Investidores não credenciados podem participar do programa EB-5?

Esta é uma grande pergunta. Aplaudo sua disposição de fazer a coisa certa. Nos termos do Regulamento D, um emitente de centro regional é "autorizado" a ter 35 investidores não acreditados; no entanto, existem consequências negativas consideráveis ​​para o centro regional se o fizerem. Se aceitarem apenas um único investidor não credenciado, terão que cumprir vários requisitos de divulgação semelhantes aos das empresas de capital aberto. Isto custará ao centro regional muito tempo e despesas para montar. Assim, na prática, a maioria dos centros regionais não aceitará investidores não credenciados. Dito isto, o Regulamento S é outra isenção em que o centro regional pode contar. O Regulamento S não exige um investidor credenciado. Aconselhamos os nossos clientes dos centros regionais a aproveitarem a dupla proteção que o cumprimento de duas isenções proporciona. No entanto, é possível que encontre um centro regional disposto a confiar exclusivamente no Regulamento S. Se desejar mais informações, não hesite em contactar-me offline.

A resposta é sim. De acordo com a isenção do Reg D, os emissores podem ter até 35 investidores não credenciados. Mas a Lei JOBS pode mudar isso. Se um centro regional desejar utilizar solicitação e aconselhamento geral, todos os investidores deverão ser credenciados e o CR deverá tomar medidas razoáveis ​​para verificar se estão credenciados. Uma vez que as regras propostas pela SEC para a Lei JOBS ainda estão em espera. As regras antigas estão em vigor. Então sim. Investidores não credenciados podem investir.

O USCIS não exige que um investidor EB-5 seja um investidor credenciado para se qualificar para um visto EB-5. Este é antes o requisito da lei de valores mobiliários dos EUA. De acordo com as actuais leis de valores mobiliários dos EUA, uma empresa ou centro regional que ofereça ou venda os seus valores mobiliários deve registar os valores mobiliários junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou encontrar uma isenção dos requisitos de registo. As participações em sociedades limitadas ou em sociedades de responsabilidade limitada oferecidas aos investidores EB-5 também estão dentro do significado de “valores mobiliários”. Ao abrigo das actuais leis de valores mobiliários dos EUA, as empresas beneficiam de uma série de isenções dos requisitos de registo. Para esse fim, qualquer centro regional aprovado ou outro emissor de valores mobiliários, como uma entidade empresarial legal que ofereça uma participação comercial para venda, pode usar uma isenção para oferecer a um investidor EB-5 uma participação acionária. As isenções comuns estão previstas no Regulamento de Valores Mobiliários D ou no Regulamento S. De acordo com o Regulamento D, um investidor EB-5 deve ser um investidor credenciado. Neste caso, um investidor deve atender a um dos seguintes requisitos: (1) ter um patrimônio líquido individual (ou patrimônio líquido conjunto com um cônjuge (se houver)) de mais de US$ 1 milhão no momento em que adquire um interesse menos o valor de sua residência principal (ou seja, sua residência principal), ou (2) ter uma renda individual anual superior a US$ 200,000 (ou renda conjunta anual com o cônjuge superior a US$ 300,000) em cada um dos 2 anos anteriores e uma expectativa razoável de o mesmo nível de rendimento individual ou conjunto no ano em curso. Nos termos do Regulamento S, a oferta/venda geralmente deve ocorrer numa transação offshore e não foram feitos esforços de venda direta nos EUA. As perguntas sobre renda e patrimônio líquido no Formulário I-526 não se referem a um investidor EB-5; referem-se ao rendimento da empresa e a uma expansão de 40% no património líquido da empresa para mostrar um investimento de capital qualificado num negócio existente. Você também deve demonstrar a fonte legal de recursos da doação e que quaisquer impostos sobre doações aplicáveis ​​foram pagos ou não precisam ser pagos de acordo com a legislação tributária do seu país. Não hesite em entrar em contato com nosso escritório caso tenha mais dúvidas.

Eu nunca responderia a uma pergunta desonestamente. No entanto, este critério não é geralmente o mais crítico. Depende muito do Programa do Centro Regional individual. além disso, se você estiver dando dinheiro para seu irmão, é fundamental que você seja capaz de provar que seus fundos foram obtidos legalmente e que a doação não está sujeita a imposto sobre doações ou que o imposto sobre doações foi devidamente arquivado e pago. terei prazer em discutir com mais detalhes.

Sim, se o investidor for offshore, o emissor pode usufruir da isenção de registro do Reg S. Se, em vez disso, se confiar no Reg D, a maioria das ofertas será restrita a investidores credenciados.

Para participar de um projeto do Centro Regional EB-5, o investidor precisa ser um investidor credenciado. Mesmo o investidor que receber os fundos dotados ainda precisará ser um investidor credenciado.

Se você, um investidor estrangeiro, é creditado ou não é um investidor creditado, não é um problema para a petição I 526 ou para o pedido de visto de imigrante.

*QUESTÃO DE INVESTIDOR NÃO CREDENCIADO. *Sim, investidor não credenciado pode participar do EB5, com limitações. Credenciado/não credenciado são termos que regulam a venda de "títulos" nos EUA, ou seja, venda de ações, unidades em sociedades de responsabilidade limitada, notas de prazo e outros instrumentos financeiros. Todos os títulos vendidos por um Centro Regional serão regidos pela Lei de Valores Mobiliários e outros regulamentos. Esses regulamentos geralmente exigem que todas as empresas que oferecem e/ou vendem valores mobiliários se registrem, o que é um processo longo e tedioso. Exceções para registro se aplicam se todos os compradores (exceto 35) forem “investidores credenciados”. Existem também outras exceções - algumas das quais exigem que o investidor não credenciado seja sofisticado e experiente na compra de títulos. Seu irmão pode não se enquadrar na categoria “sofisticado”. Isso me faz acreditar que o Centro Regional que você está olhando está contando com a exceção que permite que 35 compradores sejam investidores não credenciados. A exceção é a Regra 505, e os fundos arrecadados são limitados a US$ 5 milhões em qualquer período de 12 meses. Além disso, nenhuma compra pode ser para revenda, portanto seu irmão deverá manter o título por pelo menos dois (2) anos. Existem várias outras exceções aos requisitos de registro, o que explica as informações conflitantes que você pode encontrar online. Requisitos diferentes para as diferentes exceções aos requisitos de registo. *QUESTÃO DE CAPITALIZAÇÃO.* Quanto a ter uma conta bancária com mais fundos - ele precisa mostrar que pode sustentar a si mesmo e sua família. Ele terá permissão para trabalhar nos EUA assim que obtiver o green card - portanto, a quantia de fundos necessária não pode ser superior a US$ 70 mil na conta, ou algo assim, o suficiente para sustentar a vida até que ele chegue aos EUA e possa começar trabalhar. Esta resposta pressupõe que ele está investindo com um Centro Regional que será responsável pelos custos operacionais contínuos do investimento. *QUESTÃO DA FONTE DE FUNDOS.* O USCIS estará muito interessado na origem dos fundos. Se você estiver presenteando-o com os fundos, deverá apresentar declarações fiscais confirmando as fontes legais dos fundos. Esta questão nunca pode ser esquecida. Confie que é útil. Sinta-se à vontade para entrar em contato conforme necessário.

Qualquer pessoa pode investir dinheiro, você não precisa de nenhum credenciamento para investir e solicitar a imigração como investidor imigrante.

Você deve responder à pergunta com sinceridade. Além disso, você deve perguntar ao centro regional se o seu irmão estará qualificado para o programa.

Como você mencionou, esta é uma área complexa. É possível que você doe o dinheiro e seu irmão solicite e receba uma aprovação bem-sucedida para seu visto EB5, mas sugiro que você contrate um advogado de imigração experiente para ajudá-lo no processo, para que você não cometa erros.

Eles podem, dependendo das circunstâncias. A regra básica para ofertas de valores mobiliários normalmente é que as ofertas devem ser registradas. O registro é caro e demorado, por isso a maioria das pessoas depende de uma isenção. Algumas das isenções disponíveis, mas não todas, exigem que o investidor seja credenciado. Portanto, se uma oferta dependesse de uma isenção que não exigisse investidores credenciados, o investidor não precisaria ser credenciado. Embora algumas isenções permitam um certo número de investidores não acreditados, na prática a maioria dos emitentes evita ter investidores não acreditados, uma vez que isso pode sujeitar o emitente a maiores obrigações de divulgação exigidas por lei. Também pode haver outros motivos, como optar por negociar com investidores que podem se dar ao luxo de perder um investimento.

A exceção para ser um investidor não credenciado no programa EB-5 é ter renda de US$ 200,000 nos últimos 3 anos ou possuir ativos de US$ 1 milhão. Embora seu irmão possa não ser capaz de se qualificar, já que você está presenteando-o com o dinheiro, você precisa mostrar que tem capacidade financeira para poder dar-lhe esse presente. Portanto, precisaremos de documentação de que você ganhou US$ 200,000 nos últimos 3 anos ou possui ativos de US$ 1 milhão ou mais por meio de negócios, imóveis, contas bancárias, ações, etc.

Duas questões diferentes são apresentadas aqui. Perguntas sobre credenciamento são melhor respondidas por um advogado de valores mobiliários. Separadamente, o investidor deve demonstrar que, para permanecer nos EUA, não será um “encargo público”, isso pode ser demonstrado mostrando que atende aos requisitos de renda mínima para uma família de determinado tamanho, de acordo com a pobreza federal. diretrizes.

Ele precisa ter um valor total de aproximadamente US $ 1 milhão.