Como posso investir em uma LLC dos EUA e depois transferir o dinheiro para um projeto?

Não, você deve transferir o dinheiro da sua conta bancária pessoal para uma conta de garantia nos Estados Unidos ou diretamente para a conta bancária da empresa.

Você não precisa transferir o dinheiro do investimento para sua LLC de propriedade integral dos EUA e depois transferi-lo novamente para um programa EB-5. A transferência de fundos de uma entidade para outra não evitará necessariamente a responsabilidade, mas poderá criar um conjunto de novos problemas associados às transferências entre empresas. Como você também declarou que seria o proprietário de ambas as empresas, os fundos serão rastreados até você e, de fato, em alguns casos não EB-5 relacionados a transferências entre empresas, transferências entre empresas como sua(s) planejada(s) poderiam ser considerado como mera transferência(ões) de papel e em caso de litígio futuro, o status de propriedade pode ser facilmente perfurado, independentemente do status de LLC (perfuração significa que ambas as empresas e você seriam considerados como tendo se fundido e você é tão responsável quanto as duas entidades estaria em qualquer transação). Se não forem feitas corretamente, as transferências entre empresas podem complicar o processamento do seu EB-5 e possivelmente levar a investigações por parte do USCIS e causar atrasos, pois você terá que explicar a(s) transferência(s) por meio de alguns pedidos de mais evidências e poderá finalmente resultará na negação de sua inscrição se não for tratada adequadamente. O risco de perder fundos de investimento faz parte de qualquer programa de investimento EB-5 e nenhuma estratégia de prevenção de responsabilidades através de transferência(s) entre empresas irá prevenir eficazmente o risco. Sobre esta questão e todas as implicações decorrentes, converse com profissionais de imigração, contabilidade e corporativos sobre como estruturar sua aplicação EB-5 planejada.

Não é uma boa ideia transferir primeiro para uma LLC. É melhor transferir para uma conta pessoal.

Não. Você deve transferir o dinheiro da sua conta pessoal para (a) uma conta de garantia da empresa na qual está investindo ou (b) diretamente para essa empresa.

Sua pergunta pode ser sim; no entanto, envolve a criação de uma estrutura muito precisa. Sugiro que você ligue para mim ou para qualquer advogado EB-5 qualificado e experiente para obter aconselhamento.

Isso não deve ser um problema, desde que haja um registro documental e possamos mostrar que o dinheiro era seu, especialmente se for 100% de sua propriedade.

A fonte dos fundos é crítica, portanto, trabalhe com um advogado para documentar isso em cada etapa do processo e você ficará bem.

Como este é um investimento direto EB-5 e não um projeto EB-5 de centro regional, você precisa ter certeza de que está investindo no novo empreendimento comercial ('NCE') que está criando os empregos. Como investimento directo, não se pode receber crédito pela criação indirecta de empregos. Portanto, a NCE (ou a sua subsidiária integral) deve criar os empregos diretamente. Isto não deve afetar a documentação da origem dos fundos, porque está relacionada com a forma como você obteve legalmente o capital para investir. Você deve consultar um advogado de imigração EB-5 experiente para aconselhá-lo.

A questão é saber se você é pessoalmente e principalmente responsável pelo capital se os ativos forem detidos por uma empresa e não por uma pessoa. A lei relevante é declarada abaixo em relação ao capital: Capital significa dinheiro, equipamento, estoque, outros bens tangíveis, equivalentes de caixa e dívidas garantidas por ativos de propriedade do empresário estrangeiro, desde que o empresário estrangeiro seja pessoalmente e principalmente responsável e que os ativos de o novo empreendimento comercial no qual a petição se baseia não são usados ​​para garantir qualquer dívida. Todo o capital será avaliado pelo valor justo de mercado em dólares dos Estados Unidos. Os activos adquiridos, directa ou indirectamente, por meios ilegais (tais como actividades criminosas) não serão considerados capital para efeitos da secção 203(b)(5) da Lei.

As regras de investimento direto EB-5 permitem que você invista seus fundos pessoais em uma LLC, que pode ser a holding de empresas LLC subsidiárias integrais. Da holding, os fundos de investimento pessoais podem ser distribuídos às subsidiárias LLC's. O arquivamento do I-526 não seria afetado negativamente e com um plano de negócios abrangente o I-526 deveria ser aprovado. A fonte de preparação do fundo nada tem a ver com esta infra-estrutura.

Os fundos de investimento devem ser fundos de investimento pessoais. No cenário proposto, os fundos seriam os fundos da empresa norte-americana. Você pode ter opções se o seu salário dessa empresa for suficiente ou se algum tipo de empréstimo puder ser feito.