Como você pode comprovar a origem dos fundos para doações no programa EB-5?

Ao lidar com fundos doados, é necessário demonstrar que o doador obteve os fundos legalmente por meio de declarações de imposto de renda de cinco anos ou outros registros comerciais ou financeiros, além de uma declaração de imposto de doações ou prova de que nenhuma é exigida em determinado país.

Uma carta de presente pode ser usada, mas não é necessária uma declaração de imposto de doação. No entanto, a doação deve ser proveniente de um documento documentando que os fundos foram obtidos corretamente. Também deverá ser apresentada documentação que comprove a capacidade financeira da mãe para realizar o presente.

Se a “fonte legal de fundos” for uma doação, o investidor deve documentar o recebimento dos fundos doados, que os fundos foram fornecidos como uma doação (pode ser na forma de uma declaração juramentada ou declaração de doação do doador , que deve identificar a data da doação, o valor da doação, o relacionamento, quaisquer condições especiais e os dados de contato do doador), MAIS documentos que comprovem a origem legal do doador dos recursos doados ao investidor. Se não houver impostos sobre doações em seu país, não é necessário fornecer qualquer tipo de documentação fiscal relacionada ao recebimento da doação. Contudo, mais uma vez, será fundamental documentar a origem legal dos fundos que foram doados ao investidor pelo doador.

Nos EUA, a pessoa que dá o presente registra um patrimônio e uma devolução do presente. No país onde sua mãe está, a política pode ser diferente. A comprovação da origem dos recursos depende dos cenários específicos de cada caso.

Você precisa provar que sua mãe obteve o dinheiro legalmente (por exemplo, vendeu um imóvel em nome dela) e depois transferiu os fundos para você. Ela deverá incluir uma carta-presente junto com os extratos bancários que comprovem a transferência de fundos.

Você precisará fornecer documentação que comprove a doação de sua mãe e provar também a origem legal dos fundos por parte de sua mãe.

Você terá que mostrar a fonte de recursos de sua mãe. Além disso, você precisará apresentar comprovante das transferências feitas pela mãe. Se você tiver alguma dúvida adicional, não hesite em entrar em contato comigo.

Sua mãe possivelmente precisaria apresentar alguma documentação mostrando onde ela conseguiu esse dinheiro. O dinheiro tem que vir de fontes legais, portanto, se ela talvez vendesse alguma propriedade e lhe desse o dinheiro, a documentação que comprova a venda dessa propriedade poderia ser suficiente. Essencialmente, o USCIS vai querer saber onde sua mãe conseguiu o dinheiro que ela lhe deu. Se ela estivesse apenas a poupar a vida toda e não existissem extratos bancários que remontassem ao passado (já que ela pode ter guardado dinheiro durante anos), pode ser difícil provar que a fonte dos fundos é legítima. Mas este é um dos desafios do programa EB5 – provar de onde veio o dinheiro.

Depende do país de onde você é. Às vezes usamos as leis desse país para mostrar que nenhum imposto é devido. A Venezuela tem essa regra. Se for esse o caso, só precisamos mostrar como sua mãe ganhou o dinheiro.

Você deve mostrar como sua mãe obteve esses fundos antes de entregá-los a você. Por exemplo, se ela tinha um imóvel e o vendeu, você deve mostrar essa transação e os rendimentos que vão para a conta dela e, em seguida, os fundos que estão sendo doados a você em sua conta.

Cartas de presente ou declarações de presentes documentando presentes feitos por sua mãe para você. Se as doações foram feitas através do depósito de fundos em uma conta bancária em seu nome, extratos bancários confirmando as transferências seriam úteis. Se o seu país não tiver um regime tributário sobre doações, uma carta de um advogado tributário, das autoridades fiscais ou de outro profissional tributário resumindo o mesmo ajudará a documentar que não existe nenhum regime tributário sobre doações. Também será necessária documentação de como sua mãe adquiriu originalmente fundos de uma fonte legal. Recomendo que você entre em contato com nosso escritório para avaliar sua situação específica com mais detalhes e informar quais documentos serão necessários para documentar os presentes e a fonte legal de recursos para sua mãe.

Você pode usar um presente como fonte de recursos, mas a fonte dos fundos ainda deve ter sido obtida de uma fonte legal e documentos devem ser fornecidos para poder comprovar a origem dos fundos.

A prova da origem legal dos fundos é uma questão complexa que depende das circunstâncias específicas do seu caso. Em geral, você deve garantir que o governo dos EUA entenda de onde veio originalmente o dinheiro, fornecendo recibos de transferência eletrônica, quaisquer declarações de impostos de muitos anos anteriores ao investimento, mostrando renda que comprove a alegação de que esses valores poderiam ter sido doados a você por sua mãe, evidência de venda de imóveis ou outras propriedades consistentes com os valores alegadamente doados a você. O facto de as doações não serem tributáveis ​​no seu país não o isenta de mostrar outros factos tributáveis ​​que possam estar associados a montantes tão significativos exigidos pelo programa EB5.

Existem várias maneiras de comprovar a suficiência legal dos recursos para uma doação. No entanto, cada caso é diferente. Seu advogado será mais capaz de adequar a apresentação dos documentos e evidências ao seu caso específico.

Uma simples carta confirmando o presente normalmente é suficiente, junto com a prova da aquisição dos fundos por sua mãe.

Uma carta legal baseada nas regras e regulamentos do seu país.

Os recursos do investidor EB-5 podem vir de doação. A doação deverá ser feita de acordo com as leis do país estrangeiro. A documentação de um especialista relevante poderia ser incluída na petição I-526 para estabelecer que a doação foi feita de acordo com a lei do país estrangeiro.

Para provar a origem dos fundos de uma doação, será necessário seguir os mesmos passos para mostrar que o doador ganhou o dinheiro legalmente (o que inclui o fornecimento das suas declarações fiscais, extratos bancários, licenças comerciais, etc.).

A fonte de recursos da mãe também deve ser comprovada para mostrar que o presente que ela fez veio de uma fonte legal. Este é o mesmo procedimento que comprovar a origem dos recursos do investidor principal.

Uma declaração do doador será suficiente. Observe que a fonte de recursos de sua mãe será questionada.

Sim, ajudaremos nossos clientes a preparar documentação de origem legal para um presente.

Sim, você pode usar fundos doados por sua mãe. Sua mãe terá que fornecer provas da origem dos fundos.

A solução de presente para EB 5 pode ser demonstrada por uma declaração juramentada do doador e uma aceitação do donatário. Note-se, contudo, que o doador poderá ter de provar a origem dos fundos da doação ou uma explicação da mesma. Embora os pagamentos de impostos sejam uma excelente fonte de tal demonstração, existem muitas outras razões pelas quais o doador pode ter tido esses fundos disponíveis e pode ser utilizada uma explicação sólida juntamente com documentos de apoio.

Precisaremos rastrear como ela obteve o dinheiro em primeiro lugar, talvez declarações de imposto de renda dela ou venda de propriedade que ela fez, etc. Em seguida, precisamos documentar a quantia que ela deu a você entrando em sua conta naquela determinada data via cópia de seus extratos bancários antes e depois do depósito, juntamente com a carta-presente dela informando quando e quanto ela lhe deu.

A resposta depende realmente das circunstâncias e da documentação que pode ser normal para o país. Pela sua pergunta, posso perceber que você percebe a dificuldade em comprovar a origem dos recursos. Declarações, registros bancários, etc. podem ser úteis. Sugiro que você ligue para meu escritório para marcar uma reunião para discutir isso com mais detalhes.

Mostre que você pagou impostos por isso.

Para comprovar a origem dos fundos provenientes de uma doação: a. Tenha um documento escrito registrando os termos do presente: Nomes do presenteador e do destinatário do presente. Valor do presente. (Adicione uma conversão em dólares americanos se o presente for em outra moeda). Data e local do presente. Assinatura do documento de presente. b. Confirmação por escrito de que a doação não está sujeita ao imposto sobre doações no país onde a doação foi feita. Uma carta de profissional qualificado ou das autoridades fiscais do país é apropriada. c. Documentos detalhados para comprovar a origem dos recursos doados ao destinatário do presente. Os documentos e informações, incluindo declarações fiscais, são os mesmos exigidos do investidor se os fundos vierem diretamente do investidor. d. O investidor deve fornecer as declarações fiscais dos últimos 5 anos, se disponíveis. Os estudantes nos EUA podem não ter rendimentos e, portanto, não ter declarações fiscais.

Extratos bancários, hipotecas, testamentos, fundos fiduciários ou similares.