 anos, Cornish participou do corte-questões de litígio de valores mobiliários de ponta para investidores institucionais, family offices e participantes do setor. Entre tais assuntos inclueme dele trabalhar na liquidação e reorganização of banulado broker-dealers, processos de execução FINRA e SEC, bem como a mediação e arbitração de títulos-disputas relacionadas. No EB-5 arena, he tem bsou líder no desenvolvimento de soluções de resolução de disputas para rregional centra e investidores, incluindo financiamento de litígios. Cornish é um member do EB-5 Rodada de Valores Mobiliáriosble e AV Classificado be Martindale-Hubbei.
QUE TENDÊNCIAS VOCÊ VÊ QUANDO SE TRATA DE LITÍGIO EB-5?
A onda de popularidade do programa EB - 5 criou desafios jurídicos tanto para investidores quanto para participantes do setor. Muitos enfrentam problemas como credores (e talvez devedores ) em tribunais de falência dos EUA, o que, por sua natureza , complica os preceitos processuais sobre os quais as decisões são normalmente tomadas. Essa dinâmica levou as pessoas a buscarem assessoria jurídica como membros de um grupo de litigantes, em vez de individualmente, para preservar ativos e, possivelmente, benefícios de imigração, com ênfase particular na sensibilidade aos custos. Isso não só continuará na área de projetos fracassados ou problemáticos, mas também para aqueles projetos que enfrentam problemas de realocação causados pela retrogressão.
POR QUE VOCÊ SE ENVOLVEU NA INDÚSTRIA EB-5 E O QUE ESPERA ALCANÇAR?
Tive o prazer de ser apresentado ao conceito de EB - 5 por minha ex-colega e grande amiga, Rana Jazayerli , uma renomada advogada de imigração em Washington, D.C. Meu antigo escritório de advocacia buscava expandir sua atuação para a área de imigração , mas estava hesitante em fazê-lo. Quando nos encontramos com Rana, todo o universo de valores mobiliários do EB - 5 pareceu se revelar diante de nossos olhos. Fiquei particularmente intrigado com a convergência entre o direito de valores mobiliários e a imigração, e vislumbrei muitas oportunidades para aplicar minhas habilidades como advogado e profissional de compliance na área do EB -5.
IRA KURZBAN
KURZBAN, KURZBAN, TETZELI & PRATT PA | PARCEIRO
Ira Kurzban foi contratado por um dos primeiros centros regionais EB-5 para representar investidores individuais e desde então passou os últimos 20 anos envolvido no programa. Hoje, Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt PA é uma empresa de contencioso de imigração de referência. Kurzban é sócio do escritório da empresa em Miami há mais de três décadas e é presidente do departamento de imigração. Ira e sua equipe lidam com mais de 90% de todos os casos de litígios federais do programa EB-5 de Visto de Investidor Imigrante. Kurzban está listado há mais de 35 anos entre os Melhores Advogados da América.
QUE TENDÊNCIAS VOCÊ VÊ QUANDO SE TRATA DE LITÍGIO EB-5?
Hoje e num futuro próximo, haverá sem dúvida mais litígios por parte de investidores insatisfeitos com as políticas do USCIS, bem como com as acções de maus actores num número limitado de centros regionais e novas empresas comerciais. Estamos vendo o aumento do envolvimento da SEC na área; os desafios trazidos pelos atrasos nas adjudicações; o processo de age-out das crianças devido ao método de contagem de derivadas da categoria EB-5; e as interpretações irracionais de “em risco”, “acordos de resgate”, “criação de emprego” e “investimento”. Todos esses desafios levarão a novos litígios no curto prazo.
POR QUE VOCÊ SE ENVOLVEU NA INDÚSTRIA EB-5 E O QUE ESPERA ALCANÇAR?
O EB-5 tem sido um desafio intelectual e estratégico estimulante porque é uma área emergente e em constante mudança da lei de imigração. Por exemplo, recentemente entramos com uma ação judicial para contestar a forma como cônjuges e filhos são contabilizados para fins de visto na categoria EB-5. Ninguém contestou anteriormente o conceito de que os membros da família derivada no contexto EB-5 devem receber vistos separados ao contar o seu cônjuge investidor. O Congresso determinou que 10,000 vistos fossem emitidos para investidores, mas a maioria dos vistos vai para cônjuges e filhos. Nosso processo poderá afetar dramaticamente a alocação de vistos no futuro.
JOHN P. PRATT
KURZBAN, KURZBAN, TETZELI & PRATT PA | PARCEIRO
John P. Pratt é sócio da Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt PA. Ele é bacharel pela Florida State University e doutor em direito pela Tulane University. Ele admitiu ser advogado na Flórida, Nova York e Washington, DC, bem como em vários tribunais distritais federais e de apelação. Ele atua no conselho de governadores da Associação Americana de Advogados de Imigração, possui classificação AV da Martindale-Hubbell e é certificado pela Ordem dos Advogados da Flórida em leis de imigração e nacionalidade. Ele se concentra em todas as áreas do direito de imigração e nacionalidade, incluindo litígios complexos em tribunais federais EB-5.
QUE TENDÊNCIAS VOCÊ VÊ QUANDO SE TRATA DE LITÍGIO EB-5?
Haverá um aumento de litígios por parte de centros regionais, projetos e/ou investidores com base em políticas mutáveis e indefinidas do USCIS, decisões inconsistentes e negações legais e factuais arbitrárias e incorretas do I-526/I-829 USCIS. Além disso, haverá um aumento de litígios por parte de investidores contra projectos devido a más acções, decisões de redistribuição/gestão e outras acções civis comerciais. Haverá um esforço coordenado entre litigantes comerciais civis e litigantes de direito de imigração para proteger os interesses dos investidores e superar ou prevenir adjudicações adversas do USCIS EB-5. Além disso, há uma tendência de aumento de litígios representando investidores no USCIS I-829 que negaram petições em processos de remoção.
POR QUE VOCÊ SE ENVOLVEU NA INDÚSTRIA EB-5 E O QUE ESPERA ALCANÇAR?
Comecei meu envolvimento porque estava litigando casos complexos de imigração em tribunais federais. Além disso, quando comecei minha carreira com Ira Kurzban, estávamos litigando casos EB-5 complexos, que eventualmente levaram à única decisão do circuito do tribunal federal em EB-5, Chang v. EUA, 327 F.3d 911. EB-5 envolve questões complexas de metodologias corporativas, de valores mobiliários, de imigração e de economia de trabalho que são desafiadoras. Além disso, o litígio em tribunais federais é muito gratificante porque pode alcançar resultados surpreendentes, como superar negações, e é o melhor mecanismo para restringir o USCIS de decisões arbitrárias que não estejam em conformidade com os factos, o estatuto ou os regulamentos.
RUSSELL C. WEIGEL III
ADVOGADOS DE INVESTIMENTO | PRESIDENTE
Autor de “Capital for Keeps”, um livro de planejamento de aumento de capital para empreendedores, Russell C. Weigel, III, é advogado de valores mobiliários e palestrante sobre colocações privadas e outras questões jurídicas de valores mobiliários. Weigel trabalhou para a Divisão de Execução da SEC por mais de 10 anos, tendo atuado em funções de investigação, litígio e gestão. O escritório de advocacia de Weigel, InvestmentAttorneys, é especializado em legislação de valores mobiliários, incluindo a preparação de documentos transacionais EB-5 e o litígio de reivindicações de valores mobiliários relacionadas ao EB-5. Weigel obteve seu bacharelado pela Vanderbilt University e seu JD pela University of Miami School of Law em 1989. Weigel possui classificação AV pela Martindale-Hubbell.
QUE TENDÊNCIAS VOCÊ VÊ QUANDO SE TRATA DE LITÍGIO EB-5?
Em 2018 estou começando a ver investidores em projetos EB-5 processando o desenvolvedor do projeto sem que tenha havido uma ação governamental ajuizada. No passado, os investidores não eram organizados nem informados, e se processavam, normalmente era depois de uma acção governamental ter sido intentada contra o promotor da oportunidade de investimento EB-5. A sofisticação do investidor EB-5 aumentou nos últimos anos, o que pressionou os promotores de negócios a apresentar estratégias de redistribuição e saída mais bem concebidas e retornos do investimento mais competitivos. No entanto, os negócios mais antigos correm maior risco de serem revistos por investidores que agora têm mais formação.
POR QUE VOCÊ SE ENVOLVEU NA INDÚSTRIA EB-5 E O QUE ESPERA ALCANÇAR?
A indústria EB-5 é atraente porque pode representar uma tempestade perfeita: um investidor estrangeiro rico que pode não ter experiência em investimentos ou conhecimento do sistema jurídico dos EUA, desenvolvedores que precisam de capital que nunca antes levantaram capital de investidores de capital, e um dois- sistema de níveis de regulação de valores mobiliários que tem centenas de estatutos e regulamentos a ter em conta, importantes áreas cinzentas onde os regulamentos são omissos e consequências severas (incluindo penas de prisão substanciais) para supostos transgressores. Tornar os EUA um lugar mais seguro para fazer negócios e investir e manter o governo fora dos assuntos dos meus clientes são os meus objectivos.
Equipe EB5Investors.com
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