De quantas fontes podem vir os fundos de investimento EB-5?

Você pode ter múltiplas fontes para o requisito de investimento EB-5. No entanto, cada fonte e transferência deve ser legal e autêntica.

Todas as fontes precisam ser autenticadas. Se você usar muitas fontes, estará dando muito trabalho ao oficial do USCIS e criando mais oportunidades para mal-entendidos. Tente manter as coisas simples!

Cada doador deverá ser capaz de demonstrar uma fonte legal de fundos para presentes para você. Em teoria, é possível utilizar tantos doadores; no entanto, ao abrigo da legislação proposta, presentes de determinados membros da família só poderão ser permitidos se esta nova regra entrar em vigor. Pode ser muito complicado demonstrar a origem legal dos fundos para tantos doadores. O empréstimo deve ser garantido por seus ativos pessoais e seu valor deve exceder o valor do empréstimo.

Não há limite para o número de fontes nas quais você pode confiar para seu investimento no EB-5. No entanto, você deve documentar integralmente que é mais provável que todo o capital tenha sido obtido legalmente. Presentes são bons, mas o presenteador ou presenteadores devem documentar suas fontes de fundos. Portanto, se você tiver um grande número de presentes, terá que documentar as fontes legais de todos os seus doadores. Isso pode ser complicado, demorado e complicado. Além disso, para empréstimos, o empréstimo deve ser real, com um contrato de empréstimo contendo todos os termos e condições do empréstimo, incluindo cronograma de reembolso, taxa de juros e garantia do empréstimo. O contrato de empréstimo deve ser executável, caso contrário o USCIS provavelmente o desconsiderará. Você deve documentar que o empréstimo está garantido com garantias suficientes e, em primeiro lugar, documentar sua fonte legal de fundos para adquirir a garantia.

Você deve possuir os fundos que investe no projeto EB-5. Pode ser um presente de familiares, mas não pode ser emprestado de alguém. Se for um empréstimo de um banco, deverá ser garantido pelos ativos que você possui. O membro da família que lhe presentear os fundos terá que comprovar a origem dos fundos.

Você pode receber fundos de diferentes fontes, mas eles devem provar que os fundos foram provenientes de fontes legais.

Como devemos rastrear a fonte legal de fundos de cada pessoa que lhe dá um presente em dinheiro, obter o dinheiro de 10 a 20 pessoas torna-se insustentável, pois precisamos ver todos os seus impostos e contas bancárias. Além disso, o USCIS parece desaprovar o recebimento de dinheiro apenas de amigos hoje em dia e está inclinado a permitir doações para financiar o EB-5 apenas de familiares imediatos/próximos. Penso que o USCIS parece questionar a legitimidade da generosidade dos amigos sem que o investidor EB-5 tente lavar dinheiro quando não pode mostrar e rastrear legitimamente a sua fonte de fundos.

Você pode pedir dinheiro emprestado para um investimento EB-5 de várias pessoas, mas deve ter duas coisas em mente: 1. Você deve mostrar/comprovar a origem dos fundos para seus 10 a 20 amigos 2. Os empréstimos devem ser todos garantidos contra seus bens pessoais que tenham um valor superior ao do empréstimo.

Teoricamente, não há limite específico para o número de fontes. No entanto, cada fonte deve demonstrar, através de provas adequadas, a origem legal do capital. Qualquer empréstimo deve ser garantido e a fonte dos fundos usados ​​para comprar a propriedade usada como garantia deve ser comprovada como sendo de uma fonte legal.

De acordo com a nova legislação proposta, apenas alguns familiares próximos podem doar-lhe o dinheiro.

Isso levanta a questão de saber se 20 pessoas estão simplesmente lhe dando centenas de milhares de dólares em presentes sem nada em troca. Você deve provar a origem dos fundos.