Como você estrutura uma doação de fundos EB-5?

Sim, a doação pode ser colocada diretamente em uma conta de garantia para fins de investimento EB-5. É fundamental verificar com o centro regional se existe uma empresa de custódia designada para o seu projeto. Esteja ciente de que a pessoa nos Estados Unidos deve fornecer o caminho legal dos fundos que estão sendo doados a você. Como cidadão indiano, talvez você também precise abrir uma conta bancária nos Estados Unidos.

Esta é uma pergunta carregada e muito difícil de responder sem maiores detalhes, por isso sugerimos que você entre em contato com um advogado para discutir detalhadamente. Resumindo, você pode receber um presente nos EUA, mas provavelmente precisará estar fisicamente presente para abrir uma conta bancária.

Seu parente poderia depositar os fundos de investimento nos fundos de garantia do centro regional em seu nome, sem passar pela Índia e fazer a conversão. Como o dinheiro está sendo doado a você, precisaremos mostrar a origem dos fundos do seu parente, incluindo suas declarações de imposto de renda e documentos patrimoniais, juntamente com a carta de presente informando o relacionamento e o valor do presente.

Você pode fazer com que seus parentes lhe enviem dinheiro para sua conta bancária nos EUA. Você precisa de documentação adequada.

Você deve consultar um advogado tributário, pois um grande presente feito por um cidadão dos EUA gerará imposto sobre doações para ele. O presente precisará ser documentado como um presente para você e pode ser uma renda tributável. O USCIS estará interessado nos documentos que mostram de onde veio o dinheiro. Se for um empréstimo, deverá ser garantido por seus bens pessoais não relacionados ao empreendimento comercial; se for um presente, então ele precisa ser documentado como um presente e o USCIS vai querer entender por que alguém lhe daria um presente tão grande, então se for um parente, documente o relacionamento.

O presente pode ser em dólares nos EUA, mas deve ser feito corretamente. Existem várias questões, incluindo a fiscalidade.

Você pode receber uma doação de fundos em sua conta pessoal em uma conta no exterior e depois transferir esses fundos pessoais para a conta de garantia do Centro Regional EB-5.

Existem maneiras de abrir uma conta bancária nos EUA para um indivíduo que não seja dos EUA. Você precisa solicitar um TIN para fazer isso, embora existam bancos que agora abrirão contas bancárias sem números SS ou TIN. Acima de tudo, você precisa de um advogado de imigração experiente para representá-lo, para que sua doação seja estruturada e registrada adequadamente e dentro dos regulamentos do USCIS. Representei pessoas cujos fundos vieram de presentes de parentes ou amigos. Certifique-se de perguntar ao advogado que deseja contratar se ele também tem essa experiência.

Como você está investindo por meio de um centro regional, deverá verificar com o diretor do centro regional, pois deverá haver uma empresa de garantia designada pelo centro regional para receber os fundos EB-5. Não, você não precisa viajar para os EUA para abrir uma conta. O centro regional ao qual você escolher se afiliar deve fornecer todas as instruções sobre como transferir seu dinheiro para a empresa de garantia.

Um investimento para obtenção do green card condicional por meio do programa EB-5 deve ser feito com fundos de investimento pessoal. Ou seja, os recursos devem vir da conta pessoal do investidor imigrante. Isso não significa que a conta não possa conter fundos que foram doados por um parente, mesmo que o valor total tenha vindo desse presente. A autenticação da origem dos fundos de investimento e a conformidade com as regras e políticas EB-5 são melhor atendidas pela contratação de um advogado EB-5 qualificado, como os de nosso escritório de advocacia, para assistência e representação.

É melhor que você receba os fundos para que o presente seja legalmente concluído. Um presente requer intenção de doação por parte do doador e aceitação por parte do doador. Além disso, é importante comprovar que o investimento no EB-5 é seu e não de seu parente. Portanto, você deve primeiro receber o presente e depois transferi-lo para a conta de garantia do projeto. A outra forma não é recomendada, embora eu já tenha visto funcionar antes. Se você não tiver um número de seguro social ou número de identificação fiscal, não poderá abrir uma conta bancária pessoal nos Estados Unidos. Talvez você possa abrir uma conta em moeda estrangeira em outro país e usá-la para receber os fundos. Pode ser necessário estar fisicamente presente para abrir a conta bancária, verifique com o banco.

Seu parente com dólares americanos pode enviar os fundos diretamente para a conta de garantia do projeto EB-5, em seu nome. Por favor, certifique-se de que seu parente esteja ciente de que ele/ela terá que fornecer toda a documentação sobre a fonte legal de fundos e o caminho legal dos fundos, provando que os fundos do presente foram ganhos legalmente. Entre em contato com um advogado de imigração com experiência em preencher petições EB-5 para documentar seu caso adequadamente.

O dinheiro precisa ser transferido para sua conta e depois para o depósito. Certifique-se de ter uma carta de presente e comprovante de quaisquer impostos sobre doações que tenham sido pagos. Com relação à abertura de conta nos EUA, não é necessário ser de conta nos EUA. Fico feliz em orientá-lo com quaisquer outras perguntas.