Quais documentos eu preciso para o EB-5?

A resposta depende da origem dos fundos, pois determinará quais documentos serão necessários. Entre as muitas possibilidades estão extratos bancários, declarações fiscais e documentos de identidade pessoal. Consulte um advogado EB-5 experiente para obter uma lista personalizada dos documentos necessários para comprovar sua origem de fundos.

Você precisará documentar a fonte legal de seus fundos e o caminho dos fundos desde sua propriedade e controle pessoal até o novo empreendimento comercial. Cada caso terá documentos diferentes, mas geralmente eles se enquadram em várias categorias: extratos bancários, declarações fiscais, relatórios financeiros e extratos bancários auditados da empresa, documentos de registro comercial, documentos de propriedade, documentos de venda ou empréstimo de propriedade, cartas de presente, etc. os documentos podem ser cópias e todos os documentos em língua estrangeira devem ser acompanhados de traduções completas e certificadas para o inglês.

O EB-5 exige muitos documentos para qualificar o investidor. Você absolutamente deveria ter um advogado experiente. Os extratos bancários são um começo, mas as declarações fiscais e as declarações pessoais são muito mais importantes, entre outras provas importantes.

Você pode usar extratos online de suas contas bancárias; entretanto, é muito mais complexo solicitar o visto EB-5. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo quando for conveniente para discutir melhor sua situação.

Os extratos bancários podem ser um tipo de documento necessário na petição para mostrar sua fonte legal de fundos. Dependendo das diferentes fontes, a lista de verificação de documentos irá variar. Por exemplo, algumas pessoas obtêm os fundos EB-5 com a venda de um imóvel, outras obtêm os fundos EB-5 com os dividendos que receberam de uma empresa listada. Você precisa consultar um advogado EB-5 para que ele possa lhe dar instruções específicas para o caso.

Você parece estar no caminho certo. Você precisará autenticar cada dólar do investimento de $ 500,00. Registros bancários, registros de folha de pagamento, resumos de investimentos e declarações podem ser usados. Como você afirma corretamente, recorrer a um advogado ajudará imensamente no processo.

Melhor agendar uma consulta com um advogado EB-5. Há uma série de questões que podem surgir e, em vez de fornecer uma lista de verificação padrão de documentos relevantes, um advogado teria que analisar cuidadosamente o seu caso.

Você também precisará mostrar declarações fiscais de três a cinco anos ou demonstrações financeiras auditadas para mostrar que teve renda suficiente para ser elegível para ser um investidor EB-5. Se o seu investimento não deriva apenas de renda, mas de uma doação ou herança, você também precisará comprovar isso. Documentar a origem dos fundos requer muito mais documentos do que apenas extratos bancários online, e cada movimento de dólar de uma conta para outra até o investimento EB-5 precisa ser rastreado. Eu recomendo que você consulte um advogado EB-5 experiente para começar a coletar documentos, mas como um I-526 leva de 12 a 19 meses para ser julgado atualmente, eu não o aconselharia a se apressar para registrar o processo enquanto estiver aqui com um visto de turista. . Além disso, observe que, para obter esse visto de turista, você afirmou ao oficial de fronteira da Alfândega que não tem intenção de imigrar ou permanecer nos últimos seis meses, ou qualquer que seja o prazo de entrada. Ao solicitar o EB-5, você estará violando essa afirmação.

Os documentos que serão necessários variam dependendo da origem dos fundos e do país de origem. Entre em contato com um advogado para discutir mais.

A assistência necessária em relação à documentação EB-5 relevante exigirá que você contrate os serviços de um advogado experiente em EB-5. A preparação de uma Petição de Investidores EB-5, I-526 requer mais do que a documentação a que você se refere na sua pergunta. Também exige que as informações e documentação do projeto estejam em conformidade com o EB-5.

Você precisará fornecer vários documentos relacionados à sua petição. Os documentos incluem cópias de passaportes, certidões de casamento, certidões de nascimento, etc. Registros bancários também serão necessários, juntamente com quaisquer outros documentos relevantes relacionados à sua fonte de fundos de investimento. Nossa empresa fornece uma lista abrangente aos clientes detalhando quais documentos específicos exigimos.

Contrate imediatamente um advogado e ele lhe fornecerá uma lista dos documentos necessários.

Embora a pergunta pareça direta, a resposta não é. Você precisará começar a mostrar como acumulou seu dinheiro normalmente nos últimos cinco anos. Isso é feito com documentos como declarações de impostos, contratos de trabalho, dividendos emitidos, extratos bancários, vendas de propriedades, etc. Não existe uma resposta "tamanho único" para este processo, mas isso irá ajudá-lo a começar. Tudo de bom em seu empreendimento e, se desejar nossa ajuda, entre em contato conosco.