O que mais devo procurar quando fizer a due diligence nos projetos EB-5 além da localização e da criação de dez empregos? Isso é o suficiente para dizer que o projeto é um bom investimento EB-5? Ou apenas o mínimo?
respostas
Lynne Feldman
Advogados de imigração EB-5Veja isso como qualquer coisa em que você investiria ou contrataria especialistas para analisar a qualidade da gestão, as finanças da empresa. De onde eles estão tirando o dinheiro para fazer do projeto um sucesso. Eles obtiveram a permissão e as aprovações necessárias das entidades locais, etc.
Tony W. Wong
Advogados de imigração EB-5Você precisa considerar três critérios principais para escolher um projeto EB-5 para ter certeza de que poderá obter com sucesso seu green card permanente incondicional e recuperar o máximo possível seus fundos de investimento:
1. O projeto criará dez empregos suficientes para cada investidor? Se o projeto for um projeto de centro regional, eles podem criar a maioria dos empregos necessários por meio da construção. Você precisa revisar o plano de negócios e o relatório de análise econômica para ver se os custos totais de construção podem criar empregos suficientes para todos os investidores. Idealmente, o número total de empregos estimados na construção deve ser maior do que o total de empregos necessários para todos os investidores. Além disso, se o projeto precisar de mais empregos por meio da operação, você deve prestar mais atenção porque os empregos criados por meio da operação podem ter maior risco, pois podem não ser preenchidos eventualmente.
2. Como o investidor EB-5 pode se retirar do projeto e obter os fundos de volta? Os investidores EB-5 devem revisar o contrato de subscrição e o contrato de parceria para confirmar quando e sob quais condições os investidores EB5 podem retirar ou solicitar o reembolso dos fundos de investimento. O período mínimo de risco é de dois anos. Se os investidores puderem retirar e obter os fundos de volta em três a cinco anos, deve ser o melhor.
3. Como a empresa do projeto (normalmente a entidade de criação de empregos (JCE) ou centro regional (RC)) protege seus fundos de investimento? Esta questão também está relacionada à questão de se a JCE ou RC pode garantir que seus fundos sejam usados para a criação de empregos. Existem três maneiras principais para os fundos EB-5 entrarem no projeto: 1. empréstimo sênior, 2. ações preferenciais, 3 empréstimo mezzanine. O empréstimo sênior é menos arriscado do que os outros dois. O empréstimo mezzanine é o mais arriscado. Se a JCE ou RC fornecerá seus relatórios periódicos de construção também é importante porque você pode saber se os fundos EB-5 são usados na construção para criar empregos. Um investidor EB-5 deve continuar pedindo à JCE ou RC para fornecer atualizações sobre a construção e o uso dos fundos.
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