Qual é o ônus da prova que os cidadãos dos EUA têm ao fazer um investimento EB-5?

Os investidores estrangeiros só precisam comprovar a origem dos recursos. O investidor norte-americano não tem o mesmo fardo.

Peço desculpas por não entender claramente sua pergunta, mas por que você faria um investimento EB-5 se fosse cidadão dos EUA? Você está dizendo que buscará investimento EB-5 em sua empresa? Se for esse o caso, o investidor deverá mostrar a origem dos recursos.

Não há encargos para os investidores dos EUA.

Uma aplicação EB-5 é uma questão de lei de imigração aplicável apenas a investidores estrangeiros nos Estados Unidos. Os cidadãos dos EUA não são imigrantes e não precisam provar a(s) fonte(s) legal(is) de seus fundos de investimento aos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS). O USCIS não tem jurisdição sobre as atividades de investimento dos cidadãos dos EUA nos Estados Unidos. É aconselhável que, para o seu investimento conjunto proposto com capital de investidores estrangeiros, concentre sua atenção na necessidade de conformidade com as leis de valores mobiliários estaduais e federais.

É difícil responder adequadamente à sua consulta genérica, entretanto, seu fardo geralmente será menor do que o de um investidor EB-5. O USCIS está preocupado principalmente com a origem e o caminho dos fundos do investidor EB-5. O plano de negócios deve, no mínimo, descrever as fontes dos fundos não-EB-5. Se estes forem complexos, talvez seja necessário fornecer alguma evidência de seus fundos.

Embora o investidor tenha de demonstrar que os seus fundos foram obtidos e transferidos de forma autêntica, as fontes de fundos não-EB-5 precisam de fornecer pelo menos alguns detalhes sobre a origem desses fundos. Não acredito que o padrão seja tão elevado para fontes de fundos não-EB-5.

Somente os investidores precisam comprovar a legalidade dos fundos.

Não, não é verdade. Não existe tal exigência.

Você precisará contratar um escritório de advocacia EB-5 experiente para aconselhá-lo sobre a melhor infraestrutura jurídica e financeira EB-5 aprovada. Se os fundos EB-5 forem usados ​​num cenário de empréstimo-ponte, então a fonte dos fundos não-EB-5 precisará ser descrita. Principalmente, os investidores estrangeiros são obrigados a provar a origem legal dos fundos de investimento pessoais.

Você foi mal informado. A fonte legal de documentação do fundo necessária é para os investidores estrangeiros que irão investir e buscar benefícios de imigração. Os investidores/proprietários da empresa que não verão benefícios de imigração, como você, um cidadão americano, não precisam mostrar a origem do financiamento. Ao agrupar o investimento, são os fundos do investidor estrangeiro que precisam ser rastreados e rastreados, mas você pode adicionar os fundos de investimento deles aos seus fundos para mostrar o valor total do investimento para o projeto/negócio para chegar ao total de empregos criados . Eu sugiro que você consulte um advogado EB-5 experiente para explicar com mais detalhes o processo de imigração do seu investidor estrangeiro.