Como posso verificar fundos internacionais?

A transferência internacional de fundos pode ser facilmente realizada, uma vez que os bancos lidam regularmente com essas transações. Porém, para realizar tal transação com sucesso, espere que o banco remetente (o banco do seu pai) e o banco destinatário (seu banco) façam uma série de perguntas para garantir que o processamento ocorra sem problemas, porque a remessa de US$ 1 milhão exigiria que você e seu pai cumpre as leis bancárias de Hong Kong (chinesa) e dos EUA. Observe que qualquer decisão de seu pai de enviar US$ 1 milhão para você deve atender às leis chinesas que regem o envio de tal quantia, caso contrário, mesmo o USCIS declarou que tal remoção de capital para os Estados Unidos pode não ser considerada legal para se qualificar para Investimento EB-5. A legitimidade da fonte do dinheiro investido nas empresas dos EUA pode ser uma das poucas questões que se colocariam à medida que os banqueiros internacionais se concentrassem na prevenção do branqueamento de capitais. Para o seu investimento EB-5, esteja preparado (ou seja, você e seu pai) para fornecer os registros de renda do seu pai (independentemente das fontes do dinheiro do seu pai, se o dinheiro vier dos empreendimentos comerciais do seu pai você precisará de registros comerciais, declaração de imposto de renda e quaisquer outros documentos disponíveis para provar as fontes legais do dinheiro de seu pai. Finalmente, é possível solicitar o EB-5 independentemente do seu status de visto válido e atual, como F-. 1.

Sim, você pode aplicar o EB-5 se tiver visto F-1. Você tem que mostrar que isso é um presente e que o fundo do seu pai vem de fontes legais.

Você pode se inscrever para o EB-5 enquanto estiver com status de estudante. Existe o perigo de que, se o seu caso EB-5 não for aprovado, o cônsul dos EUA no seu país de origem não queira renovar o seu visto de estudante no futuro. Isso não é um problema se você tiver um visto de estudante válido agora e que não irá expirar até você se formar na escola. Você pode usar o dinheiro que ganhou de presente para investir em um projeto EB-5. A pessoa que lhe deu o dinheiro terá que provar que o obteve legalmente. Deixe-me saber se podemos ajudá-lo.

Sim, você pode alterar seu status. Se o seu pai lhe transferir dinheiro, ele terá que mostrar a origem dos recursos, de onde ele tirou esse dinheiro, isso é crucial para um projeto EB5 de sucesso.

Sim, você pode solicitar benefícios de imigração EB-5 enquanto estiver nos EUA com status F-1 (mas ainda precisará frequentar a escola e concluir os cursos exigidos durante o processo de inscrição Eb-5). Seu pai de Hong Kong pode lhe dar o capital EB-5 exigido como um presente incondicional, assinando uma declaração de presente. Mas ele terá que provar que a origem do dinheiro do presente veio de meios legais e o caminho dos fundos, como ele obteve esse dinheiro e o método pelo qual ele será eventualmente depositado em sua conta pessoal, que será então investido no Eb. -5 conta designada do projeto. Depois que sua petição I-526 for aprovada, você poderá ajustar o status (ou seja, solicitar o green card condicional) dentro dos Estados Unidos sem sair do país, desde que mantenha seu status F-1 antes do preenchimento do Pedido de Ajuste de Status.

Sim, muitos dos nossos clientes possuem um visto F-1 e estão solicitando o EB-5. Seu advogado ajudará você e seu pai a documentar a origem dos fundos que ele está usando como presente para seu investimento no EB-5.

Sim; é possível solicitar (petição) para o EB-5. Você deve provar que os fundos foram obtidos legalmente. Isso significa que seu pai deve apresentar documentos que comprovem como e quando ele ganhou legalmente o dinheiro que legalmente lhe deu. Existem várias maneiras de fazer isso, dependendo da situação individual. Você deve consultar um advogado de imigração EB-5 experiente para aconselhá-lo sobre os documentos necessários.

Precisamos comprovar que a renda do seu pai foi obtida legitimamente, apresentando declarações de impostos, contas bancárias, etc. A doação que ele faz para que você possa investir pode ser feita por meio de uma carta de presente dele para você. Temos muitos clientes que fizeram isso por seus filhos.

Como seu pai parece ter lhe dado um presente, precisaremos documentar sua fonte legal de recursos. Também é necessário haver documentação que comprove que se trata de um presente. Você pode buscar o EB-5 enquanto estiver no status F-1, mas há questões importantes sobre quanto tempo você planeja ficar nos EUA como estudante e quais são seus planos de viagem futuros. Como você é um não imigrante temporário, você precisa consultar um advogado de imigração experiente que possa discutir sua intenção de imigrante e planos EB-5.

Obrigado pela sua pergunta sobre o visto EB5. Para responder às suas perguntas: 1. Se você tiver mais de 21 anos, você será o principal peticionário do EB5 e os fundos do seu pai serão documentados como um presente para você. Seu pai precisará provar que os fundos foram obtidos legalmente. Existem várias maneiras de documentar a origem dos recursos, como ordenados e vencimentos, vendas de imóveis, dividendos do negócio, etc. 2. Dependendo se o projeto investido está localizado dentro de uma TEA (Área de Emprego Alvo), o requisito dos fundos é diferente. Se o projeto não estiver em TEA, será necessário 1 milhão. Ao contrário da China Continental, Hong Kong não tem restrição de moeda estrangeira. Se o 1 milhão de dólares já estiver em Hong Kong, seu pai poderá transferir os fundos diretamente para sua conta pessoal nos EUA. 3. De modo geral, como estudante titular de um visto F-1 válido, você poderá solicitar o I-526 enquanto estiver nos EUA e poderá mudar de status nos EUA após a aprovação do I-526. Já ajudamos muitos investidores da China a solicitar o visto de imigrante EB-5, incluindo residentes de Hong Kong. Entre em contato conosco se precisar de mais ajuda. Estou ansioso para trabalhar com você.

Sim, é possível solicitar o EB-5 mesmo tendo um visto de estudante F-1. Se seu pai estiver fornecendo os fundos, você precisará ter toda a documentação necessária para mostrar como ele conseguiu acumular o dinheiro que está lhe dando. Como seu pai está na China/Hong Kong, você também precisará trabalhar com um banco para garantir que as transferências eletrônicas sejam recebidas corretamente. Lembre-se também de que a China tem restrições sobre quanto dinheiro pode ser transferido para fora do país a qualquer momento, portanto, provavelmente levará alguns meses para você enviar o dinheiro para os EUA, pois o dinheiro precisará ser transferido fora da China em parcelas.

Como estudante F-1, você pode solicitar o visto EB-5. No entanto, você precisa planejar bem seus cronogramas porque, depois de enviar seu I-526, seu pedido de OPT ou de extensão F-1 pode não ser concedido. Se você voltar para visitar seus parentes na China, não poderá obter um visto F-1 e voltar aos EUA novamente devido à sua intenção de imigrante. Um advogado de imigração pode aconselhá-lo sobre qual é o melhor momento para registrar seu I-526.

Para a origem do fundo, a lista de verificação de documentos varia caso a caso porque os investidores têm diferentes antecedentes financeiros ou ativos disponíveis para a aplicação do EB-5. Ele remontará à origem inicial dos fundos. Por exemplo, se o seu pai vende uma casa e depois lhe dá o dinheiro, ele precisará documentar não apenas toda a venda, mas também como adquiriu a casa inicialmente. Nossa empresa é especialmente boa em rastrear a origem dos fundos para investidores vindos da China. Devido à nossa experiência, compreendemos profundamente a cultura comercial e jurídica da China. Nossos advogados falam inglês e mandarim. Você está convidado a entrar em contato conosco para ter uma consulta inicial gratuita.

Você pode tratar os fundos de seu pai como um presente. Esses fundos doados podem ser classificados como seus fundos EB-5 pessoais investidos no projeto EB-5. Seu pai terá que fornecer a autenticação da origem dos fundos de investimento pessoal. Esteja você com status legal F-1 nos EUA ou não, você pode registrar uma petição I-526 para investidores.

O USCIS exige que o requerente do visto EB-5 documente cuidadosamente sua fonte legal de fundos. Se você planeja receber um presente de seu pai, o USCIS exige que você documente como seu pai ganhou esses fundos. Isso pode ser conseguido de muitas maneiras diferentes, tais como monitorizar o seu rendimento proveniente da propriedade de uma empresa, da venda de bens imóveis, de um empréstimo bancário apoiado por garantias adequadas ou do rendimento do trabalho. A estratégia precisa ser elaborada para cada caso com base em fatos específicos, ou seja, não existe uma solução simples. Quanto à segunda parte da sua pergunta, não há proibição específica de apresentar a petição I-526 buscando classificação de investidor enquanto você estiver frequentando a escola nos EUA com um visto F-1. No entanto, você precisa contratar um advogado de imigração qualificado para discutir algumas questões importantes relacionadas à intenção de imigrante versus não-imigrante, viagens internacionais e datas de validade do visto F-1, entre outras. Ambas as questões que você levantou parecem poder ser gerenciadas com cuidado para permitir sua participação no programa de visto EB5.

Para autenticar fundos, recomendamos contratar um advogado EB5 qualificado com experiência em autenticação de fundos, como faz nosso escritório de advocacia. Revisaríamos a documentação de seus investimentos, salário, venda de ativos ou propriedades e outras fontes para criar um caminho claro para cada dólar a ser investido. Como portador do visto F-1, você agora pode solicitar o EB-5.