Como posso realizar a devida diligência nos projetos EB-5 para o pedido de visto do meu filho?

Você certamente pode fazer isso. É aconselhável que você contrate um advogado EB-5 que poderá obter documentos confidenciais de ofertas em seu nome e também aconselhá-lo sobre os aspectos jurídicos dos mesmos. Um corretor de investimentos licenciado deve ser capaz de realizar a devida diligência de investimento. Para saber se você se qualifica ou não como investidor credenciado, é necessário ter mais informações.

Um consultor de investimentos registrado deve fornecer a devida diligência sobre a viabilidade financeira e comercial do projeto para que o investidor possa tomar uma decisão informada e independente de investir em um projeto específico.

Você pode e deve preencher o questionário. Mesmo que você dê o dinheiro ao seu filho, você deverá mostrar a origem dos fundos.

Certamente você pode preencher o Questionário do Investidor para receber as informações do projeto. Na análise dos documentos, não há exigência legal de que o próprio revisor seja o investidor credenciado. Alguns centros regionais podem limitar a distribuição dos materiais do projecto apenas a investidores acreditados, outros não. Uma maneira é recorrer a um advogado de imigração, que não deverá ter problemas em obter esses materiais em seu nome, economizando seu tempo para obter o status de credenciado. O investidor credenciado é um conceito da legislação de valores mobiliários. A maioria dos centros regionais não conduz o processo de verificação do estatuto de investidor acreditado. É um processo separado.

Sim, a maioria dos centros regionais trabalhará com um agente para o investidor. Você seria considerado o "agente". No entanto, eles ainda exigirão que seu filho preencha o questionário do investidor para determinar o status de investidor credenciado devido aos regulamentos da SEC. Você também pode contratar um advogado para fazer a devida diligência e a maioria dos centros regionais liberará documentos legais para um escritório de advocacia que representa preliminarmente o investidor.

Você pode contratar advogados comerciais para fazer a devida diligência.

Se seus fundos forem suficientes, você seria um investidor credenciado. Porém, no requerimento você coloca o nome e as informações dele e declara que está fornecendo os fundos a ele como um presente e também precisará de cópias dos documentos de oferta do projeto.

Sim. Como o fundo de investimento vem de você, você pode preencher os questionários como investidor enquanto faz a devida diligência. Certifique-se de que a devida diligência se concentre no histórico do EB-5, incluindo a estratégia de saída para recuperar seus principais fundos de investimento após cinco anos ou mais.

Sim, você deve ser capaz de conduzir a devida diligência; saber se você se qualificará como um investidor credenciado requer mais informações.

É muito difícil fazer isso sem a ajuda de um profissional! Recomendo que você discuta isso com seu advogado de imigração de investimentos, que deverá ser capaz de obter a devida diligência independente em seu nome.