Como posso comprovar a origem dos recursos do dinheiro ganho por meio de uma empresa offshore?

Sua lista de documentos será única e específica para as “operações de empresa de comércio forex offshore registrada em Granada”. Além disso, certifique-se de cumprir as leis de Granada. Há casos em que o USCIS negou ou questionou a documentação se houver uma aparente falta de cumprimento das leis de origem dos fundos. Em essência, trata-se de uma questão de conformidade com as leis da jurisdição onde você ganhou o dinheiro, uma vez que você deve demonstrar que está cumprindo as leis de Granada no decorrer da operação do seu negócio. É aconselhável consultar um advogado com leis internacionais ou alguém com profundo conhecimento das leis granadinas.

As empresas offshore possuem certos registros de registro. Você também deve ser capaz de fornecer registros de transações, registros ou extratos de contas bancárias e rastrear fundos. Um contador pode fornecer relatório financeiro ou declaração auditada. Um advogado tributário local deve produzir uma carta explicando os requisitos da legislação tributária local e citar as seções do código tributário aplicável para explicar por que não há requisitos de declaração de impostos. As declarações também podem ser usadas para complementar e explicar deficiências nos documentos. Contrate um advogado de imigração EB-5 experiente para orientá-lo sobre os tipos de evidências e preparar com competência uma petição I-526.

Os registros fiscais são uma das muitas formas de evidência aceitável da origem dos fundos. Extratos bancários, documentos de transferência, etc., podem ser usados. Trabalhar com um advogado de imigração irá ajudá-lo a obter o melhor pacote de fontes de fundos.

Registros bancários, contador P e L, documentos de registro no país?

Você deve ter o livro-razão das transações e os registros bancários, então eu os complementaria com uma declaração e qualquer outra evidência que você tenha confirmando a legitimidade deste negócio. Uma declaração do seu contador e, se possível, registros contábeis auditados também podem ajudar.

Como a receita vai para a conta bancária da empresa comercial em Granada e não como sua renda pessoal, acho que há também um elemento adicional de mostrar que os fundos pertencem a você e não à empresa. A legalidade da origem dos fundos também terá de ser demonstrada, mas isso pode não ser um problema se você puder mostrar o rastro do dinheiro.

Recentemente, temos solicitado ao nosso cliente que invista na preparação de um relatório de origem de fundos para enviar junto com o I-526. Embora você não esteja pagando impostos de acordo com a lei do país, é a fonte dos fundos que é importante. Claro, quanto mais documentos você tiver, melhor será sua inscrição. No seu caso, pediria documentos comprovativos a partir da data de abertura da conta e estabeleceria uma cadeia de fundos. Este processo pode ser preparado como um relatório separado e independente para enviar com a sua candidatura.

Para provar uma fonte legal de fundos, você teria que mostrar que sua empresa granadina gerou esses fundos de uma fonte legal e, por sua vez, que a mesma empresa lhe pagou esses fundos como salário, bônus ou dividendo. Você também precisaria de documentação suficiente por meio de transações bancárias e fiscais de seu contador.

É difícil, mas não impossível sem declarações fiscais. Talvez extratos bancários e faturas. Quais registros você gera para vendas?

Você deve consultar um advogado especializado e familiarizado com esse tipo de fundos e transações. Represento principalmente clientes do Médio Oriente e tenho ajudado muitos EB-39 do Médio Oriente, incluindo Egípcios, com a sua fonte de fundos.

A origem dos fundos tem tudo a ver com a capacidade de rastrear os fundos e mostrar que você cumpriu as leis locais. Você precisa provar que o dinheiro ganho com o comércio de câmbio em Granada era de fato legítimo. Como não há obrigações fiscais em Granada, o fato de você não ter pago nenhum imposto não deve ser um problema. Contanto que você também consiga obter uma declaração certificada de consultor financeiro informando que está isento de impostos egípcios, você deverá estar em boa forma.