Minha família investe no mercado de ações há mais de 40 anos. Os fundos cresceram substancialmente devido à valorização do mercado de ações indiano. Como posso demonstrar que os investimentos feitos no início/final da década de 1990 provinham de fontes legítimas?
respostas
Lynne Feldman
Advogados de imigração EB-5Relatórios de estoque, prova de onde veio o dinheiro original - herança, emprego, etc.
Phuong Le
Advogados de imigração EB-5Isso envolve uma conversa/consulta muito mais longa do que uma resposta de uma linha aqui. Mas, no fundo, você terá que demonstrar de onde vieram os fundos que você usou para comprar as ações iniciais, em quais contas os fundos foram mantidos, se quaisquer impostos sobre ganhos de capital foram aplicados/pagos e etc. , será complicado pelo facto de terem passado quase 3 décadas desde as transacções originais. Você precisa de uma consulta completa antes de mergulhar de cabeça nisso.
Dennis Tristani
Advogados de imigração EB-5Para esta estratégia de fonte de recursos, eu recomendaria começar com uma declaração detalhada da fonte de recursos do investidor, que descreva sua formação e histórico de trabalho profissional (incluindo a prática de investir no mercado de ações usando rendimentos auferidos). Eu complementaria então esta declaração com o máximo possível de documentação objetiva que corroborasse a declaração da origem dos fundos. Eu também me concentraria nos rendimentos/receitas de investimento que foram obtidos mais recentemente e trabalharia de trás para frente a partir desse ponto.
Bernard P Wolfsdorf
Advogados de imigração EB-5Você mostra de onde veio o dinheiro para comprar as ações, depois mostra quanto pagaram pelas ações e calcula o diferencial de valor atual. É contabilidade forense básica. Além disso, se eles vendessem ações, isso seria declarado nas declarações fiscais, o que é útil.
Salvatore Picataggio
Advogados de imigração EB-5Relatórios de compras, relatórios de estoque, declarações fiscais e muito mais podem ser usados.
Stephen Berman
Advogados de imigração EB-5Basta fornecer todos os registros disponíveis sobre a origem desses fundos desde que começaram.
Robert V Cornish Jr.
Advogados de Valores Mobiliários EB-5Você precisará de registros comerciais. Na medida em que as corretoras não possam ir tão longe, você precisará encontrar o corretor que administra sua conta para preparar uma declaração juramentada sobre seu histórico de investimento, objetivos, patrimônio líquido e fonte de fundos. Se você investiu diretamente nas empresas, poderá encontrar registros com elas sobre sua condição de acionista e quando se tornou um.
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