Como posso investir utilizando fundos não tributados num banco estrangeiro?

Você deverá demonstrar que suas economias em uma conta bancária estrangeira foram obtidas legalmente. Se esses fundos não estiverem sujeitos a tributação, será apropriado um memorando de um profissional tributário local ou advogado tributário para documentar que não há imposto cobrado sobre esses fundos. Consulte um advogado EB-5 experiente para discutir os fatos específicos do seu caso.

Você deve incluir suas declarações de impostos internos. Os fundos fora do país a serem utilizados para o EB-5 precisam comprovar a origem legal.

Talvez seja necessário usar outra documentação para autenticar a origem dos fundos.

Mesmo que o seu país de origem não imponha impostos sobre o rendimento que mencionou na sua pergunta, o país onde depositou o seu dinheiro impõe impostos sobre o rendimento? Além disso, é necessário apresentar provas que comprovem que a fonte da renda é legítima. Por exemplo, se for uma comissão pelo seu serviço, você precisará fornecer o contrato de serviço entre você e o terceiro a quem o serviço foi prestado. Cada caso é único. Sugiro que você consulte um advogado experiente sobre uma lista de verificação completa de documentos.

Se os fundos não estiverem sujeitos a tributação de acordo com as leis do seu país de origem, provavelmente você não precisará apresentar suas declarações fiscais. Você pode usar esses fundos para o seu investimento EB-5, mas precisará documentar completamente como, quando e onde obteve legalmente o capital que está investindo no novo empreendimento comercial dos EUA.

Para estabelecer as fontes legais de fundos, você pode usar fundos depositados em uma instituição financeira fora do seu país de origem, desde que haja um registro documental completo sobre como os fundos foram obtidos em negócios legítimos, que tipo de transação comercial e como terminou na conta bancária. A atual lei de imigração dos EUA relativa ao EB-5 não obriga a apresentação de uma declaração de imposto de renda pessoal do seu país de origem.

O USCIS desejará ver as declarações fiscais apresentadas pelos últimos cinco anos, pelo menos, quando tais declarações fiscais forem exigidas pelas autoridades fiscais locais. Você pode usar os fundos descritos para um investimento EB-5, desde que possa provar que os fundos foram adquiridos legalmente e que a renda não era tributável nem exigia declaração. Uma carta de uma fonte autorizada, como a repartição de finanças, um contador independente credenciado ou advogado fiscal, ou qualquer outro funcionário ou profissional, será necessária para confirmar o tratamento fiscal da renda que você descreve.

Do ponto de vista da fonte de recursos, o pagamento de impostos serve como prova da origem do capital. O pagamento dos impostos não é um elemento obrigatório da fonte de recursos. Você deve estabelecer apenas que eles foram obtidos legalmente e transferidos legalmente para os Estados Unidos.

De acordo com as últimas orientações do USCIS, a fonte dos fundos é a chave para registrar a petição I-526. Portanto, desde que você possa provar a origem legal dos fundos e fornecer evidências de políticas fiscais relevantes para mostrar que é legal no seu país de origem, não há problema em usar esses fundos.

Você precisará obter seus fundos. Portanto, se a única maneira de fazer isso for por meio das declarações fiscais, você terá que fornecê-las.

Não vejo por que eles não seriam elegíveis.

Se isso for legal na jurisdição ou nos países em que você mora, você deverá ter isso documentado e explicado. Seria necessário um memorando legal do seu consultor fiscal estrangeiro com citações da lei apropriada. Suas declarações fiscais, apesar de não mostrarem os rendimentos no exterior, ainda seriam necessárias como estão. Portanto, você parece ser elegível para o visto EB-5.