Como devem os investidores organizar o momento do investimento no EB-5?

Normalmente, você deve ter provas de que investiu ou está em processo de investir a quantidade necessária de capital em um investimento-alvo e que o capital investido está em risco no momento da apresentação da petição I-526. Isto poderia ser conseguido através de documentos devidamente redigidos e com provas de apoio. A evidência da mera intenção de investir sem o compromisso atual não é suficiente para mostrar que você está ativamente no processo de investimento. É possível utilizar um mecanismo legal, como colocar o capital investido em uma conta de garantia estabelecida por uma LLC, enquanto se aguarda a emissão do visto. Geralmente, isso não apenas comprometeria irrevogavelmente os fundos investidos à LLC, mas também lhe daria alguma garantia de que, no caso de a petição I-526 ser negada, seu capital investido seria devolvido. No entanto, dados os longos tempos de processamento, muitos centros regionais já não mantêm fundos em depósito porque são obrigados a desenvolver projectos.

Deve ser investido integralmente antes que o I-526 seja arquivado.

É sempre melhor fazer o investimento total. Se você fizer um investimento parcial, esteja preparado para provar que o valor total do investimento foi feito antes da adjudicação em um a dois anos e certifique-se de que todos os fundos estejam identificados e disponíveis, e que você esteja apenas aguardando a autorização da moeda, por exemplo, para fazer o investimento total investimento.

Geralmente, sim. Pelo menos em depósito. Eu sei que a regra diz “investido ou em processo de investimento”, mas colocar o valor total em pelo menos uma conta de garantia é o procedimento mais comum.

Os investidores EB-5 não são obrigados a ter todos os fundos totalmente investidos antes de apresentarem a sua Petição EB-5 no Formulário I-526. Na verdade, é bastante comum que esses fundos estejam sob custódia. Depende dos termos estabelecidos no memorando de colocação privada ou dos termos do investimento direto. Sim, o capital poderá ser transferido após a apresentação da petição EB-5, desde que seja demonstrado que o capital existia e estava sob o controle do investidor, no momento em que a petição EB-5 no Formulário I-526 foi protocolada .

O investimento de capital mínimo necessário deve ser feito/feito em breve antes que o I-526 seja arquivado. Você não pode investir parte dos fundos após o envio do I-526.

Uma parte do investimento deve estar em risco antes de você apresentar o I-526. Você combinará o horário da transferência com seu advogado de imigração. O momento da transferência depende da natureza do seu projeto ou do investimento.

É uma prática recomendada investir tudo antes de preencher o I-526.

A regra geral é que todo o investimento deve ser transferido antes da apresentação da petição I-526. Normalmente e dependendo dos termos do contrato de subscrição, todo o fundo de investimento será depositado em uma conta vinculada.

A linguagem no site do USCIS é: “Você deve enviar provas de que investiu ou está ativamente no processo de investir a quantidade necessária de capital”. Na prática, porém, se você escolher um projeto para investir por meio de um centro regional, a maioria, senão todos, exigirá que você invista todo o capital antes de admiti-lo no fundo. Para enviar sua petição I-526, você precisa da carta de aceitação de fundos. Portanto, para todos os efeitos práticos, você precisará investir todo o seu capital antes de enviar a petição I-526. Dito isto, se planeia seguir a rota do investimento direto, certamente pode estar em processo de investimento, mas ainda assim deve ser muito claro sobre a origem dos seus fundos para evitar um RFE ou uma negação total.

Numa situação EB-5 direto, sim, o investimento pode ser feito ao longo de um período de tempo. É aconselhável ter um plano de investimento e obtenção de todos os fundos no momento da submissão ao I-526. O investimento total deverá ser concluído antes da adjudicação da I-526. Os investimentos progressivos podem ser afetados pelas novas regulamentações que entrarão em vigor em 21 de novembro.

O capital não precisa ser totalmente pago antes do depósito do I-526. O plano de negócios deve explicar como será pago e como serão criados empregos à medida que os pagamentos forem feitos. Tivemos muitos clientes que fizeram isso com sucesso.

Teoricamente, você só precisa demonstrar o compromisso de investir no momento do pedido do I-526. No entanto, posteriormente você precisará mostrar que todo o valor foi totalmente investido (muito provavelmente você receberá um RFE ou NOID solicitando prova do investimento total). O ideal é que você invista todo o valor antes desse prazo.