Como posso evitar problemas de origem de fundos numa transação imobiliária na Índia?

Normalmente são levantadas questões sobre os procedimentos de transferência de fundos na Índia e em outros países. No entanto, uma descrição lógica e detalhada do processo é uma forma muito mais justa de resolver o problema. Se o procedimento descrito for legalmente aceitável na Índia, a prática pode e deve ser justificada perante o USCIS. É aconselhável consultar um advogado EB-5 para descobrir como provar que a fonte de seus fundos é legal.

Um requerente do EB-5 tem o ônus da prova de que os fundos do EB-5 provêm de uma fonte legal. Quando as provas primárias não estiverem disponíveis, você poderá complementar o caso com provas secundárias, como declarações ou depoimentos apoiados por registros secundários para provar a origem legal dos fundos. Contrate um advogado de imigração EB-5 experiente para ajudá-lo a preparar seu caso com competência para envio ao USCIS.

Ao peticionário EB-5 cabe o ônus de provar que o capital investido foi obtido legalmente. O padrão de prova é pela preponderância da evidência. Isto significa que as provas constantes dos registos devem demonstrar que é mais provável do que não, ou provavelmente verdade, que os fundos investidos foram obtidos legalmente. Um profissional experiente em EB-5 pode aconselhá-lo sobre as especificidades do seu caso e sobre a melhor forma de atender a esse padrão. Dependendo das circunstâncias específicas, podem ser apresentadas provas secundárias, como declarações juramentadas ou outras provas, se as provas primárias não existirem ou não estiverem disponíveis.

A melhor maneira é explicar tudo detalhadamente. A única opção é ser franco e explicar exatamente o que aconteceu. Se este for o costume, é possível que o USCIS ainda aprove o seu caso. Mesmo que não exista documentação legal, forneça declarações credíveis de múltiplas partes que possam atestar a veracidade destes acontecimentos.

Você terá que provar que o dinheiro foi pago. Você tem um membro da família que pode lhe dar a diferença de presente?

Você precisa encontrar alguma maneira de rastrear a transação desde a propriedade original, até a venda e o recebimento dos fundos. Cartas, extratos bancários, etc.

Todo peticionário investidor EB-5 deve provar uma fonte legal de fundos. No que diz respeito à prática de venda de bens imóveis na Índia, sendo alguns dos fundos transferidos para o vendedor em dinheiro, presumivelmente para reduzir o valor tributável, isto pode, de facto, representar um problema em termos de documentação. Supondo que o valor do imóvel documentado seja insuficiente, suas opções são limitadas. Você pode mostrar o depósito do dinheiro, presumivelmente no banco, que coincide com a venda da propriedade e fornecer declarações juramentadas apropriadas, sob pena de perjúrio, explicando a origem do dinheiro adicional e pode ou não ser aceitável para o juiz do USCIS de sua petição de investidor EB-5 no Formulário I-526.

Você só pode usar fundos legais e rastreáveis ​​para apresentar ao USCIS. Você teria que usar o que pode documentar.

Você precisa ter um rastro dos fundos.

Toda a fonte de fundos deve ser documentada e monitorada dólar por dólar, desde a fonte original até o final do investimento EB-5. Mesmo que você receba o valor em dinheiro, terá que depositar esse valor no banco para transferir o investimento. Assim, o contrato de venda mostrando o valor total da venda, com a primeira parcela em transferência bancária e depois a segunda parcela depositada para totalizar esse contrato de venda, deve ser documentação suficiente. Você deve, entretanto, mostrar como obteve originalmente aquele imóvel e quanto ele valia então e agora no momento da venda.

A prática do dinheiro “preto” e “branco” é um desafio comum para os candidatos da Índia. Todos os fundos de investidores EB-5 devem ser totalmente documentados como provenientes de fonte legal. Recomendo que você discuta isso com um advogado de imigração de investimentos que tenha experiência nesse desafio único. Pergunte ao advogado se ele apresentou um pedido EB-5 para um cidadão indiano cujos fundos de investimento vieram da Índia.

Nenhuma solução mágica. Você precisará mostrar que todos os fundos usados ​​para investimento EB-5 foram provenientes de forma legal.