Qual é o nível de escrutínio do USCIS na fase I-829?

O USCIS examina seu caso para garantir que você e seu projeto continuem a cumprir o EB-5 e os regulamentos de imigração. Determina se as declarações feitas na petição I-526 foram cumpridas, incluindo previsão de criação de empregos e investimento total de capital. O USCIS está ciente da natureza imprevisível da condução dos negócios. No entanto, alterações materiais no projeto podem ser prejudiciais à petição I-829 se não forem tratadas adequadamente.

Tudo isso depende de inúmeras questões. Em nossa experiência, se você cumpriu o orçamento e os requisitos de criação de empregos, o USCIS está pouco preocupado. No entanto, esta é uma afirmação generalizada e é difícil avaliar a questão sem detalhes.

Se o valor total for investido no projeto e você estiver seguindo aproximadamente o plano de negócios, isso não deverá ser um problema. Eles examinarão a criação de empregos com muito cuidado.

É difícil responder à sua pergunta sem saber como é calculada a criação de empregos. O memorando do USCIS de 30 de maio (http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/Memoranda/2013/May/EB-5%20Adjudications%20PM%20(Approved%20as%20final%205- 30-13).pdf) discute como os I-829 são julgados. O foco para um I-829 prova o seguinte: (i) Uma empresa comercial foi estabelecida; (ii) O investidor investiu ou estava ativamente em processo de investimento do capital necessário; (iii) O investidor sustentou o investimento empresarial e de capital durante a residência condicional; e (iv) O investidor criou ou espera-se que crie num período de tempo razoável dez empregos a tempo inteiro para funcionários qualificados. É claro que os planos de negócios podem mudar e as despesas projetadas podem não corresponder às despesas reais. Se isso pode impactar a adjudicação do I-829 é específico do fato. Por exemplo, se a criação de emprego se basear em despesas e as despesas reais forem inferiores às previstas, então poderá não haver empregos indirectos suficientes para todos os investidores num projecto. Se estiver acima do orçamento, provavelmente não haverá problema, presumindo-se que não haja alterações materiais em relação à I-526. Realmente depende da metodologia econômica utilizada. Pode ser necessário consultar um advogado de imigração para determinar as melhores maneiras de documentar (i) a (iv) acima.

O USCIS exigirá provas de que o investidor realmente investiu o capital necessário e sustentou esse investimento durante todo o período do CPR. Além disso, provas de que a nova empresa comercial criou ou criará, num prazo razoável, os empregos necessários. Mostrar que as despesas planeadas foram realmente realizadas pode ajudar, pois mostrará que os modelos económicos estariam correctos nas suas estimativas de criação indirecta de empregos.

A contratação de um advogado EB-5 experiente e de um economista experiente EB-5 poderá aconselhá-lo sobre as despesas necessárias em categorias estabelecidas e os cronogramas de despesas necessários para a criação de empregos necessários.

O nível do exame é bastante alto. Você precisará documentar minuciosamente o fato de ter cumprido as projeções do plano de negócios e do relatório econômico. No entanto, em resposta à segunda parte da sua pergunta, você só precisa provar os dados do seu modelo econômico. No caso da construção, o cálculo da obra é baseado nos gastos com construção. As despesas de construção geralmente enquadram-se em diversas categorias amplas, ou seja, custos tangíveis, custos tangíveis e FF&E. Se o valor gasto em diferentes itens de linha no orçamento estiver um pouco diferente do plano de negócios, mas o valor gasto na ampla categoria de custos for pelo menos o que você projetou, então não deverá haver problema. Por exemplo, se você projetou US$ 50 milhões em custos tangíveis, o que inclui US$ 10 milhões para trabalho de concreto e US$ 8 milhões para revestimento de gesso, não importará se você acabar gastando US$ 9 milhões em trabalho de concreto e US$ 9 milhões para revestimento de gesso, contanto que você gaste pelo menos US$ 50 milhões em custos tangíveis. Se você projetou US$ 50 milhões em custos tangíveis e US$ 10 milhões em custos indiretos, mas acabou com US$ 45 milhões em custos tangíveis e US$ 15 milhões em custos indiretos, isso poderia ter um impacto no número total de empregos porque os multiplicadores (ou seja, o número de empregos criados por milhões de despesas) para custos tangíveis e indiretos pode ser diferente na área do projeto (os multiplicadores são específicos do local). Os multiplicadores dos custos tangíveis e indiretos tendem a ser um tanto semelhantes, portanto o impacto real pode ser pequeno. Se você depende de todos os empregos para atingir o limite de 10 empregos por investidor, poderá se deparar com um problema. Os aumentos orçamentais são uma questão diferente. Geralmente, desde que o projeto ultrapasse o orçamento, e não abaixo do orçamento, é provável que você fique bem (assumindo que os excedentes não impediram a conclusão do projeto). Como as projeções de empregos são baseadas em um modelo que utiliza multiplicadores, ou seja, x número de empregos criados por milhão de dólares gastos, gastar mais resulta em mais empregos. Se o orçamento for muito diferente, digamos o dobro, o USCIS poderia teoricamente levantar uma questão relacionada com mudanças materiais. No entanto, se o projeto for concluído e os empregos criados, é provável que você sobreviva a esse desafio. As projeções baseadas na receita, aliás, funcionam da mesma forma. Você só terá problemas quando seus números reais forem menores do que o previsto no estágio I-526. Acho que há duas mensagens importantes aqui. Primeiro, seja sempre conservador com seu orçamento, receitas e outras projeções, de modo que você provavelmente as cumpra ou exceda, e segundo, tenha sempre uma margem entre o número de empregos projetados e o número necessário para garantir que todos os investidores em um projeto podem ter seus I-829 aprovados.

O plano não precisa ser exatamente cumprido, à medida que os negócios mudam.

A revisão do USCIS na fase I-829 centra-se em duas questões principais: o investimento foi sustentado e os empregos foram criados no prazo de dois anos ou provavelmente serão criados num período de tempo razoável a partir de então? Embora seja verdade que uma mudança material no plano de negócios possa afetar negativamente a sustentação do investimento ou, mais provavelmente, a criação indireta de empregos, os exemplos que você deu provavelmente não seriam considerados uma mudança material pelo USCIS (especialmente se o os atrasos são inferiores a um ano). A razão pela qual você deseja permanecer o mais próximo possível do plano de negócios e cronograma originais é porque tal adesão exige que o USCIS conceda deferência ao seu julgamento prévio na aprovação da petição I-526. Se for um caso central não-regional, então a adjudicação I-829 é um pouco mais simples em termos de comprovação da criação de empregos. Para casos de centros regionais com problemas de criação indirecta de emprego, a adesão ao plano de negócios original (os dados utilizados para calcular a criação indirecta de emprego) e a demonstração de que os pressupostos foram concretizados são vitais.