O dinheiro do EB-5 deve ser transferido nos Estados Unidos ou em um país estrangeiro?

Você pode doar os fundos para sua filha. Você deve provar a origem legal dos fundos doados. Você poderá então transferir os fundos para sua filha. Não é necessário que a sua filha regresse ao seu país de origem.

A transferência para os Estados Unidos é aceitável, desde que possamos rastrear a origem, você está pronto para prosseguir. Geralmente é mais fácil ajustar o status desde que estejam nos Estados Unidos com um visto válido.

A primeira coisa que você precisa fazer é presentear formalmente o dinheiro para sua filha. O dinheiro pode estar aqui nos EUA ou no seu país de origem. O mais importante é que você consiga demonstrar de onde veio o dinheiro. Se você tiver alguma dúvida adicional, não hesite em entrar em contato comigo.

Você precisa documentar sua fonte legal de fundos, então você pode doar o dinheiro para ela nos EUA, e ela pode fazer o investimento EB-5. Cuidado se houver problemas com impostos sobre doações em seu país de origem.

Do ponto de vista da imigração, não deveria haver problemas. Porém, consulte consultores fiscais para ter certeza de não criar acidentalmente uma consequência fiscal a partir da doação.

Não importa se o dinheiro já está aqui ou vindo de casa. No entanto, você precisa estar ciente da declaração de imposto sobre doações (se houver), pois será solicitada pela imigração.

Do ponto de vista da imigração, qualquer uma das formas funciona e não faz diferença. No entanto, não é recomendado que o presenteador transfira diretamente os fundos para a nova empresa comercial EB-5 em nome do presenteado. Fica mais claro se o presenteador primeiro transfere o dinheiro para o presenteado, que então transfere o dinheiro para a conta bancária EB-5.

Sua filha não precisa voltar ao seu país de origem, desde que a lei do seu país não exija que a doação seja feita pessoalmente. Além disso, se o seu país não tiver controle de moeda estrangeira, você poderá transferir todos os fundos doados diretamente do seu país para os EUA.

Se sua filha recebeu o valor total do investimento, você não precisa passar por isso novamente, pedindo-lhe que volte para casa e depois o devolva. Se ela já tiver dinheiro nos Estados Unidos, fazer investimento no EB-5 seria muito mais fácil e rápido.

De qualquer forma, o dinheiro terá de acabar na nova conta da empresa comercial dos EUA (que pode ser uma conta de garantia). Dependendo do país de onde você está transferindo os fundos, pode ser mais fácil enviar dinheiro primeiro para sua conta pessoal nos Estados Unidos. Pela nossa experiência, este método é muito comum e foi aceito pelo USCIS.

Para responder à sua primeira pergunta, supondo que sua filha seja a solicitante do visto EB-5 e você seja o doador dos fundos para o investimento dela na empresa comercial dos EUA, você poderá transferir o dinheiro dentro dos Estados Unidos ou de um país estrangeiro. país para ela. Esteja você transferindo fundos dentro dos Estados Unidos ou de um país estrangeiro, você deverá ser capaz de fornecer prova clara de tal(is) transferência(s). Observe que um dos principais requisitos da lei EB-5 é que o investidor deve provar uma fonte legal de fundos. Se os fundos do investimento de sua filha forem um presente ou outra forma de contribuição sua, então ela/você terá o ônus de provar a fonte legal de seus fundos. Para a segunda questão, conforme mencionado acima, quer o dinheiro esteja ou não nos Estados Unidos, você e a sua filha ainda precisarão provar a fonte legal se a fonte inicial de fundos não for dos Estados Unidos. Espero que ajude. Você pode entrar em contato com meu escritório se precisar de mais informações sobre a fonte legal de fundos ou tiver outras dúvidas relacionadas ao EB-5. Boa sorte!

Para fins de imigração, a questão é saber se o dinheiro é dela e não onde foi dado a ela. Ela precisará rastreá-lo desde o local onde o obteve até o investimento. No entanto, pode haver um grande problema fiscal aqui, e você deve consultar um contador familiarizado com a legislação tributária dos EUA e com a legislação tributária do seu país de origem.

Você pode transferir o dinheiro diretamente para o projeto em nome dela ou para sua conta nos EUA e então ela poderá investir.

Não importa em que país você ganhou legalmente o dinheiro ou de qual país ele foi transferido ou doado ao investidor. O que importa é que você documente completamente como o capital foi obtido legalmente e documente o caminho e fluxo completo dos fundos.

Não importa de que país vem o dinheiro do EB-5, desde que possa ser provado que o investidor é o legítimo proprietário do fundo. No seu caso, se você já tem dinheiro nos Estados Unidos, pode dar de presente para sua filha para que ela invista no EB-5. Por favor, me ligue ou envie um e-mail para discutir mais.