Sou um empreendedor empresarial do Brasil que busca investir nos EUA por meio do programa EB-5, mas já passei por várias falências. Isso pode afetar meu processo de inscrição e como? Pode ser um grande obstáculo ou apenas um obstáculo na estrada? Terei que arquivar todas as informações de cada um dos meus negócios falidos ou apenas para meus negócios em andamento que estão indo bem?
respostas
Lynne Feldman
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoEles não devem ser um fator se você puder comprovar que seu financiamento foi obtido com recursos de origem legal.
Michael A Harris, Esq.
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoUma falência empresarial anterior pode afetar sua solicitação do EB-5, mas o impacto dependerá de vários fatores.
1. Requisito de fonte legal de fundos (LSF)
O programa EB-5 exige que todos os fundos de investimento venham de uma fonte legal. Embora falências passadas não sejam desqualificantes por si mesmas, elas podem levantar questões sobre a legitimidade do capital que você está usando para seu investimento. É importante demonstrar claramente que seus fundos atuais foram obtidos legalmente e não estão vinculados a quaisquer problemas financeiros do passado.
2. Divulgação e Documentação
Se você já teve falências anteriores, provavelmente precisará divulgar e fornecer documentação sobre essas falências. As autoridades de imigração normalmente exigem total transparência sobre questões financeiras e legais envolvendo o investidor, incluindo documentação de processos judiciais e quaisquer julgamentos relacionados às suas falências. Essa documentação é necessária para mostrar que seus fundos atuais não estão conectados a essas questões financeiras.
3. Potencial para maior escrutínio
Embora a falência não leve automaticamente a uma negação, ela pode resultar em mais escrutínio. As autoridades podem emitir solicitações de mais evidências se tiverem preocupações ou se houver lacunas em sua explicação de como seus fundos foram adquiridos. Nesses casos, você precisará explicar claramente as circunstâncias das falências e como seus fundos atuais são separados de quaisquer dificuldades financeiras anteriores.
4. Foco em negócios em andamento
Se o seu negócio atual for financeiramente estável e você puder demonstrar que os fundos para seu investimento EB-5 vêm deste negócio em andamento, falências passadas podem ser consideradas menores. No entanto, se algum dos fundos vier da venda de ativos de negócios falidos, você precisará fornecer documentação clara mostrando a fonte legal desses fundos, incluindo registros judiciais e fiscais relevantes.
5. Obstáculo ou obstáculo no caminho?
Uma falência passada, por si só, pode não bloquear sua aplicação. No entanto, pode levar a atrasos ou escrutínio adicional se impactar sua capacidade de provar a fonte legal de seus fundos. Se você puder fornecer evidências claras e documentadas mostrando que seus fundos de investimento não estão relacionados à falência, pode ser apenas um pequeno obstáculo.
6. Informações de arquivamento sobre todas as empresas falidas
Você provavelmente precisará divulgar informações sobre todas as falências, especialmente se alguma das empresas estava envolvida na geração de fundos para seu investimento EB-5. No entanto, se seu negócio atual estiver prosperando e os fundos para o investimento vierem desse negócio, o foco estará em sua situação financeira atual, embora falências passadas ainda possam ser revisadas para transparência.
Em resumo, embora falências passadas possam levar a um maior escrutínio e exigir mais documentação, elas não necessariamente o desqualificam do programa EB-5. A chave é fornecer documentação completa e clara sobre sua fonte legal de fundos e explicar quaisquer problemas financeiros passados de forma transparente.
Bernard P Wolfsdorf
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoA questão da sua falência, desde que não haja fraude ou outras preocupações semelhantes, não deve ser um problema se você puder mostrar que seu dinheiro foi ganho legalmente.
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