Como podem os investidores dos paraísos fiscais do Médio Oriente participar no programa EB-5?

Se você deseja uma indicação para um consultor fiscal de imigração, entre em contato comigo. Juntamente com um advogado de imigração, eles poderão descobrir uma maneira de resolver a situação “Catch 22” que você descreve.

É muito importante que você discuta sua situação específica com um advogado de imigração antes de se comprometer a investir por meio de um programa EB-5. Um dos principais requisitos é provar que o investimento necessário provém de uma fonte legal de fundos. Um dos tipos de documentos exigidos são as declarações fiscais; no entanto, existem tipos alternativos de documentos que podem ser recolhidos para comprovar a origem legal dos fundos. A opinião fiscal de um profissional tributário licenciado ou de um advogado tributário de um país de origem também ajudará a estabelecer os requisitos de imposto de renda do seu país de origem e que não existe nenhum regime de imposto de renda.

O USCIS exige que os investidores provem que a fonte do capital investido é “legal” e que o investidor tem um “nível de rendimento” ou acumulou riqueza suficiente que lhe permitiria investir. Todas as reivindicações sobre a origem dos fundos devem ser fundamentadas de forma adequada e completa com provas documentais de como o dinheiro foi ganho. Os documentos financeiros comuns usados ​​para satisfazer esses requisitos incluem declarações fiscais. No entanto, se as declarações fiscais não estiverem disponíveis, há uma variedade de outras maneiras de cumprir com sucesso os requisitos de declaração de fontes legais de fundos. O investidor deve falar com um advogado de imigração qualificado para discutir sua situação única.

Adicione à submissão uma declaração ou relatório de um especialista do país em questão.

Talvez explique a situação e forneça o máximo de documentos que puder. Na verdade, é a lei dos EUA que controla, e não as leis dos países do Médio Oriente.

O ônus recai sobre o investidor e seu advogado para demonstrar que os fundos foram obtidos de uma fonte legal. Freqüentemente, o mais fácil é mostrar uma propriedade ou um negócio sendo vendido, registros bancários mostrando dinheiro entrando e saindo de contas. Só porque nenhum imposto foi pago não significa que a empresa não tenha registros de salários ou distribuições pagas a você.

Como as regras EB-5 exigem que a fonte de fundos do investidor seja rastreada e documentada e que um investidor EB-5 elegível demonstre uma renda de US$ 250,000 nos últimos 3 anos ou ativos de US$ 1 milhão, você não pode contornar isso. regra. Embora eu compartilhe suas frustrações sobre os juízes do USICS não entenderem as regras de diferentes países, devemos seguir as regras, embora burocráticas, se você quiser que seu caso seja aprovado. Embora estes países não exijam relatórios contabilísticos ou fiscais cuidadosos, será necessário fornecer uma demonstração financeira auditada em vez dos relatórios fiscais. Seria aconselhável utilizar auditores reconhecidos mundialmente, como a Deloitte ou a Price Waterhouse, uma vez que operam nesses países e estão familiarizados com a contabilidade dos EUA, bem como desses países.

O Departamento de Estado conhece bem as zonas francas. Freqüentemente, os RFEs são “boiler plate”. Ao obter fundos, você deve fornecer um registro em papel e isso não significa necessariamente declarações de impostos. Infelizmente, para responder à pergunta com mais detalhes, teríamos que analisar a solicitação. No entanto, temos tido sucesso na localização de fundos sem declarações fiscais, o que é de facto possível.

O investidor tem o ónus da prova para provar que os fundos foram acumulados de forma legal, por exemplo, através de negócios, investimentos, etc. É mais difícil provar em países onde as pessoas não apresentam declarações fiscais, etc., mas ainda é possível . Você deve entrar em contato com um advogado para ajudá-lo na coleta desse tipo de evidência.

Eles podem participar fornecendo informações financeiras auditadas de um contador.

Eu faço EB-5 para pessoas do Oriente Médio o tempo todo, com muito sucesso. É o advogado que faz a diferença no quão bem ele conhece essas situações e quão bem ele é capaz de preparar o caso.

A melhor forma é apresentar documentos oficiais desses países atestando que não há exigência de declaração de impostos para empresas ou pessoas físicas.

Na aplicação EB-5, o investidor deve comprovar a origem de seus recursos de investimento. Geralmente, o USCIS deseja ver as últimas cinco declarações fiscais do país onde o investidor mora. Se o investidor viver num país onde não há imposto sobre o rendimento, então o USCIS provavelmente aceitaria provas alternativas para demonstrar a origem dos fundos de investimento. Isso pode incluir uma explicação detalhada sobre como o investidor ganhou seus fundos, demonstrações de lucros e perdas comerciais, documentos de compra e venda de imóveis, comprovantes de heranças, etc.

Os investidores do Médio Oriente provenientes de locais com rendimento zero podem participar absolutamente no programa EB-5. É apenas um fardo adicional para mostrar fundos legais. Isso é feito com documentação do local isento de impostos, registros comerciais e declarações certificadas de contadores e profissionais relacionados. A ideia não é presumir que a Imigração saiba de alguma coisa. A candidatura é uma página em branco e devemos fornecer todas as informações para qualificar o candidato tanto em termos de legalidade dos fundos como de qualificação do projeto.

Todos os investidores estrangeiros podem preparar petições I526 para arquivamento e anexar documentação comprobatória que comprove a autenticação e origem legal dos recursos. Se determinada documentação, como formulários fiscais, etc., não estiver disponível, o investidor poderá preparar uma Declaração (Declaração Juramentada), sob pena de de perjúrio para apoiar a fonte legal dos fundos de investimento pessoal.

O ónus da prova recai sobre o investidor. Na verdade, ter que apresentar declarações fiscais é uma bênção disfarçada. Esses formulários são maneiras fáceis de comprovar a origem dos fundos. Para quem não possui esses registros, a documentação é MUITO mais difícil e cara de acumular. Suponho que os juízes não conseguem acompanhar os requisitos de documentação governamental de todos os mais de 280 países do mundo, por isso recorrem a palavras familiares. Novamente, o ônus da prova cabe ao investidor. O DHS pode fazer sugestões, mas se não forem relevantes, o investidor terá de encontrar alternativas. Isso é algo que você realmente deveria discutir com um advogado de imigração. Antes de investir ou gastar muito dinheiro, você deve consultar um advogado. Acredito que isso ajude.

Um dos requisitos do programa EB5 é mostrar a origem dos recursos. Cabe ao potencial investidor demonstrar às autoridades dos EUA que o dinheiro investido provém de fontes legítimas. Posso certamente compreender que nem todos os países têm requisitos de manutenção de registos como os EUA, no entanto, de uma forma ou de outra, deve ser fornecida documentação suficiente para convencer os adjudicadores de que os fundos vieram de fontes legítimas, tais como negócios legítimos ou vendas legais. de propriedade, etc. Se a origem dos fundos não puder ser determinada com documentação, receio que este seja um ponto de paragem para o potencial investidor. A razão para esta regra é que, embora os EUA queiram atrair capital de investimento legítimo, não querem ter nada a ver com fontes ilegais de dinheiro, por exemplo, drogas, prostituição, actividades terroristas, etc., etc. O requisito é que os EUA queiram ter provas conclusivas de onde veio esse dinheiro antes de permitirem este investimento para efeitos do programa EB5. Minha recomendação é trabalhar em estreita colaboração com seu advogado e obter toda a documentação realisticamente possível que satisfaça os juízes. O ideal é que essa questão seja discutida com seu advogado antes mesmo de você se comprometer com este programa, para que você saiba exatamente quais são as regras e se tem condições de cumpri-las. Estas regras são basicamente “gravadas em pedra”. e não pode ser alterado caso a caso, independentemente do país ou da situação. Assim, novamente, meu conselho é trabalhar com seu advogado, que deverá ajudá-lo a refletir sobre esse processo e determinar quais documentos podem ser obtidos para satisfazer esse requisito. Não há como contornar esse requisito.

A chave é ser capaz de demonstrar a origem legal dos fundos. As declarações fiscais não são a única forma de demonstrar a origem legal dos fundos. Você deve consultar um especialista familiarizado com sua situação específica. A minha colega Kate Kalmykov estará no Dubai no final deste mês para abordar estas e outras questões.

Os documentos sobre fontes legais de fundos são preparados caso a caso - os cidadãos dos países do Oriente Médio que você mencionou participam regularmente do programa EB-5.

Não há nada que você possa fazer se não puder mostrar a origem dos fundos.