Quais são os maiores desafios de usar um negócio existente para o EB-5?

Em teoria, embora você certamente possa usar um negócio existente e expandi-lo para o EB-5, na realidade, isso raramente ocorre porque requer bastante crescimento e recursos. Os regulamentos exigem que as empresas existentes se expandam em 40% (património líquido, empregados, etc.), o que é uma referência extremamente difícil de ser atingida pela maioria das empresas, e muito menos de sustentar. Embora seu negócio atual possa ser bem-sucedido e crescer, observe mais de perto suas projeções para ver se você consegue atender ao requisito de aumento de 40%. Se sim, com certeza.

Normalmente, obter renda é difícil se você planejou o EB-5 desde o início.

Embora qualquer empresa criada depois de 1990 seja tecnicamente considerada “nova”, a linguagem da política diz que o investimento “criará” empregos no período de dois anos de residência condicional. Para isso, esses empregos já terão sido criados, portanto poderá ser necessário mostrar 10 empregos adicionais a serem criados.

Se o estado da Flórida certificou recentemente que sua empresa está localizada em um TEA, então você teria excedido o atual requisito mínimo de investimento. Seus desafios serão realizar uma contabilidade das finanças da sua empresa nos últimos três anos para mostrar que você não retirou seu investimento de capital. Você documentará a fonte legal de seus fundos utilizados para capitalizar a empresa, bem como os empregos existentes. Você vai querer agir logo, pois novos regulamentos poderão em breve afetar não apenas o valor mínimo de investimento, mas também o processo de determinação do TEA. Se os regulamentos entrarem em vigor, a determinação do status TEA pela Flórida não terá mais importância.

Desde que a empresa foi fundada há três anos, será classificada como uma nova entidade comercial. Além disso, como vocês são os fundadores do negócio, deverão ser capazes de atingir seu objetivo. Certifique-se de confirmar a classificação TEA para a localização do seu projeto. O fato de você já ter criado mais de 39 cargos de tempo integral também é um bom fato. Entre outras coisas, você ainda precisará comprovar que os recursos investidos na empresa foram obtidos legalmente.

Primeiro, sua empresa deve estar em uma área de emprego direcionada designada (TEA) para se qualificar para um limite de investimento EB-5 mais baixo, atualmente de US$ 500,000. Caso contrário, o investimento atual mínimo para um caso EB-5 direto é de US$ 1 milhão. Em segundo lugar, o seu investimento deve ter criado no mínimo 10 posições permanentes a tempo inteiro. Uma posição de tempo integral deve ter pelo menos 35 horas por semana. A prova de criação de empregos pode ser documentada com registros de emprego, registros W-2s, I-9. Terceiro, seus fundos de investimento EB-5 devem ser atribuídos a uma fonte legal de fundos e você não pode contabilizar lucros retidos para fins de EB-5. Se você atender aos critérios acima, você deve consultar um advogado de imigração EB-5 experiente para discutir seu caso com mais detalhes específicos e contratá-lo para preparar competentemente sua petição I-526 o mais rápido possível, já que os valores de investimento EB-5 são deverá aumentar significativamente através do processo legislativo ou da reforma regulamentar.

Com base nas informações fornecidas, suas chances são grandes. O maior desafio provavelmente será a obtenção dos fundos que você investiu há três anos.

Você poderá usar seu negócio existente e o investimento relacionado, desde que atenda a todos os requisitos, já que você investiu mais de US$ 600,000. A menos que você tenha um plano para investir pelo menos US$ 1 milhão, você terá que mostrar que sua empresa está localizada em uma área de emprego direcionada (TEA). Com 39 funcionários, você atende ao teste mínimo de funcionários e ao requisito de criação de 15 empregos para trabalhadores dos EUA. Quanto mais cedo você registrar, melhor, porque, seja por meio de legislação ou, mais provavelmente, por meio de uma reforma regulatória, o valor mínimo de investimento poderá ser substancialmente aumentado.

Se você quiser investir em um negócio existente, precisará investir e mudar um negócio problemático, que apresenta perdas líquidas em 12 a 24 meses de operação ou negócios existentes e em expansão. Na opção de expandir um negócio existente para um EB-5, o investidor estrangeiro deverá realizar uma alteração substancial no patrimônio líquido do negócio ou no número de funcionários. Uma “mudança substancial” significa um aumento de pelo menos 40% no património líquido da empresa ou um aumento no número de empregados contratados. O desafio potencial no cumprimento dos requisitos de “mudança substancial” pode significar que será necessário criar mais de 39 postos de trabalho, dependendo da dimensão original da empresa existente. Você também terá que investir US $ 10 adicionais para expandir seu negócio. Agora você não pode registrar um I-500,000 com base em seu negócio existente como está agora. Você terá que fazer mudanças significativas no negócio ou na expansão, bem como uma contribuição de capital significativa.

Seu investimento em uma start-up há três anos deveria ser qualificado como um veículo EB-5. Não há desafios reais, exceto provar que o dinheiro que você investiu veio de fontes legais. Realizamos com sucesso muitos casos semelhantes.