Como posso configurar um projeto EB-5 onde as contas de garantia e LLC são a mesma?

O capital investido deve ser investido no novo empreendimento comercial. Se for utilizada uma conta de garantia, as melhores práticas determinam que os fundos devem ser transferidos para a conta NCE antes de irem para a JCE.

Normalmente, uma conta de garantia seria uma conta aberta em um banco específico que administra contas de garantia. Na nossa experiência, existem relativamente poucas instituições bancárias que fariam o que você está sugerindo. É evidente que, quer as contas estejam ou não no mesmo banco ou em bancos diferentes, a entidade criadora de emprego teria uma conta separada e estas nunca seriam a mesma conta. Dependendo de como o seu projeto for estabelecido, os fundos poderão ser mantidos na conta de garantia até que a Petição do Investidor EB-5 no Formulário I-526 seja apresentada ou aprovada. Portanto, não, não é possível que as contas de garantia e de criação de trabalho sejam a mesma coisa.

Esta é uma proposta muito interessante. A conta de garantia é uma decisão empresarial do centro regional para dar conforto aos investidores de que uma massa crítica de fundos seria angariada antes de ocorrer o primeiro encerramento. Com o mais recente memorando de política do USCIS emitido em Novembro de 2016, é pouco provável que as contas de garantia sejam muito utilizadas no futuro. Com relação às suas perguntas, quando uma conta de garantia é usada, o USCIS deseja ver a trilha em papel da conta de garantia até a LLC (o NCE/emissor) e depois da LLC até o projeto. Para configurar um projeto EB-5 em que as contas de garantia e LLC sejam a mesma, você pode fazer com que a conta de garantia opere a partir da conta operacional LLC com um custodiante nomeado para monitorar as disposições de liberação. Espero que esta resposta tenha sido útil.

Eu recomendaria não fazer isso. E também não creio que o banco permitiria esse tipo de estrutura operacional. É fácil configurar outra conta e limpar para fins contábeis.

A razão para ter uma conta de garantia é garantir aos investidores que o dinheiro está sendo mantido fora do controle do Centro Regional e a liberação dos fundos está condicionada a um evento (ou seja, I-526 EB-5 Aprovação de petição, arquivamento, etc. ). Se eles fossem colocados na mesma conta, isso iria contra o propósito de ter uma conta de garantia.

O motivo pelo qual você tem uma conta de garantia é para garantir que o dinheiro seja transferido quando certas condições forem atendidas, a contento de um agente de garantia legítimo. O que você propôs é o que causou problemas no passado com patrocinadores de projetos EB-5, alguns dos quais estão sendo investigados pela SEC. Além disso, não conheço nenhum advogado que redigisse um PPM para um negócio estruturado sem garantia legítima e independente. Faça um favor a você e aos seus investidores: contrate um agente de garantia e use uma conta de garantia.