Como posso usar fundos de um trust para fazer um investimento EB-5?

Ele pode se qualificar se você puder mostrar a fonte legal dos fundos que foram pagos ao fundo e que eles eram pessoais para você. Se os fundos não estiverem sujeitos a tributação e puderem ser documentados como tal, então os fundos fiduciários poderão ser utilizados.

Se você for legalmente capaz de retirar os fundos do fundo e comprometê-los com um investimento em uma nova empresa comercial nos EUA, então sim. Você deve documentar como, quando e onde obteve legalmente esse capital. Essa documentação dependerá das circunstâncias individuais. Em geral, você deve estabelecer que é mais provável que os fundos tenham sido obtidos legalmente. Também ajuda se você puder rastrear os fundos desde a origem até sua propriedade e controle pessoal. Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser traduzidos na íntegra para o inglês e a tradução deverá ser certificada por pessoa fluente em inglês e na língua estrangeira.

Se o dinheiro depositado em fideicomisso foi obtido ou ganho legalmente e a conta fiduciária for uma conta legal e legal, você poderá usar esses fundos.

Aqui você estacionou a renda anterior em um fundo especial. Os fundos que fluem de um trust podem ser considerados fontes legais, se a origem do trust puder ser rastreada. Em outras palavras, documentar como o dinheiro inicial foi ganho em seu emprego anterior e como o fundo administrou o dinheiro ao longo dos anos será a chave. No mínimo, parece que seu empregador anterior precisará verificar seu emprego e contabilizar os pagamentos, bem como qualquer imposto de renda apresentado por você ou pelo fundo.

Basicamente, os investimentos pessoais num fundo são aceitáveis, e é aceitável que o fundo empreste os fundos a uma entidade criadora de emprego EB-5, ou que o fundo invista os fundos numa entidade criadora de emprego EB-5.

Você precisará mostrar o contrato fiduciário mostrando você como o único beneficiário e pelo menos uma carta autenticada do administrador informando que este fundo é seu para uso sem quaisquer restrições. Você também precisará mostrar seus registros de emprego, como extratos de contrato e/ou folha de pagamento para começar.

Isso vai funcionar. Eu já fiz isso antes com sucesso. Você precisará da documentação do fundo fiduciário de que é o beneficiário, bem como da documentação da fonte de fundos sobre a origem do dinheiro que financiou o fundo fiduciário.

Não há razão para que você não possa usar esses fundos. Você precisará mostrar como e quando o fundo foi financiado. Se for do seu bônus, você precisará verificar o emprego e mostrar prova de que foi um pagamento do seu bônus.

Para um investimento EB-5, se o dinheiro não estiver facilmente acessível, os fundos podem vir de um empréstimo garantido pelos seus ativos. Para documentação, você deve incluir toda a documentação relevante referente ao empréstimo, documentação relativa à avaliação do título, documentos relacionados às transferências de dinheiro e cronograma de reembolso.

Se você possui o dinheiro, então você tem permissão para usá-lo. Você precisará demonstrar que o dinheiro veio de seus bônus anuais e do produto da venda de ações de funcionários.