Há quanto tempo devo provar minha fonte de recursos?

O USCIS pode retroceder tanto quanto considerar necessário para satisfazer a origem dos fundos. No seu caso, o USCIS pode querer saber de onde vieram os recursos para a compra de terrenos em 2005 e o investimento em ações em 2006.

Esta é uma questão difícil, até que ponto depende do oficial que julgará seu caso. Embora alguns possam acreditar que voltar até 2005 é suficiente, outros podem querer mais. Como tal, estaria preparado para fornecer informações mais antigas.

Você precisará documentar a origem do dinheiro usado para comprar ações ou terrenos. No entanto, como acontecia há 7 anos, pode não ser problemático se alguns documentos estiverem faltando ou indisponíveis. Uma questão importante: como você recebeu os dividendos ao longo dos anos, deve ser documentado para onde foram os dividendos depois de recebê-los.

Olá. Você deve ser capaz de rastrear a origem de seus fundos para comprar as ações e o terreno. No que diz respeito a “até onde” é necessária uma análise detalhada que não pode ser dada sem mais factos.

Você deseja tentar fornecer o máximo possível de evidências relevantes e consistentes sobre sua fonte legal de fundos. O USCIS pode querer ver a “segunda camada” da fonte de fundos (como você ganhou os fundos usados ​​para comprar as ações e as terras). Se provas primárias, como contratos, faturas, recibos, extratos bancários, registros fiscais, etc., não estiverem disponíveis, você deve explicar por que elas não estão disponíveis (há muito tempo) e, em seguida, enviar provas secundárias, como declarações e qualquer outra documentação que possa corroborar suas declarações e sua fonte de fundos. O padrão de prova é que você demonstre uma fonte legal de fundos por meio de uma preponderância de evidências, o que significa que você deve provar que é mais provável que seja assim do que não. Se você atender a esse padrão, você ficará bem.

Você precisa documentar a origem dos fundos realmente utilizados para o investimento. Se você usasse apenas o salário, por exemplo, teria que mostrar como acumulou o valor do investimento necessário ao longo dos anos que levaria para acumular o valor. Para casos específicos (doações, herança, venda de bens ou ativos), você precisará autenticar a transação específica e alguns outros assuntos antecedentes. Como advogados experientes da EB5, podemos auxiliar e representá-lo na autenticação da origem dos fundos de investimento.

Sim. Você tem que comprovar a origem dos recursos, ou seja, onde e como obteve os recursos que utilizou para comprar as ações e o terreno. Se essas compras foram feitas com outros rendimentos de investimento, você terá que voltar mais atrás para comprovar a origem legítima desses fundos. Se você enviar a petição sem essas informações, provavelmente receberá uma solicitação de provas adicionais.

O USCIS tem o direito de olhar para trás, tanto quanto quiser, para ter certeza de que os fundos vieram de uma fonte legal. Dito isto, a prova dos fundos iniciais investidos deve ser suficiente, mas depende de onde você obteve esses fundos iniciais. Embora seja bom mostrar o crescimento dos fundos investidos, eles certamente estarão preocupados com a forma como você adquiriu a primeira parte do dinheiro com o qual investiu. Teremos o maior prazer em orientá-lo durante o processo. Se feito de forma correta e cuidadosa, o programa EB5 é uma ótima maneira de obter o status de residente permanente legal.

Sim. Você precisa provar a fonte do dinheiro que usou para comprar as ações e o terreno.

A questão apresentada sugere duas fontes distintas de recursos: 1.) pagamento de dividendos de ações e 2.) recursos recebidos em conexão com a venda de imóveis, sendo que ambos exigem documentação. Para estabelecer que a parte do seu investimento financiada por dividendos foi ganha legalmente, o USCIS espera que você forneça documentação dos rendimentos auferidos durante o período anterior à compra das ações. Da mesma forma, você precisará de documentação comprovando que obteve renda suficiente para efetuar a compra do imóvel. Certificados de rendimentos do seu empregador que indiquem os seus rendimentos, recibos de pagamento e extratos bancários que reflitam pagamentos de salários, bónus ou comissões, são exemplos de tal documentação. Com relação à parcela dos fundos de investimento derivada de US$ 200,000 em rendimentos de dividendos, você deve fornecer extratos bancários detalhados refletindo a data da compra, o valor do depósito inicial e o acúmulo de rendimentos ao longo do tempo. Uma declaração por escrito da entidade emissora (e uma explicação do veículo de investimento) de tais dividendos apoiará ainda mais a sua Petição I-526. Relativamente à venda do imóvel contemplada, deverá fornecer os documentos da transação executada no âmbito da sua compra em 2005, por exemplo, o contrato de compra, fatura de venda, título do imóvel e qualquer certificado de pagamento de imposto. Quando tal propriedade for vendida para financiar seu investimento EB-5, você deverá obter uma avaliação de propriedade de uma empresa de avaliação certificada (avaliando o valor de mercado aberto da propriedade pouco antes do momento da venda). Além disso, você deve fornecer os documentos da transação que memorizem a venda da propriedade e o pagamento a você do produto da venda da propriedade.

Você precisaria documentar a compra das ações; os pagamentos de dividendos; a compra de terrenos (ou se herdados, a prova de herança) e também documentos para a posterior venda de terrenos. Você deve estar preparado para documentar toda a origem dos fundos, ou seja, onde/como você conseguiu o valor inicial para investir nas ações durante todo o processo de compra e venda de terrenos. Você faria bem em trabalhar com um advogado com experiência nesses assuntos, que possa orientá-lo para garantir que você tenha os documentos necessários, pois o USCIS pode negar se acreditar que há documentação insuficiente para provar a fonte legal de fundos.

O primeiro passo é contratar um advogado EB-5 experiente que possa orientá-lo na preparação da fonte dos documentos do fundo que autenticam a fonte legal. Exigir documentos de 2006 não deve ser muito difícil dependendo do seu país de origem e, claro, dependendo do que está sendo solicitado. Se for difícil obter documentos de primeiro nível, solicitaremos documentos de segundo nível, que devem ser igualmente bons.

Você deve trabalhar cuidadosamente com seu advogado sobre isso. Geralmente, sim, você precisará demonstrar a origem do capital utilizado para adquirir as ações que lhe renderam o dividendo.

Se você puder mostrar a origem dos fundos para seu investimento em ações, isso será suficiente.