Tenho registros fiscais dos últimos cinco anos de duas empresas chinesas de minha propriedade, mas não tenho registros fiscais pessoais. Que problemas posso encontrar ao tentar provar a origem dos meus fundos?
respostas
Júlia Rousinova
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoÉ possível comprovar a origem legal dos fundos com registros fiscais comerciais. Você deve trabalhar com um advogado de imigração EB-5 experiente e consultor tributário.
A Olusanjo Omoniyi
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoA regra geral é que você deve provar que a fonte dos fundos de sua empresa é legal. É aconselhável não encarar isso como um problema, porque é exatamente isso que a lei exige. Só de passagem, por curiosidade; como você tinha registros fiscais comerciais, mas nenhum registro fiscal pessoal? Antes de prosseguir, você precisa consultar um advogado EB-5 sobre como seus fatos interligados podem ser abordados. Por fim, esteja preparado para trabalhar com seu contador e/ou preparador fiscal que pode auxiliar no fornecimento de informações ao advogado EB-5.
Fredrick W Voigtmann
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoVocê não precisa necessariamente mostrar registros fiscais pessoais. Por exemplo, você pode contrair um empréstimo de acionista de uma ou de ambas as empresas que possui. Se você puder demonstrar que a empresa é uma receita obtida legalmente por meio de suas atividades comerciais, mostrando declarações de impostos da empresa, registros bancários e demonstrações financeiras, então poderá provar que o empréstimo do acionista para você é capital obtido legalmente. Você precisará provar que o empréstimo foi autorizado pela empresa e que a empresa realmente transferiu os fundos para sua conta bancária pessoal. Você deve consultar um advogado de imigração EB-5 experiente que possa aconselhá-lo sobre os detalhes da documentação da origem e do caminho dos fundos a serem investidos no projeto EB-5.
Ed Beshara
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoAo provar a origem legal dos fundos, você pode fornecer provas secundárias e outros documentos legais e financeiros.
Salvatore Picataggio
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoVocê terá que provar que obteve fundos legalmente e que eles foram transferidos legalmente. Ou seja, as contas que você utiliza precisam comprovar o dinheiro que entrou na conta por meios lícitos e depois saiu para fazer o investimento.
Jinhee Wilde
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoA comprovação da origem dos fundos é diferente em cada caso, mas você pode comprovar a origem dos fundos apenas com a propriedade dos documentos comerciais, bem como das declarações de impostos corporativos.
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