Devo apresentar comprovante de fundos de uma casa comprada há 10 anos?

Com base na nossa experiência, é aconselhável comprovar a origem legal dos fundos utilizados para a compra da casa há 10 anos.

De acordo com uma declaração recente do USCIS, analisará a origem dos fundos para a compra do imóvel se este for utilizado como fonte do investimento EB-5. Você deve ser capaz de apresentar alguma prova da compra original do imóvel e/ou documentar por meio de declaração. Consulte um advogado EB-5 experiente para discutir os fatos específicos do seu caso e orientá-lo em relação à autenticação da fonte de fundos em sua situação específica.

Muito provavelmente, você terá que mostrar pelo menos alguma evidência de como ganhou legalmente o dinheiro para comprar a casa. Os tipos de documentos disponíveis há 10 anos ou mais são limitados e o USCIS está ciente disso. Deve ser fornecida pelo menos uma declaração e alguma outra prova, seja uma carta de um empregador anterior ou extratos bancários ou outros documentos que demonstrem o nível de salário e a duração do emprego. Se você contratar um advogado de imigração EB-5 experiente, poderá receber informações mais detalhadas sobre a melhor forma de resolver esse problema. Os regulamentos EB-5 em 8 CFR 204.6 são muito gerais e não abordam esta questão em detalhes, nem as quatro decisões precedentes EB-5 de 1998, nem o memorando de política EB-5 de 30 de maio de 2013. Esta política fica claro, no entanto, a partir dos muitos pedidos do USCIS de provas adicionais em casos semelhantes.

Quanto mais informações você puder mostrar sobre a origem dos seus fundos, como o contrato de venda quando você comprou há 10 anos, mais tranquila será a fonte do envio dos fundos e menor será a probabilidade de você receber uma solicitação de mais informações.

Eu recomendaria que você mostrasse de maneira geral como comprou a casa, mas cada caso é único. Isto é especialmente verdadeiro para a origem dos fundos. Temos experiência com autenticação de fontes de fundos com base em hipotecas, emprego, propriedade de ações, etc.

Se você puder mostrar a origem dos recursos da compra, faça-o. Isso evitará quaisquer perguntas de um juiz.

De acordo com os materiais de treinamento interno do USCIS, uma casa comprada há mais de cinco anos geralmente não precisa mais mostrar a origem dos fundos de compra. No entanto, isso está sujeito a alterações, pois não está nos estatutos nem nas regulamentações federais. Por enquanto, é a posição predominante.

A resposta simples é SIM, especialmente porque você hipotecará essa propriedade para obter fundos para investir. No passado, se o nível do rendimento anual de um investidor fosse substancial e se documentássemos esse rendimento com pelo menos cinco anos de declaração fiscal, o que é mais do que os três anos exigidos, não precisávamos recuar até agora. No entanto, recentemente, na reunião das partes interessadas no USCIS, o chefe da divisão de adjudicação do EB-5 afirmou que irão analisar a origem dos fundos para a compra de um imóvel se essa propriedade estiver a ser usada como base para o investimento EB-5.

Ao preencher uma petição EB-5 em que a fonte de fundos vem da compra de uma casa há 10 anos, se você não fornecer nenhum apoio para a compra de uma casa, quase certamente receberá um RFE. A razão pela qual você não recebeu uma resposta clara sobre isso é porque a resposta não é tão clara. Quanto mais tempo você voltar, menos documentação o USCIS espera ver, mas você deve fornecer alguma explicação e qualquer documentação disponível sobre como comprou a casa.

Sim, você tem que mostrar de onde veio o dinheiro para comprar a casa.