Como pode um investidor imigrante indiano transferir fundos de forma mais eficiente?

Existem algumas maneiras de transferir fundos da Índia para os Estados Unidos. Consulte um advogado para discutir melhor o seu assunto.

Para investidores de outros países com restrições semelhantes, você poderá doar o dinheiro para familiares e amigos, que transferem o dinheiro para sua conta nos EUA. Contratar um advogado EB-5 qualificado, como nosso escritório de advocacia, irá ajudá-lo com a autenticação da origem e transferência de fundos.

As regulamentações monetárias indianas são muito rígidas e você deve considerar a transferência de US$ 75,000 anualmente como a rota mais conservadora.

O investidor EB5 terá de cumprir as leis do país de origem ao transferir os fundos pessoais necessários para fora do país de origem. Como existe um máximo anual, o investidor EB5 pode utilizar intermediários para transferir o máximo anual de fundos.

A restrição de remessa de US$ 75,000 é nova. P. Chidambaram mencionou pela última vez que espera que este seja um limite temporário e que o RBI retorne ao seu limite anterior de US$ 200,000. Independentemente disso, a maioria dos investidores indianos tende a fazer as transferências através de amigos e familiares. Portanto, se você tiver fundos suficientes, você pediria a 7 amigos/familiares que transferissem US$ 75,000 em seu nome. Antes de seguir esse caminho, entretanto, recomendo que você fale com um advogado EB-5 para determinar se sua fonte de fundos é limpa e não causaria quaisquer problemas potenciais com o USCIS. A chave é que estes fundos devem ser dinheiro “branco”.

Em muitos casos, os investidores recorrem a amigos e familiares para ajudar a transferir o dinheiro mais rapidamente e depois documentar que se trata de seus fundos. Também poderá haver menos restrições à transferência de empresa para empresa.

Certamente você pode fazer as transferências anuais, mas isso não é muito eficiente, pois levará 7 anos para ser concluído. Para outras opções, você deve consultar um advogado de imigração EB-5 experiente, como eu, que pode aconselhá-lo sobre todos os requisitos para documentar tanto a fonte legal de fundos quanto o caminho e fluxo dos fundos de você para o novo empreendimento comercial.

Como a limitação é de US$ 75,000 por pessoa por ano, muitos de nossos clientes terão seus cônjuges, filhos maiores de 18 anos e outros parentes transferindo fundos para eles. É claro que essas movimentações de dinheiro da sua conta bancária para as contas desses parentes e depois para a sua conta nos EUA devem ser monitoradas cuidadosamente.

Você pode abrir uma conta bancária nos EUA ou no exterior (onde poderá fazê-lo sem restrições de transferência de grandes quantias para os EUA) e no final transferir o valor para a conta caucionada do RC. Apenas certifique-se de que a conta esteja em nome do investidor e que todas as transferências possam ser rastreadas e que você tenha toda a papelada para mostrar de onde vem o dinheiro.

Olá: A Índia é um dos países que possui leis rígidas que regem a transferência de fundos para fora do país. No passado, trabalhei com clientes que vieram para os Estados Unidos em viagens de lazer ou de negócios e conseguiram trazer pequenas quantias sempre que entravam e depositavam fundos em uma conta nos EUA. Outros recorreram à ajuda de familiares e amigos transferir valores para fora do país. Esteja ciente de que o governo indiano não parece permitir nenhuma exceção, portanto não há uma maneira "fácil" de obter os fundos necessários para os EUA. O processo que descrevo acima funcionou para clientes anteriores, mas levou vários meses para reunir os fundos.