A garantia do investimento é um requisito do USCIS para o EB-5?

Isto dependeria de o projecto ser através de um centro regional ou de um investimento autónomo.

Colocar o fundo de investimento na conta de garantia é altamente desejável. Você deveria fazê-lo. A lógica geral por trás da garantia de fundos de investimento é que, se a petição de um investidor não for aprovada, o fundo do investidor pode ser devolvido fácil e prontamente. Na verdade, se o acordo de investimento exigir tal exigência, poderá fazer a diferença entre ver o dinheiro de um investidor protegido contra ser gasto (inclusive de forma fraudulenta) por um centro regional. Se em alguma circunstância as partes contornarem o processo de depósito, o risco para o investidor simplesmente aumenta, chegando ao ponto de perder todo o investimento por fraude ou qualquer outro motivo.

Sim, você pode ignorar o depósito e ter seu investimento aplicado ao projeto imediatamente. No entanto, a provisão da conta caucionada é para sua proteção, de modo que, se a petição I-526 não for aprovada, você possa obter o retorno do seu capital de investimento. A provisão de garantia não é um requisito do USCIS, mas uma exceção permitida pelo USCIS para que seu dinheiro seja devolvido se a petição I-526 não for aprovada.

O depósito não é um requisito legal para uma petição I-526. Na verdade, muitos projetos de centros regionais têm uma cláusula de liberação antecipada para poder iniciar o desenvolvimento de projetos, dados os longos tempos de processamento da petição I-526. Se você estiver investindo em um empreendimento comercial EB-5 direto, certamente também poderá pular o depósito. Contrate um advogado de imigração EB-5 experiente para preparar com competência sua petição I-526.

O compromisso não é um requisito. A exigência é que o capital EB-5 seja colocado em risco. Uma forma de fazer isso é através do uso de depósito em que a liberação dos fundos investidos está exclusivamente condicionada ao preenchimento ou aprovação da petição I-526. Outra forma de atender ao requisito de risco é depositar os recursos diretamente no novo empreendimento comercial e utilizá-los imediatamente no negócio. Enquanto o capital estiver sujeito ao potencial de ganhos e perdas, o USCIS considerará os fundos em risco.

Absolutamente.

Não. Não há exigência específica de garantia. Você pode ignorar a etapa de depósito e colocar seu dinheiro diretamente na nova entidade comercial.

O depósito é opcional, e se você concordar com o uso do seu dinheiro antes que o I-526 seja aprovado em mais de 2 anos, ótimo!

Isso não é verdade. Na verdade, a maioria dos projetos não mantém o fundo de investimento sob custódia até que o I-39 seja aprovado. Geralmente, o tempo de permanência do fundo no depósito depende do projeto, que determinará em que estágio o fundo deverá ser injetado no projeto. Portanto, se você estiver fazendo investimento direto no EB-526 e for seu próprio projeto, provavelmente não precisará ter um depósito para manter seu fundo! Portanto, sugiro consultar um advogado experiente em EB-5 sobre o seu problema.

Os compromissos com investimentos e captação de recursos EB-5 tornaram-se em grande parte obsoletos. O uso de garantias começou quando o programa era mais recente e a aprovação do I-526 levou de dois a seis meses. Foi uma medida de proteção ao investidor para dar aos investidores a certeza de que seriam reembolsados ​​se o seu I-526 não fosse aprovado. À medida que os tempos de adjudicação aumentavam, os depósitos em garantia ainda eram utilizados, mas a sua condição precedente para a libertação de fundos estava ligada a outros factores para além da aprovação I-526, tais como a obtenção de uma massa crítica de angariação de fundos, a que chamamos ofertas mini-max. Há alguns anos, o USCIS aprovou regulamentos que proíbem a utilização de uma massa crítica de angariação de fundos como condição precedente para a libertação de fundos. Desde então, os depósitos raramente são usados.

Sim, você pode investir o dinheiro diretamente em seu empreendimento comercial.

A função do depósito é proteger os investidores EB-5 em formato de centro regional. Normalmente, os fundos são transferidos para depósito e aguardam o desembolso ao centro regional que precisa fornecer ao depósito certos documentos que indicam o progresso do projeto. Na maioria das vezes, esses documentos incluem, mas não estão limitados a, compromisso ou desembolso do empréstimo sênior de um banco ou credor, certas licenças necessárias que permitem o início da construção, etc. o centro regional, então os fundos de investimento não podem ser retirados do depósito. Portanto, não é uma exigência do USCIS ou de qualquer outro órgão regulador em si, mas um mecanismo criado para proteger os direitos do investidor. Se você está em uma situação de investimento direto e, portanto, planeja colocar seu próprio capital em risco para executar seu próprio projeto, não há razão para você ter um depósito.

O depósito não é exigido e o USCIS gosta que o dinheiro esteja em risco, portanto, a implantação quase imediata no NCE é uma prova de que o capital está comprometido e em risco. Além disso, a maior parte dos acordos de garantia têm actualmente uma libertação antecipada e uma retenção para cobrir contingências.

O uso de uma conta de garantia não é obrigatório no programa EB-5.

O compromisso não é um requisito legal. É comum e prudente, especialmente para projetos patrocinados por centros regionais.