Submeti o Formulário I-526 para o visto EB-5 em 2016. Após negociações com o sócio-gerente, concordei em desistir do processo e, em 2018, recebi o documento de "Confirmação de Desistência" do USCIS. Em outubro de 2018, recebi US$ 100,000 da conta de garantia (Escrow) como valor retido para subscrição. De acordo com o Contrato de Garantia, o agente de garantia deve ser instruído a repassar os US$ 400,000 restantes da conta de retenção para a sociedade, para que esta possa me reembolsar.
O representante da sociedade concordou na época com a minha desistência e também se comprometeu a me reembolsar integralmente. No entanto, após inúmeras tentativas de contato, os US$ 400,000 ainda não foram devolvidos. Entrei em contato com o agente fiduciário, que encaminhou o e-mail à sociedade, mas ninguém respondeu.
Suspeito fortemente que, após a retirada do meu Formulário I-526, a sociedade utilizou essa retirada como documentação comprobatória para liberar US$ 400,000 da Conta de Retenção de Subscrição em Garantia para a sociedade, e vem utilizando secretamente esses US$ 00,000 desde então. Portanto, esse valor não me foi devolvido até hoje.
Tenho todos os documentos relevantes, incluindo o PPM (Public Project Memorandum), o Contrato de Assinatura, o Contrato de Depósito em Garantia, o Formulário I-797C do USCIS e o Aviso de Retirada do USCIS, protocolados juntamente com o Formulário I-526.
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David Raft
Advogados de imigração EB-5Com base nas informações que você compartilhou, parece haver um potencial caso em que você possa recuperar os US$ 400,000 que deveriam ter sido devolvidos após o seu saque do investimento EB-5, mas este não é mais um assunto primariamente imigratório. Como o USCIS reconheceu o seu saque do formulário I-526 em 2018 e a disputa diz respeito à devolução dos fundos investidos nos termos dos Contratos de Parceria, Subscrição e Depósito em Garantia, você deve consultar um advogado especializado em direito empresarial. Ele poderá orientá-lo sobre a possibilidade de uma ação por quebra de contrato e, potencialmente, também denunciar o sócio-gerente ao FBI/SEC, etc. Você deve considerar a contratação de um advogado com experiência em disputas societárias, litígios contratuais, litígios de valores mobiliários, fraudes ou disputas de investimento EB-5 — e não um advogado de imigração.
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