Como posso verificar o histórico de um centro regional?

Existem especialistas em due diligence disponíveis.

Obrigado pela sua pergunta. Infelizmente, não existe uma fonte externa totalmente independente para verificar o histórico de projetos de um centro regional — a maioria das informações detalhadas provém diretamente dos centros regionais. Embora o histórico de um centro regional seja importante, a solvência e o histórico no setor do mutuário ou incorporador são ainda mais relevantes. A melhor abordagem é analisar os dados do USCIS (Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos), verificar registros públicos ou processos judiciais e concentrar-se principalmente na solvência e no histórico no setor do incorporador/mutuário. Além disso, você também pode optar por um centro regional que contrate uma empresa de contabilidade externa para auditar seus registros e disponibilizar o relatório a potenciais investidores.

Existem empresas que analisam os diversos Centros Regionais do ponto de vista de investimento. Você também pode solicitar ao Centro que divulgue quantas aprovações de formulários I-516 e I-829 foram concedidas e se houve alguma recusa.

Ao avaliar o histórico de um centro regional EB-5, é prudente ir além dos materiais promocionais e buscar informações objetivas e verificáveis. Como os centros regionais são entidades privadas, não existe um banco de dados público único que os avalie ou classifique, mas você pode obter informações independentes utilizando diversas fontes confiáveis:

1. Informações do USCIS
O USCIS publica:

* Ações de aprovação, rescisão e conformidade que afetam os centros regionais.
Embora não forneça dados de desempenho sobre projetos individuais, mostra se um centro regional manteve a conformidade com os requisitos do programa EB-5.

2. Arquivos da Comissão Federal de Valores Mobiliários (SEC)
Alguns projetos de centros regionais são oferecidos como títulos. Nesse caso, você poderá encontrar:

* Memorandos de colocação privada (PPMs)
* Declarações do Formulário D
* Ações de fiscalização
Esses documentos podem esclarecer como os projetos foram estruturados e se a operadora esteve envolvida em questões relacionadas a valores mobiliários.

3. Registros de Litígios e Falências
A busca em registros judiciais federais e estaduais pode revelar:

* Processos judiciais de investidores
* Disputas envolvendo desenvolvedores de projetos
* Pedidos de falência relacionados a projetos anteriores
Isso ajuda a avaliar como o centro regional lidou com os desafios e as preocupações dos investidores.

4. Fontes independentes da indústria e profissionais
Advogados de imigração e consultores experientes em EB-5 geralmente acompanham:

* Taxas de aprovação dos formulários I-526/I-829 para projetos anteriores
* Histórico de conclusão de projetos
* Se os investidores receberam o reembolso em última instância

Conversar com profissionais que representaram investidores do programa EB-5 em projetos específicos pode fornecer informações práticas e baseadas na experiência que não estão disponíveis publicamente.

5. Verificação direta com as partes interessadas do projeto
Se possível, peça para falar com:

* Investidores anteriores do programa EB-5 (ou seus advogados)
* O desenvolvedor do projeto
* Financiadores de construção ou financiadores seniores

Esses stakeholders geralmente podem confirmar se o projeto foi concluído dentro do prazo, dentro do orçamento e de acordo com as declarações feitas nos documentos de oferta do EB-5.

Em resumo, embora não exista um sistema público de classificação centralizado para centros regionais, ainda é possível obter uma visão precisa combinando dados do USCIS, registros de valores mobiliários, registros de litígios, experiência profissional e verificação independente. Um centro regional de boa reputação geralmente será transparente e cooperativo ao fornecer as informações necessárias para que você realize uma análise prévia completa.

Você pode acessar o site do USCIS para obter informações sobre os Centros Regionais de Investidores Imigrantes EB-5 aprovados e as auditorias desses centros; pode consultar registros públicos e a mídia para obter informações; pode pesquisar os registros da Comissão de Valores Mobiliários (SEC); e pode trabalhar com uma corretora que tenha obrigações fiduciárias e seja licenciada para exercer a atividade que realiza.
Boa sorte. Se precisar de ajuda, não hesite em entrar em contato através do formulário de contato.

O Centro Regional deve ser capaz de fornecer seu histórico mediante solicitação. É uma das primeiras coisas que compartilho com os clientes antes de prosseguir com qualquer projeto.

É prudente ser cético e não confiar apenas nos materiais de marketing de cada centro regional.
Investir em um centro regional envolve a aquisição do que são chamados de "títulos não registrados" e implica em riscos significativos. Quando auxiliamos pessoas que desejam obter um green card por meio do programa EB-5, primeiro analisamos todas as opções disponíveis e só consideramos o EB-5 como último recurso.
Partindo do pressuposto de que esta é a sua única opção para atingir seus objetivos, explicamos que não podemos, legal ou eticamente, fornecer-lhe aconselhamento de investimento e, por isso, apresentamos um consultor de investimento registrado, especializado na análise e avaliação da viabilidade do programa EB-5 para centros regionais. Esses consultores primeiro coletam informações sobre seus objetivos de investimento e sua tolerância ao risco. Em seguida, apresentarão diversos programas EB-5 que avaliaram como dignos de consideração, fornecendo análises detalhadas sobre cada um deles.
A decisão final será sua, mas será uma decisão informada e orientada por um profissional de valores mobiliários registrado. Esses consultores geralmente recebem uma comissão do centro regional que você escolher, portanto, você não pagará pelos serviços deles. Se desejar nossa ajuda para determinar se o programa EB-5 é sua única opção e para encontrar o analista/corretor de valores mobiliários EB-5 ideal, sugerimos que agende uma consulta comigo. O custo é de US$ 250.

O site EB5 Diligence: EB-5 investment project experts since 2012 afirma fornecer esse tipo de serviço.

Esta é uma ótima oportunidade para sua equipe de profissionais contribuir. Advogados de imigração podem revisar o histórico da petição, enquanto consultores financeiros ou de investimento podem analisar o uso dos fundos e o reembolso.