Como os fundos EB-5 devem ser doados para evitar problemas com a origem dos fundos?

Os pais podem doar fundos para seus filhos e devem mostrar que a fonte dos fundos doados veio de fontes legais e que a transferência para a criança foi legal.

São muitos os documentos que precisam ser fornecidos e será preciso comprovar como seus pais ganharam o dinheiro para que possam presenteá-lo.

Você nunca pode evitar o problema da origem dos fundos. Se você receber dinheiro, a pessoa que o presenteou terá que mostrar a origem de seus fundos. Boa tentativa!

Você precisará documentar um presente, bem como a fonte legal de fundos para seus pais antes de doar fundos para você. Os fundos também devem ser rastreados das contas dos seus pais para a sua conta e depois para a conta de garantia do projeto do centro regional. É altamente recomendável que você contrate os serviços jurídicos de um advogado de imigração EB-5 experiente.

Você precisará de documentação para provar que o presente é realmente um presente verdadeiro, e não um empréstimo ou algo parecido.

Um cheque pessoal ou transferência eletrônica de seus pais para sua conta bancária pessoal, junto com uma declaração de presente, seria um bom começo. Você ou seu advogado também gostariam de se aprofundar em termos de coleta de evidências que explicassem a origem dos fundos doados.

Os fundos devem ser transferidos para você pessoalmente. Em seguida, seus pais terão que fornecer o registro em papel de como obtiveram os fundos.

Um cheque comum para você faria parte disso, mas a origem dos fundos deve ser detalhada em termos de documentar também o ganho legal dos fundos doados por seus pais.

O presente pode ser dado a você por seus pais por meio de cheque ou transferência de fundos para sua conta pessoal. Você deve rastrear os fundos da conta dos seus pais até a sua conta. Os fundos devem estar em uma conta com o seu nome antes da transferência dos fundos para o projeto. Além disso, é necessário um contrato de presente assinado por você e seus pais. Além disso, seus pais precisarão obter seus fundos.

Um cheque pessoal com a nota "presente" seria suficiente, ou uma transferência eletrônica. Você também precisará de uma carta-presente de seus pais e dos extratos bancários mostrando as transferências. Certifique-se de que eles transferem o dinheiro para sua conta pessoal e não para um centro regional. Finalmente, você terá que mostrar de onde eles obtiveram os fundos (por exemplo, declarações fiscais se forem provenientes de poupança).

Eu documentaria o presente que seus pais lhe deram. Peça a um advogado comercial que elabore isso. Você também precisará mostrar onde seus pais ganharam o dinheiro para provar que ele foi ganho legalmente.

Seus pais devem documentar a origem dos fundos antes de transferir o dinheiro. O dinheiro então deve ser transferido para sua conta corrente e depois transferido para o depósito do projeto. Desta forma, seria menos provável que o USCIS levantasse quaisquer questões sobre a posse dos fundos de investimento.

Rastrear a origem dos fundos é um processo bastante detalhado e árduo. Receber o presente de seus pais será bastante simples, mas você precisa acompanhar a(s) renda(s) deles na(s) conta(s) antes e depois de serem convertidos para dólares americanos, depois para você e, finalmente, para o investimento do centro regional. Você deve trabalhar com um advogado EB-5 experiente para preparar e documentar a origem do rastreamento de fundos para o arquivamento I-526.

O melhor é contratar um advogado de imigração experiente para auxiliar no seu caso. Além disso, é importante que você tenha um advogado licenciado na jurisdição onde o presente está sendo dado para garantir que os documentos do presente sejam redigidos de acordo com as regras locais. E observe que, por se tratar de um presente, a origem dos recursos de seus pais deverá ser claramente demonstrada. Também deverá ser feito um cheque pessoal em seu nome com uma escritura de doação devidamente estruturada de acordo com as regras locais, com todas as obrigações fiscais adequadas declaradas e pagas (se houver). Espero que isto ajude.

O método de transferência não seria necessariamente relevante. Mesmo que os fundos sejam doados, você ainda terá que devolvê-los para provar que foram obtidos legalmente.

Uma verificação pessoal deve funcionar bem.

Seu advogado de imigração de investimentos preparará uma declaração de doação para seus pais assinarem. Ele ou ela trabalhará com seus pais para documentar a origem dos fundos que eles usaram para fazer o presente para você. Recomendo que antes de qualquer transferência de fundos você consulte seu advogado para verificar se toda a documentação está em vigor e devidamente planejada.