Quais são as responsabilidades de um patrocinador de centro regional e desenvolvedor de projeto?

O centro regional monitora a conformidade com as regras e regulamentos EB-5 para garantir a sua designação de centro regional. O gerente de projeto seria mais responsável por um plano de negócios, pela criação de empregos e pelo sucesso de seu projeto para fins do EB-5.

O melhor conselho é primeiro entrar em contato com um advogado EB-5 experiente que tenha experiência e histórico de sucesso na criação de Centros Regionais EB-5 e também na representação e preparação de projetos em conformidade com o EB-5. Recomenda-se que tanto o Centro Regional EB-5 quanto os projetos EB-5, especialmente se forem separados e distintos, realizem a devida diligência de cada organização para determinar a credibilidade e viabilidade de cada organização. Há uma exigência do EB-5 de que os centros regionais preparem e apresentem um relatório abordando as atividades comerciais e os investimentos dos investidores estrangeiros para cada projeto EB-5, que está conectado ao centro regional para aquele ano específico. O projecto EB-5 deveria solicitar ao centro regional uma lista de outros projectos associados ao centro regional e determinar a credibilidade e viabilidade dos outros projectos EB-5. Isto é, um projecto EB-5 fraudulento pode afectar a credibilidade do centro regional, especialmente para fins de marketing.

Esta é uma pergunta muito boa e receio que não haja uma resposta simples para ela. Há um grande número de funções associadas a qualquer oferta “indireta” do EB-5, e um acordo entre um CR e um patrocinador do projeto deve alocar cuidadosamente cada uma das funções exigidas entre o RC e o patrocinador. Com excepção de certas responsabilidades de um centro regional que possivelmente não podem ser delegadas, essas atribuições são uma questão de negociação entre o CR e o patrocinador. Infelizmente, vemos acordos em que estas responsabilidades não são cuidadosamente atribuídas, o que é uma fórmula para desentendimentos posteriores e talvez até para o fracasso do projecto devido a lacunas nas responsabilidades. Encorajamos tanto os RCs como os patrocinadores do projecto a terem em mente a importância, a complexidade e a longa vida da sua relação ao negociarem os seus acordos entre si. A menos que um CR e um patrocinador tenham trabalhado juntos em vários projetos anteriores, estes não devem ser considerados acordos “modelo”. Tanto o RC quanto o patrocinador devem ser representados por consultores jurídicos com experiência em transações EB-5, leis de valores mobiliários e em transações comerciais e ambos devem estar preparados para gastar o tempo e o dinheiro necessários para documentar cuidadosamente um relacionamento que frequentemente vale milhões de dólares. mais de 5 anos de vida. O último ponto que gostaria de salientar é que a atribuição de funções às duas partes em relação à angariação de fundos junto de investidores pode implicar (ou evitar) leis sobre valores mobiliários, incluindo leis que criem responsabilidade (incluindo responsabilidade pessoal) por divulgações enganosas e leis que exijam o registo de pessoas que exercem atividades de corretora. Recomendamos novamente que ambas as partes contratem advogados experientes para lidar com essas questões.

O centro regional geralmente monitora a conformidade com as regras e regulamentos do EB-5 e faz registros anuais para garantir a designação contínua pelo USCIS. Devem também realizar a devida diligência nos projetos a ele associados, no melhor interesse de si e dos investidores. O projeto em si está preocupado com o desenvolvimento real do projeto, conforme declarado na petição I-526 de um investidor, criação de empregos, etc.