Esta questão trata de mostrar a origem dos recursos dos clientes argentinos, que são restringidos pelo seu governo na transferência ou compra de dólares americanos. Como você mostra a conexão de uma fonte legal de fundos na Argentina que foram transferidos por um agente terceirizado para bancos no exterior antes de chegarem ao banco cliente nos EUA quando não existe nenhum registro em papel?
respostas
A Olusanjo Omoniyi
Advogados de imigração EB-5Por lei, cada fonte de fundos deve ser documentada e rastreável, especialmente para evitar uma violação da lei relativa ao branqueamento de capitais. Além disso, certifique-se de que todas as transações da Argentina não violaram as leis argentinas, caso contrário, o USCIS poderá negar o pedido e tratar os fundos como provenientes de fonte(s) ilegal(is). É aconselhável consultar um advogado EB-5 para garantir que todos os procedimentos legais sejam seguidos antes de prosseguir com seu plano de investimento EB-5.
Ed Beshara
Advogados de imigração EB-5O experiente advogado EB-5 que representa você pode aconselhar sobre os procedimentos legalmente aceitos para autenticar a origem e transferência dos fundos de investimento pessoais.
Salvatore Picataggio
Advogados de imigração EB-5O USCIS precisará de provas da transferência dos fundos, mesmo quando utilizar intermediários. Extratos bancários ou confirmações de transferência podem ser suficientes. Considere contratar um advogado EB-5 com experiência em questões complexas de origem de fundos.
Jinhee Wilde
Advogados de imigração EB-5Mesmo que o país tenha limitações cambiais, a transferência para terceiros deve ser rastreada através de contas de familiares e amigos, em vez de utilizar os chamados agentes monetários, uma vez que o USCIS insinuou que se trata de uma actividade ilegal.
Fredrick W Voigtmann
Advogados de imigração EB-5Você deve consultar diretamente um advogado de imigração EB-5 experiente sobre este assunto. Cada situação é única e não existe uma solução única para esse problema.
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